业绩总结 - 2024年公司分季度营收分别为7315.62万元、7346.72万元、9011.18万元、23240.29万元，第四季度营收占全年49.54%，同比增长61.17%[7] - 2024年领为军融为公司贡献营收13893.96万元，占领为军融全年营收的97.99%[7] - 2024年公司总体营业收入为14179.51万元，毛利率为52.26%[1][49] - 报告期内领为军融实现净利润2427.05万元，承诺完成率59.20%[64] - 公司对收购领为军融形成的27127.2万元商誉计提减值518.68万元[64] - 业绩承诺方应补偿上市公司1695.27万元[64] - 报告期内公司营业收入4.69亿元，同比下滑6.8%，经营活动现金流量净额2481.55万元，同比下滑70.25%[149] 用户数据 - 2022 - 2024年领为军融前五大客户占比分别为81.41%、68.33%、64.26%，平均占比71.33%[19] - 意电梯股份有限公司2024年电梯产品合同金额111.85万元，确认金额983.94万元，期末回款111.85万元[26] - 通力电梯有限公司2024年电梯产品合同金额772.26万元，确认金额683.41万元，期末回款658.30万元，累计回款占比85.24%[26] 未来展望 - 2024 - 2027年领为军融承诺税后净利润分别为4100万元、7000万元、8300万元、9300万元[64] - 2025年我国国防支出预算为1.78万亿元，同比增长7.2%[71] - 领为军融在手订单含税金额为39592.96万元，预计2024 - 2026年可验收确认收入的订单金额分别为17359.49万元、17324.55万元、4908.92万元[83] - 领为军融2025 - 2030年及永续期营业收入预测分别为30231.57万元、33859.36万元、37583.89万元、41342.27万元、44649.66万元、46882.14万元、46882.14万元，收入增长率分别为12.00%、11.00%、10.00%、8.00%、5.00%、0.00%[107] 市场扩张和并购 - 公司收购领为军融，对形成的27127.2万元商誉计提减值518.68万元[64] - 公司对领为军融的持股比例从41.96%上升到44.03%[145] 其他新策略 - 公司拟要求补偿义务人以领为军融股权方式补偿，补偿期限为领为军融收到书面通知后3个月内完成[141]

业绩相关 - 2024 - 2027年度领为军融应实现税后净利润分别为4100万元、7000万元、8300万元及9300万元[3] - 报告期内领为军融实现净利润2427.05万元，承诺完成率59.20%[3] - 2023 - 2024年领为军融营业收入从10144.46万元增至14179.50万元，净利润从2253.57万元增至22480.22万元，毛利率从57.98%降至52.26%，三费占比从31.08%升至33.31%[15] - 2024年101家已披露年报的军工行业上市公司营业收入合计5091.05亿元，同比下降0.67%，归母净利润合计194.36亿元，同比下降39.72%[18] - 2024年军工行业上市公司累计营业收入4657亿元，同比下滑3.5%，归母净利润217亿元，同比下滑43.5%[19] 用户数据 - 截至2024年末公司人员规模较期初增长120多人，达到近300人[19] 未来展望 - 2026年及以后年度相关业务进入稳定期，增速逐渐放缓[24] - 2024 - 2030年及永续期营业收入分别为16247.66、23581.52等[22] - 2024 - 2030年及永续期毛利率分别为59.40%、59.51%等[22] - 2024 - 2030年及永续期净利润分别为4084.62、6994.59等[23] - 2025 - 2030年预测营业收入分别为30231.57万元等，收入增长率分别为12.00%等[50] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 公司对收购领为军融形成的27127.2万元商誉计提减值518.68万元[3] - 业绩承诺方应补偿上市公司1695.27万元[3] - 展鹏科技收购领为军融首年未完成业绩承诺符合行业和企业实际情况[20] - 本次收购完成后公司预计确认商誉27078.07万元左右[49] 其他新策略 - 领为军融规划通过无锡工厂自主生产代替外购外协及进口，降低硬件成本，提升毛利率[85]

业绩总结 - 2024 - 2027年领为军融应实现税后净利润分别为4100万、7000万、8300万及9300万[1] - 2024年领为军融实现净利润2427.05万元，承诺完成率59.20%[1] 财务处理 - 公司收购领为军融形成的27127.22万元商誉计提减值518.68万元[1] 补偿情况 - 业绩承诺方应补偿上市公司1695.27万元[1] - 公司要求补偿义务人以股权方式进行补偿[3]

人员变动 - 独立董事李专元因个人职业规划申请辞职[3] - 原定任期到期日为2025.6.14[4] 后续安排 - 辞职使独立董事人数少于三人、比例低于三分之一[5] - 辞职报告在选出新任独立董事后生效[5] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[5]

换届情况 - 公司第四届董事会、监事会2025年6月14日任期届满[1] - 拟修订制度并换届选举，因筹备延期[1] - 各专门委员会、高管任期相应顺延[1] 后续安排 - 换届完成前第四届继续履职，不影响运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

公司治理变动 - 展鹏科技于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过补选鲍钺为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [1] - 同日公司召开第四届董事会第十九次会议，选举鲍钺为第四届董事会董事长及法定代表人，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满 [1] - 鲍钺简历已通过公司2025年4月30日披露的公告（编号2025-013）公开 [1] 董事会专门委员会调整 - 董事会补选鲍钺担任战略委员会主任委员及提名委员会委员，任期与董事会一致 [2] - 调整后战略委员会成员为鲍钺（主任）、张晟、黄阳、宋传秋、倪敦 [2] - 提名委员会成员调整为胡燕（主任）、鲍钺、李专元 [2]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-023 展鹏科技股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举鲍钺先生为公司第四届董事会非 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举鲍钺先生为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。鲍钺先生简历 详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的 《展鹏科技股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公 告》（公告编号：2025-013）。 二、补 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-021 展鹏科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,134,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 41.1433 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董 事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生 ...

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 20 日 在公司会议室以现场会议的方式召开。经过半数董事推举，会议由董事鲍钺先生召集和主持，本 次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-022 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于选举董事长暨补选董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025-023）。 ...