业绩数据 - 2023年营业收入18.96亿元、净利润3.49亿元，同比分别增长80.54%和56.89%[3] - 萤石保有资源储量约2700万吨矿石量[2] 研发情况 - 2023年研发投入4852.96万元，约占营收2.56%，金额同比增长43.06%[7] - 2023年新增专利37项，累计获授和在报专利200余项[7] - 公司名下有4家国家高新技术企业[7] 分红回购增持 - 自2017年上市累计发放现金分红3.53亿元，两次回购股份累计1.98亿元，高管增持累计1.51亿元，三者累计7.02亿元[10] - 2023年度现金分红预案比例从30%左右提高至51.75%[10] - 上市以来现金分红、回购、增持金额累计达8.83亿元，约为IPO募集资金净额的4倍[10] - 拟在2024年第三季度报告披露后进行一次中期分红[11] 制度修订 - 2024年1月完成《独立董事工作制度》修订[14] - 2024年初对部分公司治理制度进行修订[15] 信息披露与投资者关系 - 连续三年（2021 - 2023年）披露年度ESG报告[16] - 2023年信息披露工作获上交所A级评价和《中国证券报》金牛奖之“金信披奖”[18] - 2023年举办业绩说明会3场，电话及现场交流活动51场，接待投资者近1100人次[18] - 2023年上证e互动平台回复投资者相关问题22次，答复率100.00%[18] - 2024年增强信息披露可读性，提高信息获取便捷性[18] - 2024年优化投资者关系管理工作，丰富投资者互动渠道[19] 合规与考核 - 2024年组织“关键少数”进行合规培训[20] - 2024年研究完善并设定科学合理的考核体系强化对高级管理人员激励与约束[21]

股份变动 - 2020年5月6日完成股份回购，实际回购4319295股，占总股本0.71%[7] - 截至2022年6月30日完成股份回购，实际回购2969710股，占总股本0.49%[10] - 2023年10月18日注销576815股公司股份[10] 股票授予与行权 - 2020年4月21日，2352000股限制性股票授予登记完成[8] - 2021年2月9日，150000股预留限制性股票授予登记完成[8] - 2021年6月，首次授予的股票期权行权数量520800股完成行权登记[8] - 2022年6月，首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权数量719680股完成行权登记[9] 利润分配 - 拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利3元[13] - 本次利润分配实施前股本总数604772233股，实际参与分配股数601802523股[14] - 以2024年6月11日收盘价计算，实际分派除权除息参考价30.2600元/股，虚拟分派除权除息参考价30.2615元/股[16] - 差异化权益分派除权除息参考价格影响约为0.0050%[17]

利润分配 - 以601,802,523股为基数，每股派现金红利0.3元，共派180,540,756.90元[4] - 股权登记日2024/7/3，除权（息）和发放日2024/7/4[2][7] 红利税负 - 自然人等持股超1年暂免，1月内20%，1月至1年10%[10] - QFII和港股通投资者扣税后每股派0.27元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.3元[11] 其他 - 两股东现金红利公司自行发放[9] - 方案经2024年6月7日股东大会通过[3]

担保情况 - 大金庄矿业为公司与民生银行杭州分行债务提供最高1.5亿元连带责任保证[2] - 截至公告披露日，大金庄矿业为公司提供的担保余额为4.6亿元（含本次）[2] - 担保方式为不可撤销连带责任保证，保证期间三年，范围含主债权本金及相关费用[9][10] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持股328,818,277股，占总股本54.37%[5] 财务数据 - 2023年末资产总额5,013,506,192.90元，2024年3月末为5,448,923,080.15元[7] - 2023年末负债总额2,898,751,899.38元，2024年3月末为3,268,655,250.93元[8] - 2023年末归属股东净资产1,633,099,366.83元，2024年3月末为1,694,253,757.99元[8] - 2023年营业收入1,895,877,238.30元，2024年第一季度为448,114,391.69元[8] - 2023年归属股东净利润348,898,949.72元，2024年第一季度为60,535,568.14元[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为287,155,639股，占比47.7159%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等10项议案100%通过[6][7][8][9][10][11] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意比例99.2621%[8] - 5%以下股东对6项议案100%通过[12] - 5%以下股东对授信议案同意比例89.2690%[12] 其他信息 - 本次会议非累积投票议案均获审议通过[13] - 见证律师认为股东大会相关程序合规，表决结果有效[14] - 2024年6月8日发布公告，明确上网和报备文件[15]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金石资源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本 ...

公司概况 - 公司是我国非金属矿采选行业的第一家上市公司，主要从事国家战略资源萤石的采选以及下游产业的深加工 [1] - 公司实施"资源为王、技术至上"的"资源+技术"两翼驱动战略，形成独具特色的"以轻资产的技术撬动重资产的资源"商业模式 [2] - 公司第一次扬帆出海，开始布局蒙古国的萤石资源 [2] 行业分析 - 磷化工副产氟硅酸制备氢氟酸的实际产量并不高，只是萤石制备氢氟酸的补充 [2] - 与中国接壤的蒙古国萤石资源丰富但品质较差，开采和加工技术能力不足 [3] - 2023年全年萤石产品进口量约101.63万吨，主要为氟化钙含量≤97%的普通萤石原矿 [3] - 公司看好萤石的长期价格，但价格走势可能有反复和博弈 [6] 业务情况 - 单一矿山高品位萤石块矿产量占比30%-40%，其余为酸级萤石精粉 [3] - 氢氟酸一期、二期项目分别于2023年8月、2024年1月转固 [4] - 选矿项目对外销售的萤石粉大概十几万吨 [4] - 目前除了萤石,没有就尾矿中的其他矿物选矿达成合作 [5] 其他 - 公司没有对外发布业绩指引,但会在年报中给出产量计划和重点项目建设计划 [6]

金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股 东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | 三、会议议案 | | | | 1、公司 2023 | | 年度董事会工作报告 6 | | 2、公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 3、公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 19 | | 4、公司 | 2023 | 年度财务决算报告 20 | | 5、公司 | 2023 | 年度利润分配预案 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-031 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-029 金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股 东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求 ...