公司回购计划 - 公司计划回购超过2亿元市值股份，以减少注册资本，展现长期发展信心[1] - 公司流动资产充裕，拟回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元，回购价格不超过35元/股[1] - 公司通过抖音、快手平台的内容传播与折扣优惠引流获客，取得一定成效，回购行为彰显未来发展信心[2] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年EPS分别为0.92/1.52/1.84元，维持“买入”投资评级[3] - 公司盈利预测显示2024年主营收入预计达到82.11亿元，归母净利润预计达到9.43亿元[6] 资产负债表和现金流量表 - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计达到52.74亿元，非流动资产合计达到5,512亿元[7] - 公司现金流量表显示2025年经营活动现金净流量预计达到1,166亿元，投资活动现金净流量预计为137亿元[7] 分析师信息 - 公司食品饮料组首席分析师具有6年食品饮料卖方研究经验，擅长白酒板块研究，曾获多个行业分析师称号[8] - 肖燕南于2023年6月加入华鑫证券研究所[9] - 廖望州拥有3年食品饮料行业研究经验，覆盖啤酒、卤味、徽酒领域[10] 投资建议 - 投资建议分为买入、增持、中性和卖出四个等级，根据预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅进行评级[12]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-014 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000.00 万元（含110,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司 2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环 滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具 体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-012 绝味食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月4日召开第五届董事会 第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》《关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-007）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-010 绝味食品股份有限公司 同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人 员责任保险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买 的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、 保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责 任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。 二、独立董事意见 全体独立董事认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于 2、被投保人:公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额:以保险合同为准 4、保险费总额:以保险合同为准 5、保险期限:1 年 保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管 理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二、监事会意见 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及 ...

绝味食品股份有限公司独立董事 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，既是必要的，也是可 行的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，一致同意 公司本次回购方案。 关于投保董监高责任险的议案 独立意见： 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第五届董事会第十九次会议 的审议事项进行了认真审阅，现就部分事项发表意见如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 独立意见： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规 的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施有利于增强投资者对 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-011 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 | √ | | 2 | 关于提请股东大会 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-008 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持， 会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-009 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高 级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 表决结果为：3 票同意，0 票 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-007 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 相关风险提示： 1、本次回购股份预案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会 审议通过的风险； 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间或回 购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决 定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司 的上市地位。 1 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 20,000 万 元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含） 回购期限：自公司股 ...

公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝 味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2023-057）。 二、 回购实施情况 （一）2023年8月30日公司首次实施回购股份，并于2023年8月31日披露了首 次回购股份情况，具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2023-069）。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号： ...