信息披露暂缓与豁免事务管理制度 绝味食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓与豁免事务，保障公司依法合规履行信息披露义务，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《绝味食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《绝味食品股份有限公司信息披 露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免信息披露，应当按照本制度和《绝味食品股份有限 公司信息披露事务管理制度》《绝味食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 等相关信息披露制度执行。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（统称 "国家秘密 ...

绝味食品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 绝味食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《绝味 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范 性 ...

绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人章晓勇及会计机构负责人（会计主管 人员）龚丽民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨 论与分析"中"五、其他披露事项"下"（一）可能面对的风险"部分。 绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 十一、 其他 □适用 √不适 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入28.1967746979亿元[1] - 主营业务收入27.5737028598亿元，占比97.79%[1] - 鲜货类产品主营业务收入21.1198517944亿元，占比76.59%[3] - 卤制食品销售渠道主营业务收入23.4043536602亿元，占比84.88%[5] - 华中地区主营业务收入6.7205943320亿元，占比24.37%[6] - 华东地区主营业务收入6.0422340600亿元，占比21.91%[6]

募集资金情况 - 2019年3月发行可转债1000万张，募资10亿，净额9.81784亿[3] 项目投资与资金使用 - 天津阿正、江苏阿惠等项目拟用募资投资[6] - 以募资增资天津阿正、江苏阿惠等共9.81784亿[8] 项目结项与资金结余 - 2025年天津阿正项目结项，节余23.05万补流[9] - 2023年武汉阿楚项目7172.8万募资补流[9] - 山东阿齐项目截至2025年6月完成，结余107.83万[10][11] 后续安排 - 拟将山东阿齐节余募资补流并注销专户[14] - 相关议案待2025年第二次临时股东会审议[15]

公司治理结构调整 - 2025年8月27日公司召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 需修订、制定和废止共15项制度，4项需股东会审议通过后生效[4] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为606,001,936股，全部为人民币普通股[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25% [6] - 董事、高级管理人员等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[6] - 包销购入售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[7] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉董事、高级管理人员，高级人员定义有变化[6] - 董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行，未执行可起诉[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会起诉[7] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉[8] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需审议[9] - 除购买、出售资产外其他交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[9] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[9] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上需审议[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助需股东会审议[10] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向监事会（或审计委员会）提议，同意则5日内发通知[11] - 监事会（或审计委员会）未按期发通知，连续90日以上、合计持股10%以上股东可自行召集主持[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 股东会通知公告发出后，不得修改已列明提案或增加新提案，未列明提案不得表决[12] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料，非累积投票制下每位候选人单项提案[12] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（含1名职工董事），独立董事3人[19] - 董事会决定交易事项，有多项资产、金额等占比及绝对金额标准[19] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 董事会召开临时会议提前3日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[22] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[25] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[25] - 监事会定期会议应当每6个月召开一次[25] - 监事会决议需全体监事过半数通过，表决一人一票[26] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[26] 其他规定 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[26] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[31] - 公司指定中国证监会指定报刊以及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[31] - 修改公司章程或经股东会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32]

募集资金情况 - 2017年3月首次公开发行股票5000万股，发行价每股16.09元，募集资金总额8.045亿元，净额7.4059亿元[2] - 2019年3月公开发行可转换债券1000万张，每张面值100元，募集资金总额10亿元，净额9.81784亿元[3] - 2022年12月非公开发行股票2260.8006万股，发行价每股52.21元，募集资金总额11.80364亿元，净额11.612589亿元[4] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用6.8049407995亿元，2025年半年度使用0元，专户余额22.971734万元[5] - 截至2025年6月30日，公开发行可转换债券募集资金累计使用9.5530084368亿元，2025年半年度使用0元，专户余额331.084574万元[5] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金累计使用4.8530313478亿元，2025年半年度使用2067.501322万元，专户余额2.9284130463亿元[6] 项目效益情况 - 湖南阿瑞食品有限公司年产16,500吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为99.96%，本年度实现效益2,042.89万元[34] - 江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益1,795.06万元[34] - 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益 - 635.91万元[34] - 上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益5,043.83万元[34] - 贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目截至期末投资进度为99.77%，本年度实现效益1,480.18万元[34] - 山东阿齐食品年产10000吨酱卤食品加工建设项目投入8378.08万元，投资进度100.21%，2020年12月达预定可使用状态，本年度实现效益1966.83万元[44] - 天津阿正食品年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目投入43170.70万元，投资进度102.39%，2021年6月达预定可使用状态，本年度实现效益3208.40万元，未达预计效益[48] - 江苏阿惠食品年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目投入37181.18万元，投资进度107.79%，2023年11月达预定可使用状态，本年度实现效益2933.19万元，未达预计效益[48] - 海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目承诺投资7257.14万元，截至期末累计投入7531.44万元，投资进度103.78%，2025年半年度实现效益 - 25.36万元[51] 资金管理及其他情况 - 2024年4月同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月25日全部归还；2025年4月同意使用不超过2亿元，截至6月30日未归还[19][20] - 2024年同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2025年同意使用不超7亿元[21] - 2025年半年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益236.71万元，截至6月30日，理财产品余额为21,500.00万元[23] - 公司将“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项，节余募集资金23.05万元及后续利息用于永久补充流动资金，截至2025年6月30日未实施[26] - 已结项或终止项目结余6,218.07万元及利息用于永久补充流动资金[42] - 公司终止武汉阿楚食品有限公司年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，剩余7172.80万元募集资金及利息用于永久补充流动资金[53][55]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日下跌0.37%，领跌个股为盐津铺子（跌幅1.93%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 紫燕食品涨幅最高达5.72%，收盘价25.50元，成交额3.33亿元[1] - 盐津铺子跌幅最大为1.93%，收盘价71.98元，成交额3.42亿元[2] - 三只松鼠成交额最高达6.63亿元，跌幅0.47%[2] - 黑芝麻成交量最大为38.66万手，跌幅0.44%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.54亿元，游资净流入7811.09万元，散户净流入2.76亿元[2] - 万辰集团主力净流入1223.36万元，占比3.31%，居板块首位[3] - 南侨食品主力净流出437.60万元，占比13.56%，为占比最高个股[3] - 青岛食品游资净流出939.38万元，占比10.37%，游资流出比例最高[3]

行业趋势 - 卤味行业增长放缓 2023年市场规模仅增长3.7% 增速较前一年进一步下降[7] - 消费场景从零食化向正餐化转型 品牌纷纷增加主食套餐和热食产品[7] - 行业呈现高度内卷态势 品牌通过产品创新和场景拓展争夺市场份额[11] 产品创新 - 久久丫推出"火锅鲜卤"模式 采用现熬卤汁和现场烹煮方式 客单价维持在25元左右[1] - 周黑鸭开设"3斤拌"新店型 提供鸭货配米饭拌面组合 鸭锁骨单价4元 酱板鸭按克销售[3] - 绝味打造"plus店"概念 引入炸南瓜/鸭脖薯条等小吃 搭配精酿啤酒销售 炸卤拼盘定价20元[5] - 品牌跨界拓展产品线 包括周黑鸭推出卤料包 绝味尝试奶茶联名套餐 紫燕进入美国超市渠道[9] 门店模式变革 - 周黑鸭改变传统真空包装模式 转向开放式厨房现做热卤[3][7] - 绝味采用奶油风装修风格 打造社交饮酒场景 晚间时段吸引年轻客群[5] - 东南亚市场出现关东煮形式创新 将鸭货以串签形式呈现[11] 消费需求变化 - 年轻消费者追求多元化用餐体验 兼顾堂食/外带/自制等多种消费场景[9] - 对产品新鲜度和现制口感要求提升 推动品牌向热卤化转型[1][3] - 客单价承受力增强 愿意为氛围感和体验感支付溢价[5]