证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-077 贵州三力制药股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"省农业发展基金"）拟向贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）控股子公司贵州三康中药材产业发展有限公司（以 下简称"三康中药材"）以现金增资 8000.00 万元，共同开展中药材全产 业链项。 本次增资完成后，三康中药材注册资本将由 10000 元增加至人民币 18000 万元，公司子公司贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"三 康合伙"）持有三康中药材股权变为 55.56%，省农业发展基金持有三康 中药材股权 44.44%股权。公司对三康中药材仍具有控制权。 1 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发 表了同意的独立意 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-072 贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人 张海先生持有公司股份总数 188,668,440 股，占公司总股本的 46.03%。本次解 除质押并再质押后，张海先生累计质押公司股份 118,860,000 股，占其所持有公 司股份总数的 63.00%，占公司总股本的 29.00%。 公司控股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份 232,516,387 股，占公司总股本的 56.73%。本次解除质押并再质押后，公司控股 股东及其一致行动人质押股份总数为 118,860,000 股，占控股股东及其一致行动 人合计持有公司股份总数的比例为 51.12%，占公司总股本的比例为 29.00%。 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押等情况，严格 遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、 公司股份解除质押及质押基本情况 公司于近日接到控股股东暨实际控制人张海先生通知，获悉张海先生将其所 持有的本公司部分股份办理解除质押手续并再质押。 具体情况如下： ...

重要内容提示： 本次权益变动属于贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人权益变动，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次权益变动后，控股股东张海先生持股 188,668,440 股，持股比例未 发生变化，王惠英女士持股 43,847,947，持股比例由 12.1488%变动为 10.6982%。 王惠英女士距前次披露权益变动达公司总股本的 1%后于 2023 年 10 月 17 日通过大宗交易的方式转让 5,945,572 股，占公司总股本的 1.4506% 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-071 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及一致行动人权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ③上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-068 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 会议审议并形成以下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已 于 2023 年 10 月 07 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 ...

关于部分募投项目延期的公告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-070 贵州三力制药股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： | 序 号 | 项目名称 | 预计总投资 额（万元） | 预计募集资金 使用额（万元） | 累计投入募 集资金金额 | 募集资金 投资进度 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 态日期 | | 1 | 改造二期 GMP | 16,432.00 | 16,432.00 | 11,732.33 | 71.40% | 年 2023 10 | | | 扩建项目 | | | | | 月 | | 2 | 药品研发中心 | 3,673.70 | 3,673.70 | 761.24 | 20.72% | 2023 年 10 | | | 建设项目 | | | | | 月 | | 3 | 营销网络建设 | 3,578.40 | 3,578.40 | 3,578.40 | 100.00% | 已到达使用 | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 12 日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于 2023 年 10 月 07 日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-069 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议审议并形成以下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 贵州三力制药股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-067 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,759,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5769 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材 安顺 二〇二三年十月 料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材 议案目录 议案一：《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》 料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制 订本须知。 一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 贵州三力制药股份有限公司拟收购股权 所涉及的贵州汉方药业有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6428 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年八月三十日 | 声明 3 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 5 | | | 资产评估报告正文 7 | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 7 | | 二、 评估目的 | 14 | | 三、 评估对象和评估范围 | 15 | | 四、 价值类型 | 21 | | 五、 评估基准日 21 | | | 六、 评估依据 | 21 | | 七、 评估方法 | 25 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 37 | | 九、 评估假设 | 39 | | 十、 评估结论 | 40 | | 十一、 特别事项说明 | 42 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 | 44 | | 十三、 资产评估报告日 45 | | | 资产评估报告附件 46 | | 贵州三力制药股份有限公司拟收购股权所涉及的贵州汉方药业有限公司股东全部 ...

贵州汉方药业有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020484 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州汉方药业有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-84 | 大华审字[2023]0020484号 贵州汉方药业有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州汉方药业有限公司(以下简称贵公司)财务报表， 包括 2023 年 5 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，202 ...