董事会选举 - 公司第五届董事会成员于2025年6月23日选举产生[2] - 陈丽娜当选第五届董事会董事长[4] 委员会选举 - 选举各委员会委员及主任[6] 人员聘任 - 聘任蔡琳琳为总经理等多名人员[7] - 聘任文嘉仪为证券事务代表[8] 任期 - 以上人员任期至第五届董事会届满[4][6][7][8][9]

公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度并修订《公司章程》[16] - 拟修订《股东大会议事规则》[19] - 拟修订《董事会议事规则》[21] 资金处理 - 拟注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金[8] - 截至2025年5月31日，专项账户剩余待支付尾款110.81万元拟永久补充流动资金并注销账户[26] 股东回报 - 制定《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》[23] 董事会提名 - 提名陈丽娜等五人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[29] - 提名郭向东等三人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年且连续任职不超六年[31][32]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月23日 会议地点为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室 [1][3] - 会议主持人为董事长陈丽娜女士 会议议程包括参会人员签到 审议议案 投票表决 统计结果及宣布结束 [1][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [3][5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会相关制度 [6] - 修订《公司章程》中相关条款 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [6][7] - 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 进一步完善公司治理结构 [9][10] 董事会换届选举 - 选举第五届董事会非独立董事候选人包括陈丽娜 蔡琳琳 何俊华 劳中建 邢冬晓 任期三年 [14] - 选举第五届董事会独立董事候选人包括郭向东 吕伟荣 闫亚君 任期三年且连续任职不超过六年 [14][15] - 独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议 [15] 募集资金管理 - 将首次公开发行股票募集资金专项账户余额110.81万元永久补充流动资金 实际金额以转出当日余额为准 [12][13] - 募集资金投资项目已于2021年年底达到可使用状态并投入使用 [12] - 注销专项账户后 后续支付由公司自有资金账户继续执行 [13] 股东回报规划 - 制定《中长期股东分红回报规划》 综合考虑盈利能力 经营发展规划 股东回报等因素 [11] - 规划依据包括《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 [11] 会议规则与股东权利 - 股东依法享有发言权 质询权和表决权 每次发言不超过5分钟且限2次 [3][4] - 现场股东需携带证件提前登记签到 否则不得参加表决和发言 [2] - 表决采用记名投票方式 非累积投票议案每股份享有一票表决权 [5]

网约车概念板块表现 - 截至6月11日收盘，网约车概念上涨2.05%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内22股上涨，通达电气涨停，雄帝科技、豪恩汽电、电声股份涨幅居前，分别上涨14.77%、6.54%、5.37% [1] - 跌幅居前的有飞力达、深康佳A、云南旅游等，分别下跌3.88%、2.23%、0.76% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 稀土永磁板块涨幅最高达4.90%，中韩自贸区板块跌幅最大为-1.35% [2] - 网约车概念板块涨幅2.05%，在涨幅榜中排名第10位 [2] 资金流动情况 - 网约车概念板块获主力资金净流入4.47亿元，其中18股获主力资金净流入 [2] - 10股主力资金净流入超千万元，通达电气净流入1.51亿元居首，雄帝科技、北汽蓝谷、大众交通分别净流入1.23亿元、1.10亿元、5781.18万元 [2] - 通达电气、北汽蓝谷、大众交通主力资金净流入比率居前，分别为19.52%、12.19%、11.38% [3] 个股资金流动明细 - 通达电气今日涨10.01%，换手率15.05%，主力资金净流入1.51亿元 [3] - 雄帝科技今日涨14.77%，换手率58.54%，主力资金净流入1.23亿元 [3] - 北汽蓝谷今日涨2.21%，换手率2.49%，主力资金净流入1.10亿元 [3] - 主力资金净流出较多的个股包括深康佳A（-3263.20万元）、长安汽车（-2133.21万元）、天迈科技（-994.83万元） [4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[13] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议；占比50%以上或一年内相关资产总额或成交金额超30%，提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额、成交金额、产生利润、营业收入、净利润占比及绝对金额达一定标准，分别提交董事会或股东会审议[8][9] - 与关联自然人或法人交易金额达一定标准，分别经董事会审议或股东会批准[11] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[18] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[18] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[24] 其他 - 公司设董事会秘书负责相关事务，会议结束两工作日内将决议报送上海证券交易所备案[16][28] - 对外担保需出席董事会会议的2/3以上董事及全体董事过半数同意[24] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 有关联关系董事不参与表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[24] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在规定期限内召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 审议交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经审议[9] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[9] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%须经审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或一年内购买、出售重大资产超过30%须提交审议[11] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[25] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[25] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[27] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 股东会决议 - 作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] 股东权利与义务 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[30] - 股东委托代理人出席股东会需书面委托，授权书应载明相关内容，经公证的授权文件需备置指定处[31] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[42] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[47] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[45] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[51] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[45] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权过半数[46] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[48] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[48] - 股东会采取记名方式投票表决[48] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[34] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席股东及代理人人数和所持表决权股份总数[35] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数比例[36] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[50] - 本规则由股东会审议通过，由董事会负责解释[53]

诉讼案件情况 - 涉案金额约342.93万元，不含维权费用[3] - 2024年1月一审判决，2月恒天集团上诉，8月二审维持原判[5] - 近日恒天集团申请再审，法院已立案审查[6] 再审相关 - 再审请求撤销一、二审判决并提审[7] - 理由是原审漏审事实，对合肥国轩免责认定有问题[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票8792.18万股，发行价每股10.07元，募资8.85亿元，净额8.18亿元[2] - 募资拟投入5个项目，合计8.18亿元[4][5] 资金动态 - 2023年1月17日，4个项目节余募资1.36亿元转出专户[7] - 截至2025年5月31日，5个专户余额110.81万元[10] - 公司决定将110.81万元永久补充流动资金[11] 决策进展 - 2025年6月6日，董事会和监事会通过注销专户并补充流动资金议案[14] - 监事会认为安排合理，保荐机构认为需提交股东大会审议，均无异议[15][16]

公司基本信息 - 公司于2019年11月1日获批发行87,921,800股普通股，11月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为351,651,984元[7] - 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为53.10%、46.89%、0.01%[13] - 公司已发行股份数为351,651,984股，均为普通股，每股面值1元[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司依章程规定收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员致公司损失问题书面请求相关部门向法院诉讼[29][30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[37] - 单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产的10%等多种财务资助情形须经股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 董事相关规定 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生，任期三年[70] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[71] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[74] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名[78] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[96] - 专门委员会全部由董事组成，成员应为单数且不得少于三名，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[95] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[105] - 公司分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[107] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 章程修改需经股东会决议，涉及审批事项报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[134]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5股东单位任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明日期 - 声明日期为2025年6月6日[7]