业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易750万元，实际发生526.97万元[5] - 2024年房屋租赁预计230万元，实际发生211.35万元[5] - 2024年房屋出租预计120万元，实际发生103.05万元[5] - 2024年采购能源预计400万元，实际发生212.57万元[5] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易金额为670万元[6] - 2025年房屋租赁预计250万元，占同类业务比100%[7] - 2025年房屋出租预计120万元，占同类业务比100%[7] - 2025年采购能源预计300万元，占同类业务比100%[8] 股权结构 - 安徽汇通控股集团有限公司注册资本3000万元，持有公司43.32%股权[9,11] 子公司信息 - 合肥汇众物流有限公司注册资本100万元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[1] 募投项目投资 - 汽车饰件扩产建设项目总投资28717.51万元，拟投募资28717.51万元[5] - 汽车车轮总成分装项目总投资10330.50万元，拟投募资6000.00万元[5] - 安庆等多地汽车车轮总成分装项目拟分别投入募资1900.00万元等[5] - 数字化及研发中心建设项目总投资9977.97万元，拟投募资8000.00万元[5] - 补充流动资金拟投入募资25138.53万元[5] 子公司情况 - 合肥海川汽车部件系统有限公司注册资本2400万元，实收资本2400万元[6] - 芜湖金美汽车部件有限公司注册资本3000万元，实收资本3000万元[7] 募投项目变更 - 募投项目变更新增实施主体将开立专用账户[14] - 变更未改变募资建设内容和投资金额[15] - 变更有利于地域布局和产业协同，能控成本增效益[15] - 2025年4月16日董事会和监事会通过变更议案[16] - 仅变更实施地点无需股东大会审议[16] - 保荐机构认为变更决策程序合规，无异议[17][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资总额76185.63万元，净额67856.04万元[1] 资金投入与置换 - 截至2025年2月27日，自筹资金预先投入募投项目2244.72万元[3][4] - 截至2025年2月27日，已用自筹资金支付发行费用623.35万元，拟用募集资金置换[6] - 本次拟用2868.07万元募集资金置换自筹资金[6][9] 项目资金投入调整 - 汽车饰件扩产建设项目拟投入募集资金28717.51万元[5] - 汽车车轮总成分装项目拟投入6000万元[4][5] - 数字化及研发中心建设项目拟投入8000万元[4][5] - 补充流动资金拟投入25138.53万元[4][5] 审议与评估 - 2025年4月16日，董事会和监事会通过募集资金置换议案[9] - 保荐机构认为募资置换合规，未改用途，不损股东利益[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入为10.69亿元，2023年度为7.65亿元，同比增长约49.96%[32][44] - 2024年度营业总成本为8.90亿元，2023年度为5.98亿元[32] - 2024年度净利润为1.64亿元，2023年度为1.53亿元，2024年同比下降约4.19%[32][44] - 2024年度基本每股收益为1.73元/股，2023年度为1.61元/股[32] - 2024年度经营活动现金流量净额为1.49亿元，2023年度为0.73亿元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.41亿元，2023年度为 -1.16亿元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2023年度为0.36亿元[33] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计15.34亿元，较2023年增长约48.2%[30] - 2024年12月31日负债总计7.70亿元，较2023年增长约76.5%[30] - 2024年12月31日所有者权益总计7.63亿元，较2023年增长约27.5%[30] - 2024年应收账款为4.38亿元，较2023年增长约33.7%[30] - 2024年存货为0.84亿元，较2023年增长约48.2%[30] - 2024年固定资产为5.22亿元，较2023年增长约147%[30] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备认定为关键审计事项[10][14] - 审计认为管理层对营业收入和应收账款坏账准备的确认恰当[13][17] 股本变动 - 2015年4月定向增发后总股本变为3508万股[52] - 2016年3月送股转增后总股本变为6840.6万股[52] - 2017年4月转增及增资后总股本变为9452.2296万股[53] 会计政策 - 单项计提坏账等多项金额超规定比例需特殊处理[63] - 不同企业合并及处置子公司业务的报表编制规定[76][78][79] - 金融工具确认、分类、计量及减值等会计处理[106][108][112][120] - 存货计价、计量及跌价准备计提方法[153][155] - 合同资产、负债及成本的会计处理[160][163][165] - 长期股权投资核算方法及投资成本确定[171][174][175][177] - 固定资产折旧、转固及借款费用资本化规定[186][189][191] - 无形资产摊销及研发支出会计处理[196][198][199]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，半数应为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 定期或不定期召开，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员二分之一以上表决通过[12] 其他规定 - 委员连续两次未亲自出席应建议撤换[12] - 会议记录保存不少于十年[19] - 议事规则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15][25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数应为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员二分之一以上表决通过[9] 会议记录与报告 - 会议须制作会议记录，保存期限不少于十年[10] - 通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会[17] 规则执行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起执行[12] - 规则解释权归属公司董事会[22]

制度范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] 管理组织 - 舆情管理工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 处理机制 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[9] - 重大舆情发生时组长召集会议决策部署[11] 生效条件 - 制度自董事会审议通过之日起生效[16]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行，召开前三天通知全体委员[10] - 审议意见须全体委员过半数通过，每人每次只能委托一人表决[12] 委员资格 - 连续两次缺席会议，董事会可撤销其委员资格[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年，规则自决议通过执行，解释权归董事会[12][15]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事参加2次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 独立董事认为2024年关联交易必要合理，定价公允[5] - 独立董事审阅报告，认为信息披露制度健全[6] - 2024年未更换会计师事务所，续聘容诚[6] - 独立董事认为董高人员薪酬符合行业和公司情况[7]

战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致[4] 会议相关规定 - 每年定期或不定期召开，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员二分之一以上表决通过[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 规则执行与解释 - 议事规则自董事会决议通过之日起执行[12] - 规则解释权归属公司董事会[12]