证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-063 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持， 会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专 项报告的议案》 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完 ...