独立董事资质 - 闫亚君有5年以上法律、经济、会计等所需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在广州通达任职未超6年[5] - 具备会计专业高级职称，有5年以上财务管理全职经验[5] 独立性情况 - 不属于特定股东及其亲属，不在特定股东单位任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 声明时间 - 声明签署时间为2025年6月6日[7]

公司架构与人员变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[1] 注册资本与股份 - 公司注册资本将从351,686,984元变更为351,651,984元[4] - 公司股份总数为351,686,984股，已发行股份数为351,651,984股，每股面值人民币1元[6] 股东与股权 - 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为53.10%、46.89%、0.01%[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[7] 会议与决议 - 2025年6月6日公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[1] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，3、9月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[42] 其他规定 - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等六种[7] - 公司收购本公司股份方式有证券交易所集中竞价交易、要约等[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票8792.18万股，发行价每股10.07元，募资88537.25万元，净额81805.41万元[3] - 拟投入5个项目，合计81805.41万元[4] 资金处理 - 2023年1月17日转出4个项目节余募集资金13640.69万元[7] - 截至2025年5月31日，专户余额110.81万元[8] - 拟将110.81万元永久补充流动资金并注销账户[2] 审议情况 - 2025年6月6日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2] - 监事会认为安排合理，保荐机构无异议[12][14]

独立董事提名 - 提名郭向东、吕伟荣、闫亚君为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月6日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 闫亚君有5年以上全职财务管理工作经验[5] 独立性限制 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月23日召开[2] - 现场会议14点30分在广州白云区研发楼1楼会议室召开[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案信息 - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项[4] - 应选第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] - 特别决议议案为1、2、3、4号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7号议案[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日[8] - 登记时间为6月23日9:00 - 14:00，地点在研发楼1楼会议室[11] - 会议联系人是文嘉仪，电话020 - 36471360，传真020 - 36471423[10] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[17] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[17] - 持有100股股票投资者在不同议案有不同表决权[17] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[18]

资金安排 - 拟将110.81万元剩余募股资金永久补充流动资金并注销账户[4] 股票变动 - 因1人离职拟回购注销20,000股限制性股票，支付107,600元[6] - 回购后2023年激励计划对象78人，总股本变为351,651,984股[6] - 2名对象3.50万股不得解除限售，1.50万股已回购注销[9] - 78名对象758,688股可办理解除限售及上市手续[9] 会议与议案 - 2025年6月6日召开监事会会议，5名监事出席[2] - 《中长期股东分红回报规划》等议案待股东大会审议[4][5] - 回购注销及解除限售议案表决通过，监事高志刚回避[8][10]

人事提名 - 提名陈丽娜等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[3] - 提名郭向东等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年，连任不超6年[5] 制度修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并更名《股东大会议事规则》[8] - 制订《中长期股东分红回报规划》[8] 资金处理 - 截至2025年5月31日，拟将110.81万元募集资金专项账户余额永久补充流动资金并注销账户[11] 股票处理 - 因1名激励对象离职，拟回购注销20,000股限制性股票，回购价5.38元/股，价款107,600元[12] - 回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划激励对象为78人[12] - 回购注销完成后，公司总股本将由351,671,984股变更为351,651,984股[12] - 2名激励对象已获授但未解除限售的3.50万股限制性股票不得解除限售，其中1.50万股已完成回购注销[14] - 78名激励对象的758,688股限制性股票可办理解除限售及上市手续[14] 会议安排 - 公司董事会提议于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[15] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告编号为2025 - 033[16] - 公告时间为2025年6月7日[18]

股份变动 - 公司拟回购注销20,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本将由351,671,984股变更为351,651,984股[2] 债权申报 - 债权人申报期限及要求[3] - 申报时间为2025年6月7日起45天内9:00—17:00（非节假日）[4] - 申报登记地点为广州市白云区云正大道1112号[4] - 申报联系人是董事会办公室，电话020 - 36471360[4]

股票激励 - 2023年12月13日向80名激励对象授予限制性股票193.1719万股[5] - 2023年限制性股票激励计划授予价格为5.50元/股[8] 股票回购 - 因1名激励对象辞职，回购注销20,000股限制性股票，价格5.38元/股[2][8] - 2024年10月9日将激励计划股票回购价格调整为5.42元/股[9] 股本变动 - 有限售条件流通股变动后为1,896,719股，总股本变动后为351,651,984股[13] 分红派息 - 2024年年度股东大会以2025年6月3日为股权登记日，每股派现0.040元[9] 合规情况 - 回购注销及调整符合规定，审批程序合法合规[16][19]

激励计划授予 - 2023年10月16日授予限制性股票，价格5.5元/股[6] - 2023年12月13日向80名激励对象授予193.1719万股[5] 限售期安排 - 第一个限售期2025年2月15日届满[2] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核 - 2024年净利润1630.37万元，剔除费用后较2023年增约66.80%[9] 解除限售 - 78名激励对象可解除限售758,688股，占总股本0.22%[9] 回购注销 - 已回购注销1名激励对象15,000股，将回购另1名20,000股[11]