证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 锦泓集团、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 锦泓时装集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 锦泓时装集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2023 | | | | 案二次修订稿） | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于锦泓时装 集团股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关 2023 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定 ...

锦泓时装集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 1 1、公司第二期员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、 部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《第二期员工持股计划（草案修订 稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》规定的范围，其作为公司第二 期员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。 2、公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参 与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购 对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。 3、公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动 者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有 利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力 和公司竞争力。 综上所述，我们一致认为本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意公司第二期员工持股计 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、第二期员工持股计划实施进展 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权及公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计 划管理办法（修订稿）》，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无 需再提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （一）2023 年 2 月 23 日，公司召开第一届职工代表大会第三次会议，审议 通过了《关于<锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》。 （二）2023 年 ...

上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第二期员工持股计划预留份额分配 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 20082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 关于锦泓时装集团股份有限公司 第二期员工持股计划预留份额分配的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团" 或"公司",证券代码 603518）的委托，为公司实施第二期员工持股计划所涉及 的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和《锦泓时装 集团股份有限公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,于 2023年 02 月 23 日出具了《关于锦泓时 ...

锦泓时装集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司证券发行管理办法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》 等有关规定，在审议公司第五届董事会第十八次会议的相关议案及资料后，经审 慎分析，发表如下独立意见： 一、关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的议案》的独立意见 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）本激励计划预留授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，不存在 相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划预留授予激 励对象的主体资格合法、合规、有效。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或 安排。 （二）公司第二期员工持股计划预留份额分配确认的参加对象符合相关法律、 法规和规 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计 459,838,000 元"维格转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 46,680,772 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 18.50%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 286,162,000 元，占可转债发行总量的 38.36%。 一、可转债上市发行情况 二、可转债本次转股情况 "维格转债"转股期间为 2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日。 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 3,000 元"维格转债" ...

重要内容提示： | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 姓名 | 职务 | 授予数量 （万股） | 占股权激励计 划总量的比例 | 占授予时总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张世源 | 副总经理 | 32.00 | 8.27% | 0.09% | | 中层管理人员、核心骨干（57 | 人） | 267.75 | 69.18% | 0.77% | | 总计 | | 299.75 | 77.44% | 0.86% | （二）激励对象名单及授予情况： 注：1、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 10%；上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计 ...

| 证券类别 | 变更前数量（股） | 变更数量（股） | 变更后数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 347,217,108 | -2,997,500 | 344,219,608 | | 有限售条件流通股 | 0 | 2,997,500 | 2,997,500 | | 合计 | 347,217,108 | 0 | 347,217,108 | 后续，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次限制 性股票激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司关于完成股份性质变更 暨2023年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届 ...

北京国枫律师事务所 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN139-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2023] AN139-1 号 致:锦泓时装集团股份有限公司 根据锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司""锦泓集团")签署出 具的《委托函》,本所接受公司委托,担任公司 2022年度利润分配涉及的差异 化权益分派相关事宜(以下简称"本次差异化分红")的专项法律顾问,对公司 本次差异化分红发表专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,本所 律师就公司本次差异化分红相关事项出具本专项核查意见。 对本专项核查意见的出具,本所律师特作如 ...

关于"维格转债"转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | 锦泓时装集团股份有限公司 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 调整前转股价格：9.75 元/股 "维格转债"于 2023 年 8 月 17 日停止转股，2023 年 8 月 24 日起恢复 转股 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 24 日公开 发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"维格转债"，债券代码"113527"。 维格 ...