绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http://acomo.gov.cn）"功在查 "我 绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 绝味食品股份有限公司董事会: 我们审计了绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")财务报表,包括2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 9日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,绝味食品编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入62.57亿元，同比下降13.84%[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.27亿元，同比下降34.04%[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[8][11] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过关联交易相关议案[13] 未来展望 - 2025年推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略[16] - 2025年聚焦核心业务，提升供应链效率和业务增长质量[16] - 2025年构建数字化、智能化运营管理体系，建设私域会员体系[16] - 2025年明确“大胆探索、小心求证”海外市场策略，推进全球化战略[16] 合规管理 - 报告期内严格履行信息披露义务[13] - 报告期内重视内幕信息知情人管理，未发生违规情形[13][14] - 报告期内为投资者提供多样化沟通渠道，加强投资者关系管理[15]

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 绝味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031 绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）将使用不超 过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充 流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金 公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股 股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部 ...

绝味食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，本公司对天职国际在近一年 审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

业绩数据 - 营业收入从2017年38.50亿元增至2024年62.57亿元，复合增长率7.18%[1] - 2024年拟每股派现0.33元，拟派红利199,980,638.88元[5] - 2024年现金分红381,781,219.68元，回购294,240,016.16元[5] 股份回购 - 2023 - 2024年两次发布回购计划，拟用4 - 6亿回购[6] - 截至2025年2月10日，累计回购25,236,765股，金额50,021.72万元[6] 未来展望 - 2025年推进“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”战略[2] 公司治理 - 2025年修订多项规则和制度完善治理[4] 投资者沟通 - 2024年举办多场业绩说明会解读经营成果[7] - 2024年回复上证E互动77条提问，回复率100%[7]

董监高责任险议案 - 2025年4月9日会议审议通过投保议案[2] - 投保人是绝味食品，被投保人是董监高[2] - 议案需股东会审议，授权管理层办理[2] 责任险情况 - 责任限额、保费以合同为准，期限1年可续保[2] 监事意见 - 购买责任险利于完善风险管理体系，程序合法合规[3][4]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-024 绝味食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕736 号）核准，公司于 2022 年 12 月非公开发行人民 币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金 专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字〔2022〕 47140 号"《验资报告》审验确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 ...

资金募集 - 2022年公司非公开发行22,608,006股，募集资金总额1,180,363,993.26元，净额1,161,258,932.96元[2] 资金使用 - 2022年12月28日，公司用募集资金置换自筹资金154,793,095.65元及发行费用2,090,080.60元[4] - 公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月，可滚动使用[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，两项目合计总投资130,676.00万元，已投入46,462.81万元[5] 决策审批 - 2025年4月9日，现金管理议案通过审议，待2024年度股东会审议[9]

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 2025 年 4 月 1 / 42 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真 ...