会议安排 - 公司2025年1月13日发会议通知，16日召开第七届董事会第十二次会议[3] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 转债决策 - 董事会决定本次不向下修正“伟22转债”转股价格，未来三个月亦不提出修正方案[4] - 《关于不向下修正“伟22转债”转股价格的议案》5票同意、4票回避[6] 制度制定 - 董事会审议通过《关于制定﹤浙江伟明环保股份有限公司市值管理制度﹥的议案》[7]

转债转股情况 - 截至2024年12月31日，“伟22转债”累计转股17.1万元，转股数5302股，占比0.00031%[3][11] - 截至2024年12月31日，“伟24转债”累计转股21.1万元，转股数11682股，占比0.00069%[3][12] - 2024年10 - 12月，“伟22转债”转股2000元，形成股份72股，占比0.000004%[3][11] - 2024年10 - 12月，“伟24转债”转股21.1万元，形成股份11682股，占比0.00069%[3][12] 未转股金额情况 - 截至2024年12月31日，未转股的“伟22转债”金额为14.76829亿元，占发行总量的99.98842%[3][11] - 截至2024年12月31日，未转股的“伟24转债”金额为2.84789亿元，占发行总量的99.92596%[3][12] 转债发行信息 - “伟22转债”2022年7月22日发行，总额14.77亿元，初始转股价格32.85元/股，最新27.75元/股[4][5] - “伟24转债”2024年3月28日发行，总额2.85亿元，初始转股价格18.28元/股，最新18.03元/股[8][9] 回购账户情况 - 2024年10 - 12月，回购专用证券账户11754股用于转股，截至2024年12月31日，账户余额1061.3175万股[15] 流通股情况 - 2024年9 - 12月，有限售和无限售条件流通股数量均无变动[13]

企业资质 - 7家子公司列入2024年浙江高新技术企业备案名单[3] - 4家为重新认定，3家为首次认定[3] 税收优惠 - 7家子公司认定后三年按15%税率缴企业所得税[5] 证书信息 - 子公司高新技术企业证书2024年12月6日发证，有效期三年[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入604,571.76万元，同比变动30.83%[16] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润211,086.20万元，同比变动34.37%[16] 合规情况 - 保荐机构于2024年12月24 - 25日对公司进行现场检查[2] - 公司董事、监事和高管履职合规，治理机制有效[6] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、有效[8] - 公司资产完整，人员、财务等独立，无资金被关联方占用重大情况[10] - 公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[12] - 公司关联交易、对外担保、重大对外投资无违规情形[14] 其他 - 保荐机构提请公司规范使用募集资金并做好信息披露[19] - 现场检查公司不存在需向证监会和交易所报告的事项[20]

担保情况 - 本次为伟明装备集团担保1亿元，此前实际担保余额3.83306亿元[3] - 截至2024年12月17日，对外担保总额12.4221442亿元，占2023年经审计净资产99.10%，实际余额4.2203452亿元，占比33.67%[5] - 2024年拟为子公司提供不超109.64亿元担保额度，为伟明装备集团授信提供不超20亿元担保额度[8] - 对控股子公司担保总额10.4221442亿元，占2023年经审计净资产83.15%，实际余额3.3945321亿元，占比27.08%[14] - 对参股公司担保总额2亿元，占2023年经审计净资产15.96%，实际余额0.8258131亿元，占比6.59%[15] 伟明装备集团财务数据 - 2023年末资产总额31.089636亿元，2024年9月末为35.303875亿元[11] - 2023年末负债总额18.961481亿元，2024年9月末为19.054429亿元[11] - 2023年末资产净额12.128155亿元，2024年9月末为16.249446亿元[11] - 2023年营业收入19.676323亿元，2024年1 - 9月为24.432692亿元[11] - 2023年净利润6.285755亿元，2024年1 - 9月为6.604582亿元[11]

公司概况与业务布局 - 伟明环保的主营业务包括环境治理、装备制造和新能源材料三大领域，采用全产业链模式开展业务经营 [7] - 公司愿景是持续向社会提供一流低碳环保技术、产品与服务，推进社会、经济绿色转型 [5] 业绩表现与增长原因 - 2024年前三季度，公司业绩增长主要来自环保和装备业务的收入增长，其中装备制造及服务业务实现收入24.85亿元，同比增长74.51% [5] - 环保业务方面，2个项目正式运营，5个项目试运营，提升了产能利用率和运营收入 [5] 业务板块占比与未来发展 - 前三季度，环境治理和装备制造收入占比分别为39.2%和60.4%，新能源材料业务预计明年开始贡献营收 [7] - 未来三大板块将充分发挥协同效应，促进公司业务发展 [7] 核心竞争力与竞争优势 - 公司环保项目规模居行业前列，日处理规模达3.7万吨，具备一体化运作的独特优势 [7] - 装备研发制造能力强，拥有自主知识产权的核心设备，并延伸至新材料装备领域 [7] - 三大业务协同发展，环保业务为新材料业务提供资金和运营人才支持，新材料业务带动环保和装备业务走向海外 [7] 财务状况与资本运作 - 截至2024年第三季度末，公司总资产269亿元，净资产143亿元，资产负债率46.7%，财务稳健 [7] - 公司通过发行可转换公司债券累计融资约36.32亿元，增强资本实力 [17] 固废处理业务表现 - 截至三季度末，公司垃圾焚烧发电投运项目达55个，日处理规模约3.7万吨，前三季度累计处理固废982万吨，上网电量26.8亿度 [9] - 在建项目包括昆山再生资源利用项目和延安垃圾焚烧发电项目，日处理规模约2,900吨，预计明年投产 [9] 新能源材料业务布局 - 公司在印尼投资布局年产13万吨高冰镍项目，计划总投资近13亿美元，首个4万吨项目预计明年上半年投产 [15] - 境内温州投资布局锂电池新材料产业基地，涉及电池级硫酸镍、动力电池三元前驱体等产品 [15] 投资者回报与ESG表现 - 公司通过现金分红、送转股、股票回购等方式积极回报股东，累计现金分红21.56亿元 [17] - 公司连续九年发布社会责任报告，连续两年发布ESG报告，ESG评级不断提升 [19]

公司信息 - 证券代码603568，简称为伟明环保[1] 可转债情况 - 2024年有“伟22”“伟24”两只可转债，代码113652、113683[1] 保荐代表人变更 - 中信建投变更“伟24转债”保荐代表人，韩勇接替魏乃平[2] - 变更后督导人为徐天全和韩勇，督导期至义务结束[2] 新保荐代表人信息 - 韩勇为硕士，现任执行总经理，经验丰富[4] 公告时间 - 公告发布于2024年11月25日[3]

公司大股东伟明集团有限公司（以下简称"伟明集团"）、温州市嘉伟实业有 限公司（以下简称"嘉伟实业"）、项光明先生和一致行动人王素勤女士、朱善银 先生、朱善玉先生、章锦福先生、章小建先生、陈少宝先生、项奕豪先生、上海 迎水投资管理有限公司-迎水兴盛 6 号私募证券投资基金（以下简称"迎水兴盛 6 号"）、上海迎水投资管理有限公司-迎水飞龙 20 号私募证券投资基金（以下简称 "迎水飞龙 20 号"）和上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 12 号私募证券投资 基金（以下简称"迎水巡洋 12 号"）合计配售 2,003,060 张，占本次发行总量的 70.28%。 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于大股东及一致行动人减持"伟 24 转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于大股东及一致行动人减持"伟 24 转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，浙江伟明环 保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行可 转债 285.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 28,500.00 万元，期限 6 年。经上 海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的 28,500.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 4 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 "伟 24 转债"，债券代码"113683"。 公 ...

垃圾焚烧发电项目 - 三季度末公司垃圾焚烧发电项目投运和试运行项目达到55个，日处理规模约为3.7万吨 [1] - 三季度垃圾入库量为347.61万吨，同比增长10.81%，平均吨上网电量为287.45度/吨 [2] - 省内项目平均吨上网电量为316.62度/吨，省外项目为264.83度/吨，均较去年同期有所提升 [2] - 公司焚烧业务包括生活垃圾处理、餐厨和厨余垃圾处理、污泥处理、一般工业固废处理、农林生物质处理等 [2] 绿证销售 - 三季度末公司及下属子公司累计取得核发绿证约341万个 [2] - 昆山公司完成首单绿证交易，出售2.35万个，实现收入约人民币20万元 [2] 新能源材料业务 - 公司嘉曼项目三季度已启动热调试，预计将实现稳定连续生产 [2] - 伟明盛青项目首期硫酸镍和电解镍项目已于三季度正式投料试生产 [3] - 公司在印尼的高冰镍项目一期预计明年一季度正式投运 [3] - 公司未来资本开支重点在新材料业务，计划年产4万吨高冰镍含金属项目 [4] 海外市场拓展 - 公司向印尼青山工业园区的垃圾焚烧处理项目提供炉排炉设备，预计明年一季度正式投运 [3] - 公司拓展海外市场主要以东南亚国家为主，运作模式与国内项目相似，以BOT或BOO模式开展 [4] 未来规划与资本开支 - 公司未来三年环保业务将积极推进现有运营项目精细化管理，加快在建项目投运 [4] - 公司预计未来三年资本开支将减少，但仍需投入项目技改 [4] - 公司未来三年将努力提升股东回报水平，并根据业务发展需求科学决策资本市场融资方案 [4] 投资者关系与市值管理 - 公司持续保持与市场投资机构的互动交流，作为中证500成分股，未来将受到更多资金关注 [5] - 公司重视与投资者的互动和交流，将不定期集中回复投资者问题 [5] - 公司多年来一直重视对投资者的现金分红回报，上市以来每年开展现金分红 [5] - 公司管理层高度重视持续提升上市公司高质量发展，努力回馈投资者 [6] 其他 - 公司建立多层次的激励模式，将经营成果与员工分享 [6] - 公司三大业务板块经营业绩持续向好，新能源材料项目将逐步投运，支持公司长期高质量发展 [6]