会议安排 - 公司第四届董事会第一次会议通知2024年12月17日送达，12月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 韩芳女士被推选为公司第四届董事会董事长[3] - 楼俊先生被聘任为公司总裁，赵磊先生为副总裁兼任董事会秘书[6] - 阙建华等5人任副总裁，向昱力为财务负责人，倪瑶、陈苗苗为证券事务代表[6][7] 表决结果 - 选举董事长、董事会专门委员会委员等议案均全票通过[3][5][6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月30日公告[4] - 现场会议12月16日14点在杭州西湖区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场3人持股11421.3326万股，占总股本60.82%[10] - 网络投票18名代表股份12.1600万股，占总股本0.0648%[10] 议案表决情况 - 多项换届选举议案同意股数占比超99.89%[14][15][18][19][22][23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为21人[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比61.6403%[4] - 公司7位在任董事全部出席会议[9] - 公司3位在任监事全部出席会议[9] 选举情况 - 韩芳非独立董事议案得票数114,313,447，占比99.9812%[6] - 楼俊非独立董事议案得票数114,213,356，占比99.8936%[6] - 高强独立董事议案得票数114,213,445，占比99.8937%[7] - 周宏伟独立董事议案得票数114,213,356，占比99.8936%[7] - 金新昌监事议案得票数114,213,447，占比99.8937%[10] - 陈士建监事议案得票数114,213,354，占比99.8936%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月16日14:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] - 现场会议地点在浙江杭州西湖区联合大厦A座会议室[4] 董事会提名 - 提名韩芳等4人为第四届非独立董事，任期三年[11] - 提名高强等3人为第四届独立董事，任期三年[14] 监事会提名 - 提名金新昌、陈士建为第四届监事候选人[18] - 第四届监事会任期自大会通过起三年[18]

独立董事提名 - 提名人提名赵刚为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业要求 - 被提名人需会计学博士学位及5年以上专业岗位经验[5]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南都物业连续任职不超六年[5] 专业资质 - 具备会计学博士学位，有5年以上会计等专业岗位全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月26日[7]

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月21日送达，29日召开[2] - 公司定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[5] 董事提名 - 同意提名韩芳等4人为第四届董事会非独立董事，任期三年[3] - 同意提名高强等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[4][5] 表决结果 - 非独立董事提名议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 独立董事提名议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 提请召开临时股东大会议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年11月29日提名4名非独立董事、3名独立董事[2] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 2024年11月29日提名2名非职工代表监事候选人[2] - 职工代表监事同日由职工代表大会选举产生[2] 履职安排 - 换届完成前由第三届董、监事会继续履职[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月16日14点召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[5] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事4人、独立董事3人，监事会换届应选监事2人[7] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[25] 投票相关 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 投资者持有100股，各选举议案分别有对应表决权[25][26] - 投资者对“关于选举董事的议案”有多种表决方式[27] 时间地点 - 股权登记日为2024年12月10日[14] - 现场登记时间为2024年12月13日特定时段[17] - 现场登记地点在浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心[17] 联系方式 - 会议联系方式电话为0571 - 87003086，传真号码为0571 - 88255592[18]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，南都物业任职不超六年[5] - 声明人通过公司资格审查，声明时间为2024年11月26日[5][6]