公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2023年召开董事会7次、股东大会4次[6] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、3次会议[7] 人事变动 - 2023年8月聘任卢长迪、吴慧鑫为副总经理，吴慧鑫辞监事[14] - 2023年10月董事方黎等3人因个人原因辞职[14] - 2023年11月选举周斌等3人为董事，卢宗俊辞董事长，周斌当选[14] - 2023年12月补选宋德星等3人为独立董事[2] 财务担保 - 2023年为子公司新增银行借款连带责任保证，期末累计担保82836.24万元[13] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 年度报告和内控报告审计获标准无保留意见[16] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提建议，完善治理维护权益[17]

上海中谷物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为适应上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会(以下简称"委员会")工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件与《上海中谷 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： (一)熟 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-014 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长周斌先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 3. 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司独立董事专门 ...

独立董事情况 - 公司独立董事对2023年度自身独立性自查并提交董事会[1] - 自查显示符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会核查确认报告期未担他职，无利益冲突和关联关系[2] 报告信息 - 报告于2024年3月26日发布[3]

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-009 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 营 销中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 华 中片区 长江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 附件： 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展需要，为进 一步优化管理模式，提高管理效率，将公司组织架构进行调整，原财务中心变更 为财务资产中心，原船管中心变更为安全质量中心，原物流中心变更为营销中心， 原运管中心、原调度中心合并为营运中心。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于调整 ...

上海中谷物流股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-006 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先 生、李大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过， 无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9209.11万股，发行价每股29.84元，募集资金274799.96万元，净额272811.55万元[12] - 截至2023年12月31日，6个募集资金专户合计余额919925011.57元[18][19] - 2023年度募集资金总额272811.55万元，本年度投入63971.97万元，累计投入181386.90万元[27] 项目投入与效益 - 集装箱船舶购置项目调整后投资122811.55万元，本年度投入25063.69万元，累计投入67652.60万元，进度55.09%，本年度效益37991.45万元[27] - 集装箱购置项目调整后投资85000.00万元，本年度投入37597.85万元，累计投入54679.37万元，进度64.33%[27] - 信息化平台建设项目调整后投资8000.00万元，本年度投入1310.43万元，累计投入2054.93万元，进度25.69%，延期至2025年12月[27][28] - 补充流动资金项目调整后投资57000.00万元，累计投入57000.00万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2022年9月同意使用不超176813.50万元募集资金临时补流，2023年7月31日提前归还[24] - 2021年9月13日使用318.20万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，使用464236.92元置换已支付发行费自筹资金[28] - 2023年8月1日同意使用不超过122500.00万元募集资金进行现金管理[28]

资金运用 - 2024年3月26日会议通过用自有资金短期委托理财议案[2] - 公司及子公司拟用不超130亿元自有资金委托理财[2][3] - 委托理财资金可滚动使用，期限不超一年[2] 理财限制 - 理财品种限于合法金融机构理财产品[2][3] - 资金不得用于投资股票等特定产品[2] 其他说明 - 委托理财不构成关联交易，需股东大会审议[4] - 授权期限至2024年度股东大会有效决议前[4] - 理财以不影响日常经营资金需求为前提[2][5] - 理财产品属中低风险，收益不可预期[6] - 公司将控风险并披露投资及损益情况[6]

公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[1] - 收购本公司股份方式新增要约方式[1] - 特定情形收购股份时部分情形收购方式增加要约方式[1] - 特定情形收购股份后部分情形下股份转让与注销规定[2] - 特定情形回购股份可按规定出售[2] 股东大会规定 - 变更现场会议召开地点需提前公告并说明原因[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例要求[2] - 特定比例股东可提出临时提案，召集人处理时间要求[2][3] - 股东大会延期等情形需公告说明及披露延期日期[3] 董事相关规定 - 董事任职资格限制[5] - 董事任期及连任规定[6] - 独立董事任期及提名限制[6] - 兼任高级管理人员的董事数量限制[6] - 董事辞职相关规定及补选时间要求[7][8] - 董事会组成及专业人士要求[8] - 各委员会成员构成要求[8] - 董事会会议出席及决议通过条件[7][8] - 董事会审议担保事项通过条件[8] - 董事履职及撤换规定[7] 利润分配规定 - 董事会审议利润分配方案通过条件[9] - 股东大会审议调整利润分配政策通过条件[9][10] - 不同发展阶段现金分红比例要求[10] - 股利（或股份）派发时间要求[10] - 董事会可制定中期分红方案[11] 其他规定 - 聘用会计师事务所流程[11] - 信息披露媒体指定[11] - 特定情形修改章程通过条件[11] - 公司解散清算组成立时间[11] - 章程变更事项需提交股东大会审议[12] - 修订后《公司章程》生效时间及刊登网站[12]