监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十二次会议以现场和通讯表决方式召开，会议通知和材料于2025年06月04日送达所有参会人员 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龙静女士主持，无列席人员 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司拟与广东药科大学签署技术转让合同及技术开发（合作）合同的议案》 [1] - 技术合同包括《技术转让（专利权/专利申请权）合同》及《技术开发（合作）合同》，旨在整合公司产业化能力与高校研发资源 [1] - 合作目标为推动创新药物科研成果转化，拓展产品布局，提升市场竞争优势 [1] 技术合同详情 - 技术合同总金额为1.5亿元人民币，公司将分期支付费用 [2] - 合同签署无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组，无需有关部门批准 [2] - 合同符合公司长期发展战略，对本年度财务状况及经营业绩无重大影响 [2] - 具体实施进度和最终成果存在不确定性，未来经营业绩影响取决于项目实施进展 [2] 信息披露 - 合同具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的自愿性信息披露公告（公告编号：2024-034） [2] - 表决结果为3票同意，0票回避、反对或弃权 [2]

技术合作 - 公司拟与广东药科大学签1.5亿技术合同[2] - 公司5000万受让金缕半枫荷相关发明专利[5] 项目预期 - 技术开发项目预期申请新药临床批件等成果[7] 时间安排 - 2025年6月相关会议通过签署议案及完成受让[2][5] 影响说明 - 合同不构成关联交易和重大资产重组[3] - 对本年度财务无重大影响，未来视进展而定[2][9][10]

会议情况 - 2025年6月12日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议通知和材料于6月4日送达参会人员[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 业务合作 - 公司拟与广东药科大学签1.5亿元技术合同[3] - 合同签署无需股东大会审议，不构成重大交易[3][4] - 合同签订对本年度财务及经营业绩无重大影响[4] 表决结果 - 3票同意，0票回避、反对、弃权[4]

会议信息 - 2025年6月12日召开第四届董事会第十三次会议，9位董事全到[2] 技术合同 - 拟与广东药科大学签1.5亿元技术合同[3] - 合同无需股东大会审议，不构成关联交易和重大重组[3][4] - 表决结果9票同意，无回避、反对、弃权[4]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中医药制造业占比99.97%其他业务占比0.03% [1] 股东及高管持股情况 - 持股5%以上股东海南悦欣医药投资合伙企业持有公司股份2100万股占总股本5.12% [3] - 副董事长张千帆持有约71万股占总股本0.1744% [3] - 董事王毅持有约134万股占总股本0.3258% [3] - 副总经理余渊持有约32万股占总股本0.0793% [3] - 副总经理罗战彪持有37万股占总股本0.0903% [3] 股东及高管减持计划 - 海南悦欣医药投资合伙企业拟在2025年7月3日至10月2日期间减持不超过约205万股 [3] - 副董事长张千帆拟同期减持不超过约18万股 [3] - 董事王毅拟同期减持不超过约33万股 [3] - 副总经理余渊拟同期减持不超过约4.5万股 [3] - 副总经理罗战彪拟同期减持不超过6万股 [3]

股东减持信息 - 海南悦欣拟减持不超2049011股，占总股本0.5000%[2] - 张千帆拟减持不超178650股，占总股本0.0436%[2] - 王毅拟减持不超333750股，占总股本0.0814%[2] - 余渊拟减持不超45000股，占总股本0.0110%[2] - 罗战彪拟减持不超60000股，占总股本0.0146%[2] 减持相关情况 - 减持期间为2025年7月3日至10月2日[2] - 海南悦欣因业务发展需求减持，其他股东因个人资金需求[8] - 减持数量和价格不确定，不影响控制权变更[14][15] - 公司将合规实施减持并及时披露信息[15] 股份来源 - 海南悦欣股份来源为协议转让[4] - 张千帆部分IPO前取得，部分其他方式取得[5] - 王毅、余渊、罗战彪股份均其他方式取得[6] 公告信息 - 公告日期为2025年6月12日[17]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年12月[3] - 预计回购金额8000万元至12000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数786.93万股，占总股本1.92%[3][5] - 累计已回购金额9995.44万元[3][5] - 实际回购价格区间11.82元/股至14.20元/股[3] 特定时段情况 - 2025年5月未实施回购股份[5]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月23日在《中国证券报》《证券日报》及上交所网站发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在贵州三力制药会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖当日交易时段 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] 出席会议人员及表决权分布 - 会议召集人资格合法，现场与网络投票股东及代理人合计159人，代表股份207,255,607股，占公司有表决权股份总数的51.0970% [6] - 出席人员包括股东、董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [6] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案等，同意票占比均超99.9% [6][7][9][10][12][13] - 关联交易议案中，《2024年度日常关联交易》获28,295,020股同意（占比99.9365%），《2025年度预计关联交易》获6,370,461股同意（占比99.7215%） [9] - 中小股东表决单独计票，关联股东回避表决，计票过程由律师及股东代表监督 [13] 法律结论 - 律师事务所认定会议召集程序、出席资格及表决结果均符合法律法规及公司章程要求 [14]

会议信息 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日在贵州三力会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共159人，代表股份207,255,607股，占比51.0970%[8] - 多项报告和议案获高比例同意票通过，部分议案有少量反对和弃权[9][11][12][13][14][15][17][22][23][24] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及相关资格、表决程序和结果均合法有效[26]

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-031 贵州三力制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,255,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0970 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公 ...