证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年4月18日、 2024年4月19日、2024年4月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在 处于筹划阶段的重大事项。 公司于2023年4月28日发布《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票 实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2023-038)，致同会计师事务所( 特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》，此外， 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的保留意 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-016 中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2024 年 3 月 28 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2024-013）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 3,147.70 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 8.52%。现集中披露相关案件的基本情况。 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 一、诉讼基本情况 案件所处的诉讼阶段：具体案件诉讼阶段 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-015 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条"上市公司出现下列情形 之一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会计报 告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的规定，中通国脉通信股份有限 公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请 广大投资者关注并注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 2、函证等重要审计程序的执行存在重大限制，导致应收账款、存货等多个 重要报表项目的多项认定无法获取充分、适当的审计证据。 上述事项对公司财务报表影响重大且广泛，基于目前致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）已实施的审计程序，如其无法进一步 获取充分、适当的审计证据，以消除上述事项对财务报表造成的影响，会计师事 务所将对公司 2023 年 ...

北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 美于 中通国脉通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 · JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十一层 100004 电话: 010-5706 8585 --- 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致:中通国脉通信股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")依法接受中通国脉通信股份有限公司 (以下简称"中通国脉"或"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中华人民共和国境内(以 下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区)法律、法规和规范性文件的要求,以及 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-014 中通国脉通信股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,450,364 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.9451 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-013 中通国脉通信股份有限公司 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在 上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2024 年 1 月 27 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2024-002）至本公告日，公司累计涉诉案件 78 起，未披露的 诉讼金额（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 3,266.49 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 8.84%。现集中 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-012 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月八日 0 目 录 | 中通国脉通信股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 7 | | 1 中通国脉通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间： 2024年4月8日，14点40分 二、现场会议召开地点： 长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。 六、参加人员： 符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。 七、会议议程： （一）主 ...

1、多个事项或情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。 2、函证等重要审计程序的执行存在重大限制，导致应收账款、存货等多个 重要报表项目的多项认定无法获取充分、适当的审计证据。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-011 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条"上市公司出现下列情 形之一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会计 报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的规定，中通国脉通信股份有 限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬 请广大投资者关注并注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 公司经过与年审会计师初步沟通，截至本公告披露日，公司因经营困难、流 动性紧张、合同违约、债务逾期、供应商诉讼、主要银行账号被冻结、员工欠薪 离职等不利因素的影响，未能如期完整的提供年报审计 ...

中通国脉通信股份有限公司独立董事候选人声明 本人于鹏超，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 1 (六)中共中央纪委、教育部 ...