市场表现 - A股三大指数集体反弹 汽车板块强势上涨 汽车零部件ETF（562700）涨幅3.23% 港股通汽车ETF（159323）涨幅3.01% 智能车ETF（159888）涨幅2.94% 新能源车ETF（515030）涨幅2.16% [1] - 相关概念股浙江世宝、通达电气等股涨停 宇瞳光学、华测导航、拓普集团、电连技术、光庭信息等股跟涨 [1] 行业数据 - 今年前五个月汽车产销均实现10%以上增长 内需市场在政策拉动下明显改善 整车出口保持稳定增长 [1] 技术进展 - 小马智行第七代基于广汽埃安的自动驾驶车辆在广州和深圳开启公开道路测试 [1] - 九识、新石器和白犀牛订单加速放量 L4智驾行业迎来成本和技术的拐点 [1] - 资本市场快速追赶产业进展 技术迭代、行业格局、新商业模式等仍在演变 板块或酝酿新一轮向上动力 [1] 相关ETF产品 - 新能源车ETF（515030）全市场规模最大的新能源车主题ETF 聚焦电池、能源金属、乘用车等板块 [2] - 智能车ETF（159888）重要AI应用领域 聚焦电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道 科技属性鲜明 [2] - 汽车零部件ETF（562700）替代进程加速 零部件板块业绩向好 [3] - 港股通汽车ETF（159323）齐聚比亚迪、理想、小鹏等港股整车龙头 [4]

股东大会基本情况 - 公司于2025年6月23日14:30在广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 网络投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [3][4] - 本次股东大会由公司董事会召集 董事长陈丽娜女士主持会议 会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 出席会议股东及代理人共257人 代表有表决权股份228,219,719股 占公司总表决权股份数的64.8956% 其中现场出席11人代表股份197,219,719股 网络投票246人代表股份31,000,000股 另244名中小投资者代表股份1,535,419股 [4][5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》获同意228,047,719股 占比99.9246% 反对149,800股 占比0.0656% 弃权22,200股 占比0.0098% [7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获同意228,055,419股 占比99.9248% 反对149,300股 占比0.0656% 弃权21,700股 占比0.0096% [7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获同意228,055,919股 占比99.9248% 反对149,300股 占比0.0656% 弃权21,700股 占比0.0096% [7] - 《中长期股东分红回报规划》获同意228,059,819股 占比99.9258% 反对129,600股 占比0.0608% 弃权30,300股 占比0.0134% 中小投资者同意率89.5859% 反对率8.4406% 弃权率1.9735% [7][8] - 《关于注销IPO募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》获同意228,061,319股 占比99.9262% 反对138,700股 占比0.0650% 弃权19,700股 占比0.0088% 中小投资者同意率89.6835% 反对率9.0333% 弃权率1.2832% [8] 董事会选举结果 - 非独立董事候选人蔡琳琳以230,496,909票当选 得票率101.0000% 中小投资者得票率248.3106% [9] - 独立董事候选人郭向东以228,979,925票当选 得票率100.3333% 中小投资者得票率149.5113% [10] - 其他当选董事包括陈丽娜（得票率99.3758%）、何俊华（99.3682%）、劳中建（99.3389%）、邢冬晓（99.3385%）及独立董事吕伟荣（99.3402%）、闫亚君（99.3800%） [9][10][12][13]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会成员于2025年6月23日经临时股东大会及职工代表大会选举产生 [1] - 会议以现场及通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名（现场5名 通讯4名） [2] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 董事长选举 - 选举陈丽娜女士担任第五届董事会董事长 任期自审议通过日至第五届董事会届满 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由陈丽娜（主任）、吕伟荣、蔡琳琳组成 [2] - 审计委员会由闫亚君（主任）、郭向东、劳中建组成 [2] - 提名委员会由吕伟荣（主任）、郭向东、邢冬晓组成 [2] - 薪酬与考核委员会由郭向东（主任）、闫亚君、何俊华组成 [2] - 各委员会委员任期自审议通过日至第五届董事会届满 [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任蔡琳琳为总经理 吴淑妃为财务总监 黄璇为董事会秘书 [3] - 聘任何俊华、陈永锋、毛祥波、邢冬晓为副总经理 [3] - 高级管理人员任期自审议通过日至第五届董事会届满 [3] - 财务总监聘任事项已经第四届董事会审计委员会审议通过 [4] 证券事务代表任命 - 聘任文嘉仪女士担任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [4] - 任期自审议通过日至第五届董事会届满 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4]

董事会组成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员信息 - 2025年6月23日毛祥波当选职工代表董事[1] - 毛祥波1982年生，大专学历，2002年入职公司[5] - 截至披露日，毛祥波持股836,780股[5]

公司治理 - 公司于2025年6月23日完成董事会换届选举，第五届董事会董事共9名[1] - 陈丽娜为董事长，蔡琳琳为总经理，何俊华等为副总经理[1][3] - 黄璇为董事会秘书，吴淑妃为财务总监，文嘉仪为证券事务代表[3] 股权情况 - 截至公告披露日，陈丽娜持有公司股份102,407,760股[7] - 蔡琳琳、何俊华等多人分别持有一定数量公司股份[8][9][10][11][17][18][19] - 邢冬晓、郭向东等独立董事未持有公司股份[12][13][14][15] 关联关系 - 陈丽娜系公司控股股东、实际控制人[19] - 邢冬晓是控股股东女儿，陈永锋是控股股东弟弟[19] - 其余董事等与公司其他人员无关联关系[19][20]

股东大会参会情况 - 出席股东或股东代理人257人，代表有表决权股份228,219,719股，占比64.8956%[7] - 现场出席11人，代表有表决权股份223,917,840股，占比63.6724%[8] - 网络投票246人，代表有表决权股份4,301,879股，占比1.2232%[11] - 中小投资者244人，代表有表决权股份1,535,419股，占比0.4366%[12] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意228,047,719股，占比99.9246%[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意228,055,419股，占比99.9280%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意228,055,919股，占比99.9282%[19] - 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》同意228,059,819股，占比99.9299%[20] - 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》中小投资者同意1,375,519股，占比89.5859%[20] - 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并补充流动资金议案同意228,061,319股，占比99.9305%[21] 董事选举情况 - 非独立董事候选人陈丽娜得票数226,795,566，占比99.3759%当选[22] - 非独立董事候选人蔡琳琳得票数230,496,909，占比100.9978%当选[23] - 非独立董事候选人何俊华得票数226,778,213，占比99.3683%当选[25] - 非独立董事候选人劳中建得票数226,711,270，占比99.3390%当选[26] - 非独立董事候选人邢冬晓得票数226,710,117，占比99.3385%当选[27] - 独立董事候选人郭向东得票数228,979,925，占比100.3331%当选[28] - 独立董事候选人吕伟荣得票数226,714,963，占比99.3406%当选[30] - 独立董事候选人闫亚君得票数226,806,507，占比99.3807%当选[31] 其他 - 本次股东大会于2025年6月23日14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[32]

会议信息 - 股东大会于2025年6月23日在广州市白云区召开[2] - 出席会议股东及代理人257人，所持表决权股份228,219,719股，占比64.8956%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意票数228,047,719，占比99.9246%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数228,055,419，占比99.9280%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数228,055,919，占比99.9282%[4] - 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》同意票数228,059,819，占比99.9299%[4] - 《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》同意票数228,061,319，占比99.9305%[5] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[10]

董事会选举 - 公司第五届董事会成员于2025年6月23日选举产生[2] - 陈丽娜当选第五届董事会董事长[4] 委员会选举 - 选举各委员会委员及主任[6] 人员聘任 - 聘任蔡琳琳为总经理等多名人员[7] - 聘任文嘉仪为证券事务代表[8] 任期 - 以上人员任期至第五届董事会届满[4][6][7][8][9]

公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度并修订《公司章程》[16] - 拟修订《股东大会议事规则》[19] - 拟修订《董事会议事规则》[21] 资金处理 - 拟注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金[8] - 截至2025年5月31日，专项账户剩余待支付尾款110.81万元拟永久补充流动资金并注销账户[26] 股东回报 - 制定《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》[23] 董事会提名 - 提名陈丽娜等五人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[29] - 提名郭向东等三人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年且连续任职不超六年[31][32]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年6月23日 会议地点为广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室 [1][3] - 会议主持人为董事长陈丽娜女士 会议议程包括参会人员签到 审议议案 投票表决 统计结果及宣布结束 [1][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [3][5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会相关制度 [6] - 修订《公司章程》中相关条款 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 [6][7] - 修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 进一步完善公司治理结构 [9][10] 董事会换届选举 - 选举第五届董事会非独立董事候选人包括陈丽娜 蔡琳琳 何俊华 劳中建 邢冬晓 任期三年 [14] - 选举第五届董事会独立董事候选人包括郭向东 吕伟荣 闫亚君 任期三年且连续任职不超过六年 [14][15] - 独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议 [15] 募集资金管理 - 将首次公开发行股票募集资金专项账户余额110.81万元永久补充流动资金 实际金额以转出当日余额为准 [12][13] - 募集资金投资项目已于2021年年底达到可使用状态并投入使用 [12] - 注销专项账户后 后续支付由公司自有资金账户继续执行 [13] 股东回报规划 - 制定《中长期股东分红回报规划》 综合考虑盈利能力 经营发展规划 股东回报等因素 [11] - 规划依据包括《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》 [11] 会议规则与股东权利 - 股东依法享有发言权 质询权和表决权 每次发言不超过5分钟且限2次 [3][4] - 现场股东需携带证件提前登记签到 否则不得参加表决和发言 [2] - 表决采用记名投票方式 非累积投票议案每股份享有一票表决权 [5]