证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-084 中通国脉通信股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人收到执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到吉林省长春市绿 园区人民法院作出的《执行裁定书》（（2023）吉0106执3096号），吉林省长春 市绿园区人民法院对长春市融迅互联网科技有限公司（以下简称"融迅公司"） 与公司部分实际控制人及其一致行动人合同纠纷一案作出裁定，现将有关情况公 告如下： 一、本次诉讼的基本情况 融迅公司因与公司部分实际控制人及其一致行动人的合同纠纷一案，向吉林 省长春市绿园区人民法院提出诉讼请求：1.请求判令被告王世超、李春田、张显 坤、张利岩、张秋明、孟奇立即向原告长春市融迅互联网科技有限公司支付违约 金59,181,973.20元(16,439,437股*18元/股*20%)；2.请求判令被告王世超、李 春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇立即赔偿原告长春市融迅互联网科技有限 公司审计、财务顾问费 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-085 中通国脉通信股份有限公司 关于拟向银行申请贷款展期追加质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次展期旨在满足公司日常经营资金需求，增加公司资金流动性，促进公司 经营发展；本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 一、情况概述 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月18日召开第 五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 同意公司向中国民生银行股份有限公司长春分行（以下简称"民生银行"）申请 办理额度不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信额度可循环使用，担保 方式为公司对中国联合网络通信有限公司（含各分公司）现有及未来的全部应收 账款对上述授信进行质押。 截至2023年9月，前述授信额度下部分的流动资金借款尚未结清，公司于2023 年9月22日召开第五届董事会第三十四 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3932.04万元，同比减少43.01%；年初至报告期末营业收入1.51亿元，同比减少30.94%[2] - 2023年前三季度营业总收入1.51亿元，较2022年前三季度的2.18亿元下降30.94%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1527.66万元；年初至报告期末为-6276.57万元[2] - 2023年第三季度净利润为-62784535.80元，2022年同期为-48891197.29元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为222.20万元，同比减少94.52%[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2221991.68元，2022年同期为40558255.51元[19][20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1146390.89元，2022年同期为-267848.23元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为26295899.23元，2022年同期为-120967399.89元[20][21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为280589310.75元，2022年同期为322430139.92元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为204336482.71元，2022年同期为263681662.50元[19][20] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为58454180.97元，2022年同期为76070222.75元[20] - 2023年前三季度支付的各项税费为8146189.11元，2022年同期为4498210.67元[20] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为29338283.45元，2022年同期为139964403.44元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.78亿元，较上年度末增长2.73%；归属于上市公司股东的所有者权益3.07亿元，较上年度末减少16.88%[3] - 2023年9月30日资产总计12.78亿元，较2022年12月31日的12.44亿元增长2.73%[11][12][13] - 2023年9月30日流动资产合计11.44亿元，较2022年12月31日的10.99亿元增长4.15%[11] - 2023年9月30日非流动资产合计1.34亿元，较2022年12月31日的1.46亿元下降7.97%[12] - 2023年9月30日流动负债合计9.55亿元，较2022年12月31日的8.66亿元增长10.28%[12] - 2023年9月30日非流动负债合计0.23亿元，较2022年12月31日的0.16亿元增长46.01%[12] - 2023年9月30日所有者权益合计2.99亿元，较2022年12月31日的3.62亿元下降17.23%[13] - 2023年9月30日货币资金5842.98万元，较2022年12月31日的3545.69万元增长64.79%[11] - 2023年9月30日应收账款3.64亿元，较2022年12月31日的4.26亿元下降14.34%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19481户[8] - 前十大股东中，王世超持股744.83万股，占比5.20%；海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）持股286.63万股，占比2.00%[8] 业绩变动原因 - 营业收入减少主要系报告期业务量减少所致；经营活动现金流量净额减少主要系报告期业务回款减少所致[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-51.38万元；年初至报告期末为-981.16万元[6] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为-4.83%，减少1.22个百分点；年初至报告期末为-18.57%，减少8.83个百分点[3] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为-0.11元/股；年初至报告期末为-0.44元/股[2] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.44元/股，2022年同期为-0.34元/股[17] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本1.91亿元，较2022年前三季度的2.53亿元下降24.47%[15]

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-080 中通国脉通信股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为邓华军先生具有良好的 个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职 责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中 通国脉通信股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法 规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形。本次聘任常务副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人 民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 同意公司董事会聘任邓华军先生为公司常务副总经理。 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 附件： 邓华军先生简历 邓华军先生，中国国籍，汉族，1978 年 12 月生，无境外永久居留权，本科 学历。2001 年 7 月选派至新疆生产 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2023-079 中通国脉通信股份有限公司 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立 董事的议案》，上述议案尚须提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李学刚先生简历 李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历， 国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、 高级管理会计师（MAT）。2006 年至 2010 年任湖南中创化工股份有限公司助理会 计师，2010 年至 2013 年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013 年至 2017 年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理， 2017 年至 2019 年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资 中心总经理，2019 年至 2021 年 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-078 中通国脉通信股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李学刚先生、 邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会期限届满之日止。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于2023年10月27日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式 召开，会议通知已于2023年10月27日以微信 ...

中通国脉通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为中通国脉通 信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着认真负责、 实事求是的态度，在认真审阅了公司第五届董事会第三十五次会议相关议案和材 料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，李学刚先生、邓华军先生 具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。李学 刚先生、邓华军先生的提名资格、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。 综上所述，我们同意李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-083 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-081 中通国脉通信股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，饶永先生作为公司风控和 审计委员会召集人、会计专业人士，将继续履行现有职责。饶永先生的辞职报告 需在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后方能 生效。在此期间，饶永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选 举工作。 饶永先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责， 忠于职守，公司董事会对饶永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事 饶永先生提交的书面辞职报告，饶永先生因个人原因， ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-082 中通国脉通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 40 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开 ...