一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集、主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-050 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 股东会召开日期：2024 年 11 月 15 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为413,174,851.46元，同比增长13.91%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.93%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.9%[1] - 2024年前三季度营业收入为1,208,535,542.37元，同比增长12.03%[23] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,659,961.51元，同比下降5.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,819,699.25元，同比增长9.55%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为174,256,545.62元，同比增长12.69%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,338,940.41元，同比增长23.92%[2] - 2024年前三季度净利润为174,228,591.84元，同比增长12.6%[16] - 2024年前三季度净利润为175,317,388.08元，同比增长13.02%[24] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元/股，同比下降2.78%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.64%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.6%[17] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为3,161,210,825.64元，同比增长9.75%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为328,515,106.67元，相比2023年底减少4.9%[11] - 交易性金融资产在2024年第三季度为718,463,000.00元，相比2023年底减少11.6%[11] - 应收账款在2024年第三季度为229,974,271.35元，相比2023年底增加94.2%[11] - 存货在2024年第三季度为649,541,934.57元，相比2023年底增加27.1%[12] - 流动资产合计在2024年第三季度为2,363,249,763.16元，相比2023年底增加12.9%[12] - 非流动资产合计在2024年第三季度为797,961,062.48元，相比2023年底增加1.4%[12] - 流动负债合计在2024年第三季度为885,346,757.93元，相比2023年底增加24.6%[13] - 非流动负债合计在2024年第三季度为31,269,293.39元，相比2023年底减少4.7%[13] - 所有者权益合计在2024年第三季度为2,244,594,774.32元，相比2023年底增加5.0%[14] - 公司总资产在2024年第三季度为3,161,210,825.64元，相比2023年底增加9.8%[14] - 公司2024年第三季度货币资金为324,801,727.91元，相比2023年同期的341,102,473.66元有所减少[20] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为718,463,000.00元，相比2023年同期的813,171,687.41元有所减少[20] - 公司2024年第三季度应收账款为227,477,904.27元，相比2023年同期的116,450,376.14元大幅增加[20] - 公司2024年第三季度存货为648,007,735.58元，相比2023年同期的509,725,923.97元有所增加[20] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,368,291,643.13元，相比2023年同期的2,092,423,467.59元有所增加[20] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为44,870,319.82元，同比下降58.01%[2][5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为44,870,319.82元，相比2023年同期的106,867,442.77元有所下降[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，相比2023年同期的-154,590,265.81元有所改善[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，相比2023年同期的85,318,082.66元有所减少[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-18,684,900.43元，相比2023年同期的38,158,871.27元有所减少[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为267,172,248.38元，相比2023年同期的261,627,322.38元略有增加[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,692,210.43元，同比下降57.64%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，同比下降44.11%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，同比下降165.28%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-18,014,441.12元，同比下降148.80%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,223,201.22元，同比增长12.65%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为487,808,162.86元，同比增长22.44%[25] 费用与成本 - 2024年前三季度营业总成本为1,057,636,516.01元，同比增长9.2%[1] - 2024年前三季度研发费用为119,545,647.99元，同比增长17.2%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,814,781.45元，同比增长12.7%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为969,989,400.46元，同比增长11.8%[18] - 2024年前三季度公允价值变动收益为-4,887,433.57元，同比下降144.9%[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-6,654,103.87元，同比下降100.0%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-4,554,276.98元，同比下降358.0%[16] - 2024年前三季度研发费用为119,255,174.47元，同比增长17.31%[23] - 2024年前三季度销售费用为124,197,030.80元，同比增长34.14%[23] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.9%[1] - 2024年前三季度营业总成本为1,057,636,516.01元，同比增长9.2%[1] - 2024年前三季度净利润为174,228,591.84元，同比增长12.6%[16] - 2024年前三季度研发费用为119,545,647.99元，同比增长17.2%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,814,781.45元，同比增长12.7%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为969,989,400.46元，同比增长11.8%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.6%[17] - 2024年前三季度公允价值变动收益为-4,887,433.57元，同比下降144.9%[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-6,654,103.87元，同比下降100.0%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-4,554,276.98元，同比下降358.0%[16] - 2024年前三季度营业收入为1,208,535,542.37元，同比增长12.03%[23] - 2024年前三季度净利润为175,317,388.08元，同比增长13.02%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,692,210.43元，同比下降57.64%[25] - 2024年前三季度研发费用为119,255,174.47元，同比增长17.31%[23] - 2024年前三季度销售费用为124,197,030.80元，同比增长34.14%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，同比下降44.11%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，同比下降165.28%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-18,014,441.12元，同比下降148.80%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,223,201.22元，同比增长12.65%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为487,808,162.86元，同比增长22.44%[25]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-048 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 关于变更监事的公告 附件：王丽婷女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王璀 递交的辞职报告，王璀女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。王璀 女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉 尽责，依法认真履行监督职责，公司监事会对王璀女士的辛勤付出表示衷心感 谢。 根据《中华人民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）规定，此次王璀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，王璀女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。 为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的预案》 ...

无锡信捷电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜。公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的、尚未公开的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席5人实际出席5人，由吴冲主持[2] - 会议通知10月18日发出，程序合规[2] 审议事项 - 通过2024年三季度报告议案，5票赞成[4] - 通过修订监事会议事规则议案，尚需股东会审议[4][5] - 通过变更监事议案，尚需股东会审议[6][7] 人员变动 - 王璀辞职，提名王丽婷为监事[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书于秋阳递交的关于申请职务调整的书面报告，于秋阳先生因工作内容调整 不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事，其职务调整的 书面报告自送达公司董事会之日起生效。公司对于秋阳先生担任董事会秘书期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-049 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经 公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议 案》，同意聘任温波飞女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期 自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 无锡信捷电气股份有限公司 附件：温波飞女士简历 温波飞女士：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数不足三分之二时，六十日内补选[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 提前三天通知全体委员[12] 会议记录 - 由董事会秘书保存至少10年[13] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起生效[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[15][16] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[10] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 提出临时提案的股东需持有公司3%以上股份[14] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[16] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事表决采用累积投票制[24] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 董事、监事候选人若最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚等情形，公司需披露相关情况[18] - 发出股东会通知后，若延期或取消，或变更会议地点，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开[20] - 全体董事、监事和董事会秘书应出席股东会，总经理和其他高级管理人员应列席[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案，需在股东会结束后2个月内完成[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[31] - 公司最近一期经审计总资产的30%涉及重大事项[32] - 股东会采取记名方式投票表决[32] - 违反股东会纪律或中途退场未填表决票股东股份不计入有效表决权股份总数[32] - 提案需逐项表决应披露逐项表决结果[32] - 提案需分类表决应披露各类别股东出席、表决情况和结果[32] - 提案需优先股股东参与表决应披露其出席、表决情况和结果[32] - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过应披露是否达标[32] - 提案影响中小投资者利益应单独披露其表决情况和结果[32] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，监事会实施事项由监事会主席组织实施[34] - 决议执行结果由董事会或监事会向股东会报告[34]