授信申请 - 2025年4月9日董事会审议通过向银行申请授信额度议案，尚需股东会审议[1] - 2025年度拟向多家银行申请综合授信，总额不超50亿元[1] 授信相关 - 额度有效期自股东会通过起12个月，可循环使用[1] - 董事长代表公司签署法律文书，实际以协议为准[1]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-033 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，原计提保证类质量 保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月9日董事会审议董高2024及2025年度薪酬方案提交股东会[2] - 2025年4月9日监事会审议监事2024及2025年度薪酬方案提交股东会[2] - 2024年度董监高薪酬方案于2024年5月21日经股东大会通过[2] 2025年度薪酬详情 - 独立董事津贴20万元/年（税前）[3] - 担任管理职务董监按职务领酬不另发津贴[3] - 高级管理人员年薪=基本年薪+绩效年薪[3] 薪酬相关规定 - 绩效年薪经薪酬委评定建议、董事会批准执行[4] - 董监高薪酬个税公司代扣代缴[4] - 董监高离任按实际任期算薪发放[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] - 2025年4月9日董事会通过续聘议案，待股东会审议[13] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务26.41亿元[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用200万元，财报审计180万元[11]

公司决策 - 2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案需提交2024年度股东会审议通过[2] 经营范围 - 修订后经营范围新增农副产品销售、普通货物仓储服务等内容[2] 后续安排 - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[3] - 公司提请股东会授权办理工商变更登记、备案手续[2]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039 绝味食品股份有限公司 一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜 （一）基金概述 公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全 资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投 资有限责任公司（以下简称"网聚资本"）出资1,000万元作为有限合伙人参与 设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"番茄肆号基金" ），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管 理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体 内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。 （二）基金延长存续期情况 近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金 存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出 期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基 金将于2025年5月 ...

募集资金情况 - 2017年3月首次公开发行股票5000万股，发行价每股16.09元，募集资金净额74059万元[12] - 2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金净额98178.4万元[13] - 2022年12月非公开发行股票22608006股，发行价每股52.21元，募集资金净额116125.89万元[14][15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用680494079.95元，专户余额229396.05元[16] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换债券募集资金累计使用955300843.68元，专户余额3307806.30元[17] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金累计使用464628121.56元，专户余额275317065.84元[18] 项目投资情况 - 湖南阿瑞食品项目投资13114.00万元，累计投入13109.27万元，2024年效益2765.27万元未达预计[48][54] - 黑龙江阿滨食品项目投资8322.40万元，累计投入8322.40万元，2024年效益 - 1348.04万元未达预计[48][54] - 江西阿南食品项目投资7091.00万元，累计投入7091.00万元，2024年效益 - 1348.04万元[48] - 上海阿康食品项目投资7193.00万元，累计投入7193.00万元，2024年效益3005.59万元[48] - 广州阿乐食品项目投资3675.00万元，累计投入3666.63万元，2024年效益3867.20万元[52] - 四川阿宁食品项目投资2731.00万元，累计投入2731.00万元，2024年效益8552.03万元[52] - 山东阿齐食品项目投资360.88万元，累计投入378.08万元，2024年效益4664.74万元[52] - 天津卤制肉制品项目累计投资43170.70万元，投资进度102.39%，2024年效益8770.47万元[69] - 江苏卤制肉制品项目累计投资37181.13万元，投资进度107.79%，2024年效益2937.46万元[69] - 山东仓储中心项目累计投资7646.76万元，投资进度100.00%[69] - 海南卤制肉制品项目累计投资7531.44万元，投资进度103.78%，2024年效益76.82万元[69] - 广西阿秀食品项目截至2024年12月31日累计投入27340.31万元，进度36.31%，预计2027年10月达预定可使用状态[80] - 东阿华食品项目截至2024年12月31日累计投入19122.50万元，进度46.83%，预计2026年12月达预定可使用状态[80] 资金管理与收益 - 2024年公司用不超过4.5亿元非公开发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用45000.00万元[30] - 2023年公司同意用不超11亿元暂时闲置募集资金现金管理，2024年同意用不超3亿元[31] - 2024年公司运用闲置募集资金购买理财产品，截至12月31日余额为0.00元[33][34] - 2024年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益522.28万元[34] 项目变更与结余处理 - “绝味食品股份有限公司年产12000吨酱卤食品加工建设项目”变更为“山东阿齐食品有限公司年产10000吨酱卤食品加工项目”[64][65] - “湖南阿瑞食品有限公司建设年产16500吨酱卤食品加工建设项目”结余4.73万元用于永久补充流动资金[61][62] - “江西阿南食品有限公司年产14000吨酱卤食品加工建设项目”结余2889.60万元用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”[61][62] - 2023年公司终止武汉年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，剩余募集资金7197.82万元用于永久补充流动资金[75][77]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028 绝味食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 2、董事会独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。 3、董事会及监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二 1 本次2024年度日常关联交易 ...

业绩总结 - 2024年度公司各项资产计提减值准备合计6359.12万元[1] - 计提资产减值准备后减少2024年度利润总额6359.12万元[8] 具体减值 - 2024年计提信用减值准备908.16万元[2] - 2024年计提长期股权投资减值损失2939.17万元[3] - 2024年计提长期待摊费用等多项减值准备[4][6][7] 决策情况 - 2025年4月9日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[9]

公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025 绝味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...