证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-028 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的履约担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日在公司四楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则 ...

为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行资格审核后，公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，会 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-031 河南思维自动化设备股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事陈琪女士的辞职申请，因连任公司独立董事即将届满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，陈琪女士申请辞去公司独 立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，辞职 后，陈琪女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈琪女士未持有公 司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于陈琪女 ...

思维列控 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 公司第四届董事会第十四次会议于2023年8月10日在公司会议室召开,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定,我们作为公司的独立董事,对第四届董事会第十四次会议相关事项发表以 下独立意见: 一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。 公司本次为其全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供担保是为了 满足其经营需要,有利于促进其经营发展,符合公司整体发展要求。本次被担保 的主体系公司合并报表范围内的全资子公司,担保行为的风险处于公司可控范围 内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的 情形。因此,我们同意本次担保事项。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的合理变更,符合财政部、 中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够容观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-030 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定 对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），本解释"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》。 （三）变更前采用的会计准则 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》对原会计政策相关内容 进 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-033 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-032 1 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《思维列控 2023 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 ...

活动基本信息 - 公司于2023年5月18日16:00 - 17:20通过全景网举办“2023年投资者网上集体接待日活动” [1] - 2023年5月13日在上海证券交易所网站和指定披露媒体披露活动公告，并提前征集投资者问题 [2] - 董事会秘书苏站站、财务总监孙坤、证券事务代表骆开尚出席活动与投资者交流 [2] 业务相关 - 公司与中国通号、中国中车等合作，搭船出海参与一带一路建设，列控、铁路安防及高铁监测产品应用于雅万高铁、中老铁路、巴基斯坦等项目 [4] - 公司是我国LKJ列控系统主要供应商，中国高铁车载监测领域核心供应商，市场格局稳定 [5] - 公司成立之初致力于列车运行控制设备，为突出主业使用“思维列控”简称，一直通过央企搭船出海参与海外铁路建设，后期仍将积极参与 [7] - 公司在国铁领域挖掘新需求开发新产品，同时向城市轨道交通及工业铁路领域拓展 [6] 财务与分红 - 2023年第一季度，公司实现营业收入27,575.94万元，同比增长45.98%，归属上市公司股东净利润9,101.13万元，同比增长32.29%，扣除非经常性损益净利润9,006.31万元，同比增长34.46% [6][10] - 以2023年5月19日为股权登记日实施2022年度利润分配，分红资金5月22日到账 [5] 产品推广 - 2022年公司LKJ - 15S列控系统收入约6,000万元，今年持续加大推广力度，力争销售额提升 [10] - 二季度持续加大调车防护系统（LSP系统）、LKJ - 15S列控系统、LKJ远程无线数据换装、高铁移动视频（HMVP系统）等新产品推广力度 [6][10] 公司团队与业绩预期 - 公司实控人及大股东年龄偏大但仍看好公司发展，管理团队已完成年轻化、专业化调整，董事会换届情况关注后期公告 [8] - 2022年全资子公司蓝信科技高铁业务收入大幅下滑，2023年高铁产品招标预计好于2022年，业务将恢复性增长，新产品推广将增厚业绩 [9] 其他事项 - 投资者可登录“全景•路演天下”查看活动具体内容 [11]

活动基本信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生、证券事务代表骆开尚先生 [2] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题 [2] - 投资者可于2023年5月17日17:30前通过公司邮箱swir@hnthinker.com提问，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入275,759,407.65元，同比增长45.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润91,011,289.43元，同比增长32.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,063,138.28元，同比增长34.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额28,585,902.83元，同比增长49.69%[4] - 本报告期末总资产4,801,854,505.23元，较上年度末增长0.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,438,848,151.72元，较上年度末增长2.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.76亿元，2022年同期为1.89亿元，同比增长45.97%[22] - 2023年第一季度营业总成本1.76亿元，2022年同期为1.14亿元，同比增长54.06%[22] - 2023年第一季度净利润9441.22万元，2022年同期为7324.92万元，同比增长28.90%[23] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润9101.13万元，2022年同期为6879.65万元，同比增长32.29%[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.24元/股，2022年同期为0.18元/股，同比增长33.33%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2858.59万元，2022年同期为1909.73万元，同比增长49.68%[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.03亿元，2022年同期为 -2.08亿元，同比增长50.48%[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0，2022年同期也为0[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -7459.08万元，2022年同期为 -1.89亿元，同比增长60.59%[27] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额2.39亿元，2022年同期为1.06亿元[27] 特定项目金额情况 - 非经常性损益合计948,151.15元[7] - 即征即退增值税涉及金额20,664,959.60元[8] 资产负债项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为 -63.31%，主要系承兑票据到期兑付[9] - 营业成本变动比例为80.37%，因营业收入增加和产品结构变化[10] - 2023年3月31日货币资金为1,480,442,605.53元，较2022年12月31日的1,444,749,085.57元有所增加[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为70,000,000.00元，较2022年12月31日的80,000,000.00元减少[16] - 2023年3月31日应收账款为757,642,400.80元，较2022年12月31日的701,768,457.70元增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计2,782,612,225.22元，非流动资产合计2,019,242,280.01元，资产总计4,801,854,505.23元[16][17] - 2023年3月31日应付票据为12,285,900.00元，较2022年12月31日的8,672,257.20元增加[17] - 2023年3月31日合同负债为38,942,400.48元，较2022年12月31日的61,833,870.00元减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计267,008,909.85元，非流动负债合计5,534,081.27元，负债合计272,542,991.12元[17][18] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计4,438,848,151.72元，所有者权益合计4,529,311,514.11元[18] 股东持股情况 - 郭浩持股77,751,293股，持股比例20.39%；王卫平持股54,419,960股，持股比例14.27%；赵建州持股48,523,975股，持股比例12.73%；李欣持股42,167,553股，持股比例11.06%[13] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股17,495,839股，持股比例4.59%，质押股份15,300,000股[13]