第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资 委、证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公 ...

锦泓时装集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司各部门、各子公司应当配合内部审计机构依法履行职责，提供 必要的工作条件，不得妨碍内部审计机构的工作。 锦泓时装集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公 ...

锦泓时装集团股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 募集资金管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《锦泓时装集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定本制度。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于可转债部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金项目投资情况及账户节余情况 （一）根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司公开发行可转换债券募集资金投资项目"支付收购 Teenie Weenie 品牌及该 品牌相关的资产和业务项目尾款"结项，将节余募集资金 25,125.77 万元（具体 以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流 ...

独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 1 号》"）及公司章程等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。公司根据需要设 独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数，并担任召集人。 第四 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 | | 独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就 | | --- | --- | | | 其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公 | | | 开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，董 | | | 事会应当按照规定公布上述内容，并将所有独立 | | | 董事候选人的有关材料报送上海证券交易所，相 | | | 关报送材料应当真实、准确、完整。董事会在股 | | | 东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选 | | | 人以单独的提案提请股东大会审议。 | | 第八十四条 股东大会选举董事、监事时，应当实 | 第八十四条 股东大会选举董事、监事时，应当实 | | 行累积投票制。 | 行累积投票制。如拟提名的董事、监事候选人人 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事、监 | 数多于拟选出的董事、监事人数时，则董事、监 | | 事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同 | 事的选举可实行差额选举。中小股东表决 ...

锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 融资和对外担保管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称"融资"，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 第三条本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 ...

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 25,104.60 万元临时补充 流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董 事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详 见公司 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-093）。 公司已于2024年2月1日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金25,104.60 万元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董 ...

公司控股股东、实际控制人 关于公司股票交易异常波动 问询函的回复 本人不存在关于上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 控制股东、实际控制人：王致勤、宋艳俊 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-009 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 15 日至 1 月 17 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不 存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日, 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及其控股股东、实际控制人不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大 锦泓时装集团股份有限 ...