财务数据 - 公司2023年实现营收15.1亿元，同比增长12.7%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.99亿元，同比下降10.4%[1] - 公司2023年营收增速及毛利率呈逐季提升态势，四季度单季实现营收4.24亿元，同比增长28.5%[1] - 公司驱动系统业务2023年实现收入7.3亿元，同比增长22.7%[1] - 公司PLC业务2023年实现收入5.35亿元，同比增长4.81%[2] - 公司2024-2026年预计营业总收入分别为18.4亿、22.4亿、27.0亿[3] - 公司2024年目标价为43.2元，维持“强推”评级[2] - 公司2023A至2026E归母净利润同比增速分别为-10.4%、33.1%、30.2%、26.2%[3] - 公司2023A至2026E每股盈利分别为1.42元、1.88元、2.45元、3.10元[3] - 公司2023A至2026E市盈率分别为19倍、14倍、11倍、9倍[3] 未来展望 - 信捷电气2023年预计营业总收入将持续增长，2026年预计达到269.5亿元[4] - 预计2023年至2026年的净利润将逐年增长，2026年预计达到43.5亿元[4] 公司绩效 - ROE和ROIC指标显示公司的盈利能力和资本回报率逐年提升[4] - 公司的财务偿债能力和运营能力表现稳健，资产负债率和债务权益比逐年下降[4] - 公司的营业收入增长率、EBIT增长率和归母净利润增长率呈现不同程度的波动[4]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-020 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期届满，为 保证监事会正常运作，根据《公司章程》相关规定，经 2024 年 4 月 17 日召开 的公司职工代表大会（临时会议）民主选举，选举苗奇平女士和刘頔宇先生为 第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事 会届满。张秀青女士、孙越先生不再担任公司职工代表监事，公司对张秀青女 士、孙越先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 职工代表监事苗奇平、刘頔宇任职资格符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规关于董事、监事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定禁止任职 的情形。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 无 ...

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、部门规章文件和《公司章程》的规定，并参照《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情 况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告,对其履行职责的情 ...

无锡信捷电气股份有限公司 章程 第一条 为维护无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订无锡信捷电气股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 无锡信捷电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由无 锡信捷电气有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在江苏省无锡工商 行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为 91320200674440635K。 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,510 万股，于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：无锡信捷电气股份有限公司 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-015 无锡信捷电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监 事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。 二、 监事会会议审议情况 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案。 表决结果：5 票赞成，0 ...

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进无锡信捷电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前3日通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开专门会议的，可以随时 通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事单世文均出席[2] - 完成非独立董事补选工作，提名程序合规[5] 财务相关 - 严格按规定披露定期报告，财务数据真实准确完整[4] - 确定高级管理人员2022年度报酬数额，薪酬发放合规[4] - 业绩快报按上交所规则披露，报告真实准确完整[4] - 分红按章程规定执行，符合利润分配政策[5] - 续聘信永中和为2023年度审计机构，程序合规[5]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开3次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 监事会评价 - 董事会运作、财务等方面规范合规[4][5] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促规范运作[6]

无锡信捷电气股份有限公司 员工借款管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）为留住人才， 让重要岗位的人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业、提高生活质量，提高 公司竞争实力，也为了切实解决员工的生活压力，进一步完善员工福利制度体系 建设，特制订本管理办法，规范借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计 划的合理运行和指导日常操作。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于无锡信捷电气股份有限公司重要岗位的人员及有特殊贡献员 工。 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工购房购车；（二） 员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方面的医疗费用支出周转；（三）家境 困难周转等。 本借款不得用于公司股权激励。 第二章 借款申请资格、限制及流程 第四条 申请资格 员工申请借款必须同时符合以下条件： 1. 申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工； 2. 申请员工必须在公司连续服务满一年以上（含一年）； 第五条 额度限制 公司员工借款总额度人民币 2,000 万元。在此额度范围内，员工归还的借款 及尚未使用额度将循环用 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-014 无锡信捷电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 ...