证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-083 贵州三力制药股份有限公司 关于变更证券事业部办公地址及投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 贵州三力制药股份有限公司董事会 因贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司证券事 业部办公地址及投资者联系电话发生变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具 体变更内容公告如下： 2023 年 11 月 4 日 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 | 贵州省贵阳市贵阳国家高 新技术产业开发区沙文镇 | | | | 创纬路 118 号贵州汉方药 | | | | 业有限公司 | | 邮政编码 | 561000 | 550014 | | 联系电话 | 0851-38113395 | 0851-84607358 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司官方 网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投 ...

贵州三力制药股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》等相关规定, 我们作为公司的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,基于独立、客观判断 的原则,我们就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见: 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规,以 及《公司章程》等相关规定。 归 东 王 强 3、本次回购资金来源为公司自有资金,规模合理,不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响;不会导 致公司股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位;以集中竞价交易 方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 综上,我们认为公司 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-080 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日由董事会办公室提交全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 11 月 3 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由公司董事 长张海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 本次回购的资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含），资金来源全部为公司自有资金。回购价格不超过人民币 26.42 元/股（含） ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-081 贵州三力制药股份有限公司 一、回购方案的审议及实施程序 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张海先生及一致行动人承诺，在本次股份回购完成前不会继续减持公司股份。 相关风险提示：（1）存在公司股价持续超出回购价格上限，导致回购无法按 计划实施的风险；（2）因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大 变化等原因，存在回购无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购的 风险；（3）本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能 在规定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。 1 回购股份的用途：用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民 币 4,000.00 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 2 个月。 回购股份的价格：不超过人民币 26.42 元/ ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-079 贵州三力制药股份有限公司 2023 年 7 月 31 日，王惠英女士与国盛海通民企高质量发展基金签署了《股份 转让协议》，王惠英女士通过协议转让的方式，将其持有的公司无限售流通股 20,500,000 股（占公司总股本的 5.0017%），以 15.75 元/股的价格协议转让给国盛 海通民企高质量发展基金。详情请查阅公司 2023 年 8 月 3 日披露的《贵州三力制 药股份有限公司简式权益变动报告书（王惠英股份减少）》（公告编号：2023-049）、 《贵州三力制药股份有限公司关于控股股东之一致行动人协议转让公司部分股份暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-051）。 2023 年 10 月 19 日，公司披露了《贵州三力制药股份有限公司控股股东及一 致行动人权益变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2023-071），王惠英女士于 2023 年 10 月 17 日通过大宗交易减持 5,945,572 股，减持后持股由 49,793,519 变 动为 43,847,947，占公司总股本的 10.6982%。 本次协议转让股份 ...

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入338,843,461.62元，同比增长20.86%；年初至报告期末营业收入969,505,205.34元，同比增长36.52%[5] - 2023年前三季度营业总收入为969,505,205.34元，较2022年前三季度的710,137,900.69元增长约36.52%[19] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,019,954.18元，同比增长43.82%；年初至报告期末为157,966,020.66元，同比增长52.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,475,329.70元，同比增长65.37%；年初至报告期末为153,138,530.38元，同比增长60.81%[5] - 2023年前三季度净利润为157,480,116.98元，较2022年前三季度的95,398,331.00元增长约65.08%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额181,942,722.68元，同比增长28.72%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.8194272268亿元，2022年为1.4134801836亿元[24] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长55.56%；年初至报告期末为0.39元/股，同比增长56.00%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2022年为0.25元/股[21] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，较上年增加0.73个百分点；年初至报告期末为12.13%，较上年增加2.6个百分点[6] 资产与所有者权益数据变化 - 本报告期末总资产1,988,390,500.76元，较上年度末增长9.46%；归属于上市公司股东的所有者权益1,364,607,455.14元，较上年度末增长10.13%[6] - 2023年9月30日货币资金为570,883,770.14元，较2022年12月31日的545,766,847.69元有所增长[14] - 2023年9月30日流动资产合计为1,120,106,006.02元，较2022年12月31日的1,172,058,092.46元有所下降[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为868,284,494.74元，较2022年12月31日的644,561,327.99元增长约34.71%[15] - 2023年9月30日负债合计为551,913,157.61元，较2022年12月31日的578,398,211.98元有所下降[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,436,477,343.15元，较2022年12月31日的1,238,221,208.47元增长约16.01%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,889户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，张海持股188,668,440股，占比46.03%，质押118,860,000股；王惠英持股49,793,519股，占比12.15%，与张海为母子关系[11] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因报告期内主要产品销量及毛利率增加，扣除非经常性损益的净利润变动还与非经常性损益减少有关[9] 营业成本及费用相关数据变化 - 2023年前三季度营业总成本为802,976,137.99元，较2022年前三季度的609,551,080.98元增长约31.73%[19] - 2023年前三季度销售费用为459,430,303.04元，较2022年前三季度的346,082,284.67元增长约32.75%[19] - 2023年前三季度研发费用为18,471,561.72元，较2022年前三季度的11,265,704.67元增长约63.96%[19] 综合收益总额相关数据变化 - 2023年前三季度综合收益总额为1.5748011698亿元，2022年为0.95398331亿元[21] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5796602066亿元，2022年为1.0363994724亿元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.3040132087亿元，2022年为7.8971061774亿元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5925561136亿元，2022年为 - 1.7271869154亿元[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4773956495亿元，2022年为 - 0.1389438273亿元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.2505245363亿元，2022年为 - 0.4526505591亿元[25] 期初现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为5.7081930132亿元，2022年为5.442182749亿元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.4576684769亿元，2022年为4.9895321899亿元[25]

贵州三力制药股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票 上市规则(2023年8月修订)》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司独立董事 管理办法》及贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着对公司和全体股东负责的态度,经严格、认真审核,基于独立判断,我们就公司 第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见: (本页无正文,为《贵州三力制药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签署页 ) 独立董事签署: 陈世贵 归 东 、独立董事就《关于控股子公司引入投资者增资扩股的议案》的独立意见 经审阅,我们认为本次贵州三康中药材产业发展有限公司(以下简称"中 药材公司")通过引入投资者的方式实施增资扩股,有利于增强中药材公司经 营实力,本次引入的投资者为国资背景,能充分发挥投资者在产业资源上的协 同效应,有利于提升项目综合实力及市场竞争力,促进生产业务发展,符合公 ...

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-074 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日由董事会办公 室提交全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次 会议由公司董事长张海先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 公司已依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编 制了《公司 20 ...

经审核，监事会认为： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-075 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通 知和材料已于 2023 年 10 月 20 日由公司监事会提交全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龙静女士召 集和主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定， ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-078 贵州三力制药股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长张海先生《关于提议贵州三力制药股份有限公司回购 公司股份的函》具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：控股股东、实际控制人、董事长张海先生 2.提议时间：2023 年 10 月 27 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司前期在全国范围内设立分公司，组建 OTC 销售团队，为增加公司及汉 方药业、德昌祥和云南无敌 OTC 销售团队的协同性及凝聚力，提升销售团队积 极性。公司控股股东、实际控制人、董事长张海先生基于对公司未来发展前景 的信心和对公司价值的高度认可，提议通过集中竞价交易分阶段回购公司股份 方案，适时将回购股份用于股权激励或员工持股计划，促进管理团队长期激励 与约束机制，推动员工与股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。 ...