证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-007 中通国脉通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、独立董事辞职情况 （一）董事辞职情况 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事张磊 女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后张磊女士不 再担任公司任何职务。 张磊女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 （二）独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事刘海滨先生的书面辞职报告，其因个人原因 申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务，辞职后 刘海滨先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》的有关规定，独立董事刘海滨先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体 成员的比例低 ...

中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意补选薛霞女士为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司关于变更董事及独立董事的公告》（公告编号： 2024-007）。 （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员 会委员的议案》 经征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-010 中通国脉通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 附件： 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-009 中通国脉通信股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经 公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任史永勤先生（简 历见附件）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会 期限届满之日止。 董事会提名委员会认为：公司提名、审议、聘任副总经理的相关程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，史永勤先生符合担任公司副总经理的 条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。我们认为史永勤先生具备 担任公司高级管理人员的任职 ...

二、公司聘任总经理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《中通国脉通信股份有限公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员 会审核通过后，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李学刚先生（简历附 后）兼任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届 满之日止。 三、董事会提名委员会审查意见 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-008 中通国脉通信股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司总经理辞职情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理郭庆宁先生递交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司总经理职务，根据 相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，郭庆宁先生 继续担任公司副董事长职务。 公司董事会向郭庆宁先生在任期内勤勉尽职的工作及其 ...

中通国脉通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中通国脉通信股份有限公司董事会，现提名于鹏超为中通 国脉通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中通国脉通信股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中通国脉通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-005 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施"其他风险警示"的相关情况 公司 2022 年度内部控制被出具否定意见审计报告；最近连续三个会计年度 扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述情况导致公司股票被实施风 ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-003 中通国脉通信股份有限公司 ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市 ...

中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2023 年 12 月 1 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2023-095）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 4,588.29 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 12.42%。现集中披露相关案件的基本情况。 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 一、诉讼基本情况 自公司前次于 2023 年 12 月 1 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-0 ...

关于完成法人变更并换领营业执照的公告 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-001 中通国脉通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第三十七次会议。审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举 李学刚先生为公司第五届董事会董事长。根据《中通国脉通信股份有限公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由郭庆宁先生变更为李 学刚先生。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《关于变更董事长暨 法定代表人的公告》（公告编号：2023-092）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得吉林省市场监督管 理厅换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下： 统一社会信用代码：91220000123925847D 名称：中通国脉通信股份有限公司 经营范围：通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、 施工、维护和承包以及系统集成 ...