会议情况 - 公司于2024年10月25日召开2021年员工持股计划第六次持有人会议[3] - 应出席152人，实际出席152人[3] - 出席代表份额38220万份，占总份额100%[3] 表决结果 - 表决通过修订2021年员工持股计划及相关文件议案[4] - 同意38220万份，反对0份，弃权0份[5]

会议信息 - 公司2024年10月20日发会议通知，10月25日召开第七届董事会第十一次会议[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[4][5] - 审议通过《关于修订公司﹤董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度﹥的议案》，9票同意[5][7] - 审议通过《关于修订公司2021年员工持股计划及相关文件的议案》，3票同意6人回避[8][9][10]

会议信息 - 公司2024年10月20日发会议通知，25日召开第七届监事会第七次会议[3] - 会议应到监事3名，实到3名，由汪和平主持[3] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决同意3票[4][5] - 报告于2024年10月26日在上海证券交易所网站披露[4]

减持规定 - 董监高减持应遵守规定并履行披露义务[5] - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖股票[7] - 上市交易之日起一年内股份不得转让[7] - 离职后6个月内不得转让股份[7] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[8] - 持股不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售当年可转25%，有限售计入次年基数[10] 信息申报 - 买卖股票前需报备并获确认[13] - 新任董监高任职通过后2日委托申报信息[17] - 现任董监高信息变化或离任后2日委托申报[17] - 股份变动2日内报告并公告[19] 监督与惩罚 - 中结算上海分公司离任6个月内锁定股份[19] - 董事会秘书季度检查减持情况，违规上报[24] - 违规买卖收益归公司，并处惩罚措施[24] - 造成重大影响或损失给予处分[24] - 情节严重犯罪移交司法[24] 制度说明 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[26] - 与其他规定不一致以其他规定为准[26]

财务业绩 - 公司营业收入年初至报告期末增长30.83%，主要为设备、EPC及服务业务收入、项目运营收入增加所致[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长34.37%，主要为公司营业收入增加，成本及费用管理良好所致[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长33.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长31.69%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[5] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末分别增长33.33%和34.44%，主要为归属于上市公司股东的净利润增加所致[6] - 公司2024年前三季度营业收入为60.46亿元[13] - 公司2024年前三季度净利润为21.75亿元，同比增长36.1%[13] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为21.11亿元，同比增长34.4%[13] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-1.25亿元[13] - 公司2024年前三季度研发费用为8.37亿元，同比增长19.3%[13] - 公司2024年前三季度财务费用为20.06亿元，同比增长21.9%[13] - 公司2024年前三季度资产减值损失为1.76亿元[13] - 公司2024年前三季度信用减值损失为4.49亿元[14] - 公司2024年前三季度营业外收入为2.11亿元[14] - 公司2024年前三季度所得税费用为2.64亿元[14] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.71亿元[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.20亿元[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-20.92亿元[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为23.55亿元[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.24元[16] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为1.21元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为21.01亿元[16] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为0.67亿元[16] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.13亿元[16] 股东情况 - 公司前10大股东中，伟明集团有限公司持股比例为40.85%，为第一大股东[7] - 公司前10大无限售条件股东中，伟明集团有限公司持有696,373,119股无限售条件流通股[7] - 公司第二大股东为项光明，持股比例为10.01%[7] - 公司第三大股东为温州市嘉伟实业有限公司，持股比例为7.12%[7] - 公司第四大股东为王素勤，持股比例为3.17%[7] 业务发展 - 公司各投产环保运营项目生产运营正常，前三季度合计完成垃圾入库量981.67万吨，同比增长12.79%[9] - 公司投资控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运行项目达到55个（其中试运行5个），餐厨垃圾处理运营及试运行项目19个（其中试运行2个）[9] - 公司及下属设备制造公司新增主要日常环保和新材料设备订单总计约14.75亿元[10] 其他 - 公司入选中证A500指数成份股，项光明董事长荣登福布斯"2024中国最佳50名CEO"榜单[10] - 公司设立全资子公司"温州伟明置业有限公司"，注册资本1,000万元[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计74.06亿元，非流动资产合计194.83亿元，资产总计268.92亿元[11][12] - 公司流动负债合计26.41亿元，非流动负债合计78.98亿元，负债总计105.39亿元[12] - 公司货币资金23.79亿元，应收账款31.24亿元，存货2.77亿元[11] - 公司在建工程21.99亿元，无形资产139.43亿元[11] - 公司资产负债率为39.21%[12]

员工持股计划修订 - 2021年员工持股计划存续期延长24个月至2025年12月5日[3][4] - 员工持股计划锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户起算[5] 股票买卖限制修订 - 年报、半年报公告前买卖限制从30日改为15日[5][6] - 季报、业绩预告等公告前买卖限制从10日改为5日[5][6] 锁定期权益规定 - 锁定期内不得分配权益，新股份一并锁定，现金股利不分配[6] - 锁定期满后管理委员会决定是否收益分配[6][7]

可转债发行 - 2022年7月22日公司发行1477.00万张“伟22转债”，总额147700万元，期限6年[4] - “伟22转债”票面年利率1 - 6年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%、2.00%[4][5] 可转债转股 - 截至2024年9月30日，累计169000元“伟22转债”转股，累计转股数5230股，占比0.00031%[4][9] - 2024年7 - 9月，1000元“伟22转债”转股，转股数36股，占比0.000002%[4][9] - “伟22转债”初始转股价32.85元/股，最新27.75元/股[5] - 2024年6月24日起，转股价格由28.00元/股调为27.75元/股[7][8] 股本情况 - 截至2024年9月30日，有限售股6258000股，无限售股1698390119股，总股本1704648119股[10] - 2024年7 - 9月，公司回购专用账户36股用于转股，9月30日账户余额10624929股[12] 其他 - “伟22转债”转股期为2023年1月30日至2028年7月21日[5][9]

募集资金情况 - 2024年3月28日发行“伟24转债”285万张，募资28,500.00万元[3] - 扣除费用后净额28,217.05万元，4月3日全部到位[3] 专户管理 - 4、5月分别签订监管协议，开设两专户后注销[4][5] - 专户剩余资金98,113.07元转自有账户[6]

可转债发行 - 2024年3月28日发行285.00万张可转债，总额28,500.00万元，期限6年[4] - 4月22日“伟24转债”上市交易[4] 转股信息 - 2024年10月8日起可转股，至2030年3月27日，转股价格18.03元/股[5] - 初始转股价格18.28元/股，2024年6月24日调整为18.03元/股[18] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[6] 转股规则 - 转股申报单位为手，不足1股次日资金兑付[9] - 申报方向为卖出，价格100元，一经确认不能撤单[10] 特殊情况 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[22]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入41.13亿元,同比增长42.18% [3][4][5] - 其中环保项目运营收入为16.11亿元,同比增长约10.65%;装备制造及服务业务收入为24.85亿元,同比增长74.51% [3][4][5] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润达14.23亿元,比上年同期增长38.68% [6][7] 项目建设情况 - 截至2024年上半年末,公司投资控股的垃圾焚烧发电运营项目共计53个,合计日处理规模约3.6万吨;期末在建垃圾焚烧控股项目4个,合计日处理规模约4,000吨 [10][11] - 公司在建工程主要为嘉曼高冰镍项目建设投入,报告期投入增加8.5亿元 [8][9] - 公司印尼高冰镍项目一期已进入最后设备安装阶段,争取尽快进入试生产 [25] - 公司盛青项目一期产线已进入最后设备安装阶段,计划今年完成硫酸镍7.5万吨、5万吨电解镍和5万吨三元前驱体产能建设 [26] 业务拓展与优化 - 公司已着手积极拓展东南亚等海外垃圾焚烧发电项目市场 [20] - 公司垃圾焚烧发电项目在满足调价条件时会与政府沟通商谈以维护项目经济效益 [12][13] - 公司已投运的垃圾焚烧发电项目吨上网电量通过技改存在提升空间 [18] - 公司装备制造业务在环保和新材料领域持续优化提升,实现对进口设备的国产化替代 [23][24] ESG管理 - 公司持续关注和重视ESG表现,从多维度深入探究并不断改进提升,近期ESG评级有所提升 [32]