激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年8月28日，授予价格7.76元/股，实际授予576.49万股，311名激励对象[6][8] - 预留授予日为2025年8月5日，授予价格6.86元/股，实际授予144.00万股，47名激励对象[6][8] - 首次授予登记完成日期为2024年10月8日[9] 激励计划审议情况 - 2024年7月11日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年8月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 业绩情况 - 2024年公司经审计后归属股东未扣非净利润9.03亿元，不低于2022 - 2023年平均8.54亿元[11] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个限售期于2025年10月7日届满，公司层面可解除限售比例30%[9][11] - 本次符合解除限售条件277名激励对象，可解除限售1369254股，占总股本0.18%[2][14] - 个人业绩A、B等级解除限售比例100%，C等级80%，D、E等级0%[11] 回购注销情况 - 2025年4月25日回购注销首次授予部分525,682股限制性股票[13] - 2025年10月27日回购注销首次授予部分330,484股限制性股票[13] 人员获授及解除限售情况 - 董事马志伟获授400,000股，本次可解除限售96,000股，占已获授24.00%[14] - 首席财务官张雪娟获授100,000股，本次可解除限售30,000股，占已获授30.00%[14] - 275名核心技术（业务）骨干获授4,408,734股，本次可解除限售1,243,254股，占已获授28.20%[14] 审核情况 - 董事会薪酬与考核委员会、监事会认为首次授予部分第一个解除限售期条件已成就，同意办理解除限售事宜[17][18]

股权激励会议 - 公司2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会，授权董事会办理2024年限制性股票激励计划事宜[5] - 2025年10月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过首次授予第一个限售期解锁及回购注销部分限制性股票议案[6] - 2025年10月27日召开第五届监事会第八次会议，审议通过相关议案[6] 激励计划规则 - 限制性股票限售期为12、24、36个月，第一个解除限售期可解除比例为30%[7] - 首次授予限制性股票授予登记日为2024年10月8日，第一个限售期2025年10月7日届满[7] 限售限制条件 - 财务报告或内控审计被出具否定或无法表示意见、上市后36个月内未按规定分红，激励对象获授股票不可解除限售[10] - 激励对象12个月内被证券或证监会认定不适当人选，获授股票不可解除限售[11] 业绩与解除限售 - 2024年度归属股东未扣非净利润9.03亿元，满足解除限售条件[12] - 个人业绩A或B，解除比例100%；C为80%；D或E为0%[12][14] 人员与股数情况 - 157名激励对象业绩A或B，可解除772,590股[14] - 120名激励对象业绩C，可解除596,664股[14] - 15名激励对象离职，330,484股不得解除限售[15] 回购注销 - 回购注销价格7.76元/股[17] - 回购注销数量330,484股[17] 后续流程 - 解除限售及回购注销已获必要批准和授权[19] - 需按规定信息披露，办理解除和注销手续[18][19]

激励计划变更 - 2023年4月12日公司召开临时股东大会授权董事会实施激励计划变更与终止[5] 回购注销情况 - 2025年10月27日董事会、监事会审议通过回购注销议案[6] - 9名首次授予、1名预留授予激励对象离职[7] - 回购注销价格9.52元/股，数量279,200股[9] - 已获必要批准授权，符合规定，需信息披露及办手续[6][9][10]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为16.92亿元人民币，同比下降0.59%[5] - 年初至报告期末营业收入为49.08亿元人民币，同比下降3.16%[5] - 营业总收入为49.08亿元人民币，同比下降3.2%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比下降12.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比下降7.17%[5] - 净利润为5.78亿元人民币，同比下降7.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比下降7.2%[18] - 基本每股收益为0.78元/股，去年同期为0.83元/股[18] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元人民币，同比微增0.73%[5] 成本和费用 - 营业总成本为43.61亿元人民币，同比下降1.9%[17] - 研发费用为2.24亿元人民币，同比下降5.2%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比下降39.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比下降39.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.33亿元人民币，同比下降0.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为10.19亿元人民币，去年同期为净流出30.07亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为20.44亿元人民币，较期初增长29.7%[22] 资产项目变动 - 货币资金增至20.47亿元人民币，较年初增长29.4%[14] - 交易性金融资产降至29.46亿元人民币，较年初下降27.8%[14] - 存货增至6.89亿元人民币，较年初增长30.4%[14] - 在建工程增至1.38亿元人民币，较年初大幅增长501.0%[14] 负债和权益项目变动 - 短期借款降至983.84万元人民币，较年初下降87.8%[15] - 应付账款降至7.79亿元人民币，较年初下降16.6%[15] - 合同负债增至1.71亿元人民币，较年初增长12.8%[15] - 归属于母公司所有者权益为66.59亿元人民币，较年初下降1.0%[15] - 未分配利润为50.15亿元人民币，较年初下降1.7%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为66.59亿元人民币，较上年度末减少0.97%[6] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为7858.11万元人民币[8] - 公司回购专用账户持有322.42万股，占总股本0.43%[12] - 报告期末普通股股东总数为12,498户[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 出现特定6种情形之一，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 召开流程 - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[5][6] - 董事会同意后，5日内发出召开临时股东会通知[5][6] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 通知时间 - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前通知股东[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[29] 投票征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[31] 董事选举 - 董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[31] - 单一股东及其一致行动人持有公司有表决权股份总数30%以上或经股东会决议决定，选举董事实行累积投票制[32] 出席要求 - 法人股东出席会议，法定代表人应出示本人身份证等，委托代理人应出示本人有效身份证等[18] - 个人股东亲自出席会议应出示本人身份证等，委托代理他人出席还应出示本人有效身份证件等[19] 委托授权 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名等内容[20] - 授权文件应经过公证，需备置于公司住所或指定地方[21] 资格审查 - 出席会议人员提交的相关凭证有特定情形，视为出席会议资格无效[23] 表决回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决[31] 决议通过 - 上市公司股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需股东会特别决议通过[37] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反公司章程的股东会决议[37] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[37] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[42] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[36] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[35] 表决弃权 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[33] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[33] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议批准之日生效并实施，修改时亦同[43]

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议. 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体与会人员。 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开五日以前书面通知全体与会人 员。 经公司各董事一致书面同意，可豁免上述条款规定的通知时限。 欧普照明股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 10 月) 未授权予董事长、总经理决定的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公 司章程》、《股东会议事规则》，需经股东会审议的事项，经董事会审议通 过后需提交股东会审议。 1 / 9 第一条 为了进一步规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规以及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责 ...

公司基本信息 - 公司于2016年8月19日上市，首次发行人民币普通股5800万股[7] - 公司注册资本为人民币74381.7633万元[6] - 公司已发行股份总数为743817633股，均为普通股[17] - 公司股份每股面值为人民币1元[21] 股权结构 - 中山市欧普投资股份有限公司持股26785.7143万股，持股比例53.571% [14] - 安徽恺明投资合伙企业(有限合伙)持股1500.0000万股，持股比例3.000% [14] - 马秀慧持股10857.1428万股，持股比例21.714% [14] - 王耀海持股10508.8457万股，持股比例21.018% [14] 股份转让与交易限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，持股不超1000股可全转[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事和高管离职后半年内不得转让公司股份[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事至少三名[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[114] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[148] - 公司每年度现金分红金额应不低于当期实现的归属母公司可供分配净利润的15%[151] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[162] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[178]

板块整体表现 - 照明设备板块在10月28日整体下跌0.74%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1] 个股价格表现 - 立达信领涨板块，收盘价17.59元，涨幅2.33%，成交额1.34亿元 [1] - 海洋王领跌板块，收盘价7.46元，跌幅6.40%，成交额2.20亿元 [2] - 三雄极光、小崧股份、得邦照明等个股小幅上涨，涨幅分别为0.32%、0.13%、0.07% [1] - 勤上股份、欧普照明、阳光照明等个股下跌，跌幅分别为1.45%、1.06%、0.55% [1][2] 资金流向分析 - 照明设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达1.0亿元 [2] - 游资资金净流入2985.01万元，散户资金净流入7045.48万元 [2] - 欧普照明主力净流出最为显著，达466.46万元，主力净占比-25.02% [3] - 小崧股份和海洋王主力净流出金额较大，分别为1061.92万元和1519.88万元 [3] - 得邦照明是唯一录得主力资金净流入的个股，净流入28.56万元 [3]

板块整体表现 - 照明设备板块在10月24日整体上涨0.25%，表现优于上证指数0.71%的涨幅，但弱于深证成指2.02%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，收盘价为2.12元，单日涨幅达4.95%，成交量为23.43万手，成交额为4961.78万元 [1] - 出放與涨幅为1.41%，收盘价7.93元，成交额达9854.90万元 [1] - 立达信上涨1.14%，收盘价16.84元，成交额为1.29亿元 [1] 资金流向分析 - 照明设备板块整体获得主力资金净流入570.42万元，游资资金净流入256.31万元，但散户资金净流出826.74万元 [2] - *ST星光获得主力资金净流入1834.32万元，主力净占比高达36.97%，但游资净流出955.20万元，散户净流出879.13万元 [3] - 联域股份主力资金净流入629.79万元，主力净占比8.19%，游资净流入519.30万元，但散户净流出1149.09万元 [3] - 立达信遭遇主力资金净流出485.64万元，游资净流出779.21万元，但散户资金净流入1264.85万元 [3]

指数成份股表现 - 标普中国A股红利机会指数成份股中，天山铝业以5.12%的日涨幅和68.53%的年内涨幅位列榜首 [1] - 邮储银行日涨幅为4.71%，年内涨幅为10.83%，近12个月股息率为3.60% [1] - 德业股份日涨幅为4.61%，年内涨幅达30.95%，股息率为3.52% [1] - 水星家纺日涨幅为4.35%，年内涨幅为22.70%，股息率为4.68% [1] - 行动教育日涨幅为3.51%，年内涨幅为22.78%，股息率高达5.45% [1] 高股息与稳健增长股 - 中国石油日涨幅为3.15%，年内涨幅为8.39%，股息率为5.12% [1] - 宇通客车日涨幅为2.82%，年内涨幅为18.44%，股息率为6.77% [1] - 神火股份年内涨幅表现突出，达到45.92%，日涨幅为2.97%，股息率为3.33% [1] - 钱江摩托虽然年内跌幅为1.70%，但股息率在榜单中最高，达到7.62% [1] - 云天化股息率为5.72%，年内涨幅为34.16%，日涨幅为1.78% [1] 技术指标信号 - 部分股票出现MACD金叉技术形态，预示涨势良好 [3]