会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事全勤出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2024年独立董事参加2次委员会会议[4] 公司评估 - 独立董事认为关联交易必要合理，定价公允[5][6] - 认为信息披露真实准确完整及时[6] - 认为内控制度无重大缺陷[6] - 认为董高人员薪酬合规[7] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[6] - 独立董事自2023年4月任职，2025年继续履职[2][8]

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---颜苏 本人作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下简称"报告期"）任期内履行独立董 事职责情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人颜苏，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年 5 月至 2010 年 6 月在上海华益律师事务所北京分所担任律师；2018 年 7 月至今在北京友恒律师事务所兼职律师；2011 年 8 月至今在北京工商大学，现 任系主任；2020 年 11 月至今在爱丽家居科技股份有限公司任独立董事；2022 年 10 月至今担 ...

合肥汇通控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进合肥汇通控股股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独 ...

股权与控制 - 公司持有子公司50%以上股份或能实际控制子公司[2] 信息管理 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报公司备案并抄送给董秘办[6] - 子公司重大会议通知和材料须在会议召开日至少5日前报备公司董事会秘书[6] - 子公司在董事会等会议结束后1个工作日内将会议决议及资料报送公司董事会秘书[6] - 子公司各职能部门每月向公司对应职能部门反馈工作[7] - 子公司对获批准投资项目每月至少向公司汇报一次进展情况[10] - 子公司在月度等结束之日起十个工作日内或公司要求时限内提交财务报表[14] - 子公司在董事会等会议结束后5个工作日内向公司董事会秘书备案会议决议及资料[20] - 公司董秘办是与子公司信息管理的联系部门[18] - 子公司董事长/执行董事是信息披露事务管理和报告第一责任人，总经理为具体负责人[18] 人员管理 - 公司向子公司委派人员由董事长或总经理提名并按程序任免[22] 制度管理 - 子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度报公司审查[22] 审计检查 - 公司审计部门负责子公司内部审计，包括财务等多方面[24] - 公司可不定期对子公司进行项目审计[23] - 子公司接到审计通知后要做好准备并配合，提供相关资料[24] - 公司对子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[25] - 子公司高级管理人员调离子公司时，公司审计部门可进行离任审计[25]

募资情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[3] 项目投资 - 汽车饰件扩产项目总投资28717.51万元，拟投募资28717.51万元[6] - 汽车车轮总成分装项目总投资10330.50万元，拟投募资6000.00万元[6] - 数字化及研发中心建设项目总投资9977.97万元，拟投募资8000.00万元[6] - 补充流动资金拟投募资25138.53万元[6] 子公司情况 - 合肥海川等5家子公司注册资本及实收资本不等[7][8][10][11][13] 项目变更 - 2025年4月16日董事会和监事会同意变更募投项目实施主体和地点[16][17] - 保荐机构认为变更合规，无异议，无需股东大会审议[19][20] - 变更实施地点和主体可优化资源配置等，未改变建设内容和金额[14][16]

2024年业绩 - 日常关联交易预计750万元，实际发生526.97万元[4] - 房屋租赁预计230万元，实际发生211.35万元[5] - 房屋出租预计120万元，实际发生103.05万元[5] - 采购能源预计400万元，实际发生212.57万元[5] 2025年展望 - 日常关联交易预计670万元[6] - 房屋租赁预计250万元，占比100%[7] - 房屋出租预计120万元，占比100%[7] - 采购能源预计300万元，占比100%[7] 其他 - 截至2025年3月31日关联交易已发生115.21万元[7] - 安徽汇通控股注册资本3000万元，合肥汇众物流100万元[8][9]

会议信息 - 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议[1] - 公告日期为2025年4月18日[5] 制度相关 - 会议审议通过《关于制定内部治理制度的议案》[1] - 制定《战略委员会议事规则》等制度，自审议通过生效[1][2][4] - 制度依据相关法律法规，在上海证券交易所网站披露[1][2]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏独立性进行评估[2] - 独立董事符合相关法律法规独立性要求[2] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月16日[3]

人事变动 - 陈王保辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 黄华辞去副总经理职务，仍任董事[2] - 聘任张丽为总经理，丁绍成等三人为副总经理[2] 会议信息 - 2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议[2] 人员关系及持股 - 丁绍成为实际控制人陈王保外甥[3] - 截至公告日，张丽等四人未直接持股[2] 公告日期 - 公告发布于2025年4月18日[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15] - 报告期无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改[15][16][17][18] - 基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][19] 审计与评价 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司评价报告对非财务重大缺陷披露一致[7] - 基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[6]