时间节点 - 2024年10月23日公司收到法院裁定受理重整申请并指定管理人[4] - 2024年11月21日公司刊登会议通知[4] - 2024年12月6日现场会议召开，网络投票进行[5] 参会情况 - 现场4名股东代表7188464股，占比5.02%[7] - 网络299名股东代表53897667股，占比37.60%[8] - 合计303名代表61086131股，占比42.62％[9] 表决结果 - 《出资人权益调整方案》同意占比99.3329%[13] - 中小投资者同意占比99.2228%[13] - 方案经三分之二以上审议通过[13] 合规认定 - 律师认为会议合法有效[14]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[4][11] - 产业和财务投资人支付835629761.71元受让212613398股[5] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，未弥补亏损达股本1/3[12] 风险提示 - 重整后股价或大幅向下除权调整[2] - 重整协议可能解除、终止，投资人可能违约[7][8] - 重整可能失败破产，股票面临终止上市风险[2][9] 经营状况 - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，资金紧张[3][11] - 存在长期无法现金分红风险[12] 股票警示 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[3][13] - 因多项原因叠加实施其他风险警示[3][15]

会议情况 - 2024年12月6日召开出资人组会议，303人出席，持有表决权股份61,086,131股，占比42.6242%[4] - 《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获表决通过，A股同意票占比99.3329%[2][7] - 5%以下股东同意票占比99.2228%[7] 重整进程 - 2024年10月23日长春中院受理重整申请，24日起叠加实施退市风险警示[2] - 2024年11月6日长春中院许可公司继续营业并自行管理财产和事务[3] 风险提示 - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，2024年若类似将触及强制退市[11] - 重整存在失败并被宣告破产、股票终止上市风险[11]

业绩总结 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[13] - 扣非净利润 - 3920.76万元[13] 债权人会议 - 2024年12月6日召开第一次债权人会议[2] - 各议案表决同意债权人及代表债权额占比高[7][8] 财务状况 - 2023年末未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207元[14] 风险警示 - 2023年年报无法表示意见，股票多次被实施风险警示[11][16][17] 其他情况 - 2023 - 2024年诉讼案件增加，股价波动大[18][19]

重整相关 - 2024年10月23日长春中院裁定受理重整申请[1] - 债权人2024年11月26日前申报债权[2] - 第一次债权人会议2024年12月6日召开[2] 业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[11] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元[12] 其他情况 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[13] - 2023 - 2024年诉讼案件增加[15] - 重整计划草案表决结果不确定[17]

重整相关 - 2024年10月23日公司收到长春中院裁定受理重整申请[2] - 第一次债权人会议2024年12月6日10时网络召开[3] - 出资人组会议2024年12月6日14时30分现场与网络投票结合召开[2][3][4] - 出资人组会议审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[6] - 股权登记日为2024年11月27日[9] - 会议登记时间为2024年12月5日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] 业绩数据 - 2024年前三季度公司营业收入为24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[13] - 截至2023年12月31日，未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207.00元[14] 风险提示 - 出资人组会议表决结果不确定，最终方案以南京中院裁定为准[11] - 公司重整存在失败风险，若破产股票将终止上市[12] - 2024年年报若不能被出具“无保留意见”审计报告，将触及财务类强制退市情形[12] - 公司股票自2024年10月24日起被叠加实施退市风险警示[15] - 公司被叠加实施其他风险警示[17] - 2023年度债务违约形成大量诉讼案件，2024年持续增加[18] - 《重整计划（草案）》获债权人会议表决通过存在不确定性[19]

中通国脉通信股份有限公司 | 三、税款债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………………22 | | --- | | 四、普通债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………23 | | 五、劣后债权的处理. | | 六、暂未确认债权的处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 七、未申报债权的处理… | | 八、偿债资源预留、提存和处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 九、债权转让的处理 | | 第五部分 经营方案 ………………………………………………………………………………………………………………26 | | 一、业务发展方面 | | 二、内部控制及公 ...

市场扩张 - 公司在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地设立十五个分公司，具备全国业务开展能力[1] 债务清偿与结构优化 - 重整完成后公司利用资本公积转增股本及重整投资款，通过现金、以股抵债等方式清偿历史债务，优化资产负债结构[4] 制度与管理优化 - 公司结合实际完善《公司章程》等全套企业管理制度，优化持续监督核查机制[8] - 公司全面使用“企管帮”数字管理体系，提升管理效率和运行速度[10] - 公司嫁接使用“经营帮”经营平台，建立自身经营新生态，提质增效[10] - 公司启动“企联多”数字平台应用，搭建私域流量体系，开展会员制经营[10] 财务与内控管理 - 公司制定明确财务风险管理策略，区分不同类型财务风险并制定相应措施[14] - 公司加强内部控制与审计，建立健全相关制度和流程，规范内部经营和管理体系[14] - 公司加强资金使用和管理，合理规划资金，提高资金管理透明度和规范性[15] 人才队伍建设 - 公司完善人员结构，加大人才引进与培养力度[16] - 金正集团为公司补充各领域经验丰富的人才[17] - 公司基于“内培外引”原则打造专业化人才队伍[17] - 公司以绩效考核和工作能力为依据推进人员遴选制度[17] - 公司在体系内部提拔优质企业管理人员[17] - 公司与高校、研究机构合作吸引科研资源和创新力量[17] - 公司在全国调派整合优秀团队开展针对性培训[17] - 产业投资人整合借调集团内部优秀运营管理团队[17] 其他说明 - 上述经营方案不构成产业投资人业绩承诺[17] - 公司可依法合规规划经营战略[17]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[4][11] - 产业和财务投资人支付835629761.71元受让212613398股[5] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，亏损达股本三分之一[12] 风险情况 - 重整后股价或大幅向下除权调整[2] - 重整事项存协议解除、投资人无法履约风险[8] - 重整可能失败，股票面临终止上市风险[2][9] 经营现状 - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，资金紧张[4][11] - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[3][13] - 因内控审计报告否定意见叠加实施其他风险警示[3][14] - 2023年债务违约诉讼多，2024年持续增加[15]

重整投资 - 重整投资人受让约52.98%转增股票，支付8.36亿元[2] - 产业投资人出资2.75亿，受让0.90亿股，持股不低于22.50%[2] - 财务投资人出资5.60亿，受让1.22亿股[2] 股本情况 - 以1.43亿股为基数，每10股转增18股，转增后约4.01亿股[2] 股份用途 - 2.13亿股引入重整投资人，0.45亿股清偿普通债权[2][3] 债权清偿 - 40万（含）以下普通债权分两次现金全额清偿[3] - 40万以上每100元债权获10元现金和6股转增股票[3] 持股比例 - 金正集团及/或其指定主体约22.50%[6] - 财务投资人合计约30.48%[6] - 债权人合计约11.30%[6]