财务审计 - 信永中和对思维列控2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[5] 资金往来 - 2024年与思维精工其他应收款往来累计发生额608.37万元，期末余额661.06万元[14] - 2024年与思维精工资金拆借累计发生额6050.00万元，利息52.27万元[14] - 2024年与思维信息资金拆借累计发生额3000.00万元，期末余额3561.06万元[14] - 2024年非经营性资金占用及关联往来累计发生额658.37万元，期末余额3561.06万元[14]

审计相关 - 信永中和审计思维列控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 思维列控公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是思维列控公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月11日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 公司其他关联资金往来期初余额9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末余额3561.06万元[30] 子公司应收款 - 思维精工电子设备其他应收款2024年往来累计发生608.37万元，偿还47.31万元，期末661.06万元[14] - 思维精工电子设备因拆借往来累计6050万元，利息52.27万元，偿还6102.2万元[14] - 思维信息技术因拆借往来累计9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末3561.06万元[14]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 董事会办公室是执行部门，负责起草计划[6] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[7] 市值管理策略 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[11] - 建立与多方面匹配的薪酬体系和长效激励机制[10] - 明确股份回购机制，提前做好资金规划和储备[12] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[13] 股价预警与应对 - 监测市值等指标并设定预警阈值，触发时启动预警机制[14] - 股价短期连续或大幅下跌指连续20个交易日跌幅累计达20%[16] - 股价下跌时采取分析原因、加强沟通等措施提振信心[14]

公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次发行4000万股普通股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股[17] - 公司股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人李立认购40,008,000股，持股比例33.34%[17] - 发起人王卫平认购27,996,000股，持股比例23.33%[17] - 发起人深圳市远望谷信息技术股份有限公司认购24,000,000股，持股比例20%[17] - 发起人李欣认购21,996,000股，持股比例18.33%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19] - 特定情况下公司可收购本公司股份[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司一般按年度现金分红，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%（无重大投资计划或支出时）[108] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[123][124]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

会议情况 - 报告期为2024年1月1日至2月21日[2] - 召开2次董事会和2次股东大会[5] - 董事会提名委员会召开1次工作会议[8] 独立董事 - 独立董事出席2次董事会，未出席股东大会[5] - 参与审核拟补选独立董事任职资格[8] - 2月21日起不再担任公司独立董事[3] 公司治理 - 审议通过补选独立董事候选人相关议案[17] - 持续完善内部控制制度，开展内部审计工作[17] - 公司等均按要求履行承诺[18]

会议召开情况 - 2024年度召开6次董事会和4次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次工作会议[4] - 战略委员会报告期内召开1次工作会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计与聘任 - 聘任信永中和为2024年度财务及内控审计机构[9] 利润分配 - 独立董事同意2023年度和2024年三季度利润分配预案[8] 资金管理 - 可使用最高15.12亿元闲置自有资金现金管理[10] - 2024年现金管理未亏损且收益良好[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[12]

会议与治理 - 报告期内召开6次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会4次，亲自出席2次，出席股东大会2次[5] - 审计委员会召开4次工作会议[5] - 薪酬与考核委员会召开1次工作会议[6] 财务与运营 - 公司可使用最高15.12亿元闲置自有资金现金管理[12] - 2024年现金管理未亏损且收益良好[12] - 聘任信永中和为2024年度财务和内控审计机构[10][11] 合规与承诺 - 报告期内无重大关联交易、担保及资金占用情形[9] - 公司、控股股东等均按要求履行承诺，无违规[13] 报告与分配 - 按时编制并披露多份报告[9] - 独立董事同意2023年度和2024年三季度利润分配预案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强交流并提供建议[13]