2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年12月11日以现场结合网络投票方式召开 无否决议案 [2] - 会议审议并通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案 [4] - 本次股东会的召集、召开及表决程序经北京市兰台律师事务所见证 被认定为合法有效 [5] 控股股东可交换债券换股价格调整 - 控股股东黑龙江创达集团发行的“23创02EB”可交债发行规模为0.9亿元 债券期限3年 于2023年6月28日完成发行 [5] - 根据条款 若标的股票在任意连续15个交易日收盘价低于当期换股价格 则换股价格将自动向下修正为原价格的90% [6] - 在2025年11月21日至12月11日期间 标的股票收盘价已连续15个交易日低于当期换股价格 触发下修条件 [6] - 换股价格自2025年12月18日起由10.54元/股向下修正至9.49元/股 修正幅度为10% [6] - 本次价格修正后 控股股东质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足全部换股需求 [6]

控股股东可交换公司债券基本情况 - 第一期可交债简称"23创01EB"，债券代码"137171"，发行规模9.1亿元，债券期限3年，于2023年4月11日完成发行 [1] - 第二期可交债简称"23创02EB"，债券代码"137177"，发行规模0.9亿元，债券期限3年，于2023年6月28日完成发行 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年度利润分配以940,859,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利141,128,892.45元（含税） [3] - 每股派送现金红利为0.15元/股（含税），股权登记日为2025年8月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年8月20日 [3] 换股价格调整机制 - 换股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况下的计算方式 [4] - 调整后"23创01EB"换股价格由13.50元/股调整为13.35元/股，"23创02EB"换股价格由10.69元/股调整为10.54元/股，自2025年8月20日起生效 [5] - 换股价格调整后控股股东预备用于交换的股票数量仍足够换股 [5]