特此公告。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-093 中通国脉通信股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理结构， 促进董事会各项工作的规范化开展，确保公司治理层有效运行，根据《中通国脉 通信股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董 事会第三十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举郭庆 宁先生（简历见附件）担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十五日 附件： 郭庆宁先生简历 郭庆宁，汉族，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级通信工程师。2013 年 8 月至 2018 年 4 月，任吉林省华鸿电信技术有限 公司总经 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-090 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长郭庆宁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中：董事长郭庆宁先生、董事吴晓军 女士现场出席了本次会议，董事王锦女士、张磊女士、独立董事刘海滨先生饶永 先生、陈红女士通过远程会议 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 N 法律意见书 IT&I 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座 景 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 x 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:中通国脉通信股份有限公司 北京金城同达律师事务所(以下简称"本所")依法接受中通国脉通信股份有限公司 (以下简称"中通国脉"或"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中华人民共和国境内(以 下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区)法律、法规和规范性文件的要求,以及《中通国脉通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,委派本所律师通过视频方式 ...

中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十三日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 603559.SH | | | | 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二 关于选举第五届监事会监事的议案 8 | | 议案三 关于选举第五届董事会独立董事的议案 9 | 2 603559.SH 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中通国脉通信股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间： 2023 年 11 月 13 日，14 点 40 分 二、现场会议召开地点： 长春市朝阳区南湖 ...

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2023-089 公司于2023年10月28日发布的《2023年第三季度报告》显示，因资金流 动性不足，公司业务开展受阻，部分项目未能及时开工或验收，公司营业收入 下滑，2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润-15,276,633.83元，2023年前 三季度归属于上市公司股东的净利润-62,765,737.57元，处于亏损状态。 长春市融迅互联网科技有限公司（以下简称"融迅公司"）因合同纠纷 向吉林省长春市绿园区人民法院申请财产保全，截至目前，公司实际控制人及 其一致行动人持有的公司股票 16,197,264 股，占本公司股份总数的 11.30%。其 中，张显坤被冻结股数为 1,758,700 股，占其持股数量比例 100%，李春田被冻 结股数为 1,770,000 股，占其持股数量比例 100%，张利岩被冻结股数为 793,500 股，占其持股数量比例 100%，张秋明被冻结股数为 793,500 股，占其持股数量 比例 100%，王世超被冻结股数为 6,000,000 股，占其持股数量比例 80.56%，孟 奇被冻结股数为 200,000 股， ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2023 年 11 月 1 日 公司实际控制人：王世超、王锦、李春田、张显坤 张秋明、张利岩、孟奇 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2023 年 11 月 1 日收到贵公司发来的《关于中通国脉通信 股份有限公司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在处于筹划阶段的重 大事项。 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-087 中通国脉通信股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603559 | ST 通脉 | 2023/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王世超先生 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 13 日 公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上 股份的股东王世超先生，在 2023 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 鉴于公司董事会近日收到公司独立董事 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-088 根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定， 单独持有公司 3%股份以上的股东王世超先生在 2023 年 10 月 31 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人，王世超先生提交的临时议案《关于补选徐玉泉先生 为公司第五届董事会独立董事的议案》，提名徐玉泉先生（简历见附件）为公司 第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董 事会期限届满之日止。上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核。徐玉泉先 生的有关资料尚需上海证券交易所审核，经上海证券交易所备案审核通过后，提 交公司股东大会审议。 三、公司独立董事发表的独立意见 独立董事发表了同意的独立意见：我们对公司第五届董事会独立董事候 选人徐玉泉先生的个人履历和相关资料进行核查。我们认为其专业知识及工 作经验均能够符合公司独立董事的任职资格和独立性要求，不存在《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得 担任上市公司董事的情形。公司独立董事 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-086 中通国脉通信股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利 岩先生、张秋明先生及海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"吉地 优"）（以下简称"实际控制人及其一致行动人"）合计持有公司股票16,197,264 股，占本公司股份总数的11.30%。其中，张显坤被冻结股数为1,758,700股，占 其持股数量比例100%，李春田被冻结股数为1,770,000股，占其持股数量比例100%， 张利岩被冻结股数为793,500股，占其持股数量比例100%，张秋明被冻结股数为 793,500股，占其持股数量比例100%，王世超被冻结股数为6,000,000股，占其持 股数量比例80.56%，孟奇被冻结股数为200,000股，占其持股数量比例26.08%， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐玉泉，已充分了解并同意由提名人王世超提名为中通国脉通信股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （ ...