资金使用与归还 - 2024年8月21日公司同意用不超9500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 近日提前归还550万元闲置募集资金至专用账户[2] - 截止公告披露日累计归还2050万元闲置募集资金[2] - 剩余闲置募集资金将在到期前足额归还[2]

市场扩张 - 2024年5月28日审议通过在越南投资新建PCB生产基地议案[2] - 项目计划投资不超3亿元[2] 进展情况 - 已完成越南孙公司设立登记[2] - 已取得广东省发改委《境外投资项目备案通知书》[3] - 已取得广东省商务厅《企业境外投资证书》[3] 风险与对策 - 越南生产基地存在管理、运营和市场风险[5] - 将关注越南法律政策动向并完善经营管理机制防范风险[5]

特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 2025年2月7日，公司将暂时补充流动资金的500万元闲置募集资金提前归还 至公司募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 截止本公告披露日，公司累计已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额 为1,500万元（含本次），剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额 归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 证 ...

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元到-13,000万元，将出现亏损[4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,000万元到-15,000万元[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为4,622.99万元，归属于母公司所有者的净利润为6,855.47万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,383.41万元[5] - 上年每股收益为0.21元[6] 业绩变动原因 - 受下游需求波动等因素影响，公司外销订单同比下滑，内销订单增长不足[7] - 公司销售收入及产品平均单价同比下滑，产能利用不足，产品毛利率下降[7] - 子公司长沙牧泰莱经营业绩同比大幅下滑，拟计提约1.20亿元商誉减值准备[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，最终计提减值金额需评估和审计后确定[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

资金使用与归还 - 2024年8月21日公司同意用不超9500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年12月25 - 26日公司提前归还450万元闲置募集资金[2] - 截止公告披露日累计归还1000万元闲置募集资金[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月23日发出通知并现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 决议事项 - 选举刘水波为公司第四届监事会董事长，任期至届任期届满[3] - 审议通过募投项目延期的议案[4] 表决结果 - 选举监事会董事长议案同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 募投项目延期议案同意3票，反对0票，弃权0票[5]

公司人事变动 - 选举叶晓彬为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任叶晓彬为公司总经理[6] - 聘任李强、李朋为公司副总经理[7] - 聘任李朋为公司董事会秘书[7] - 聘任邹蓓廷为公司财务负责人[7] - 聘任李康媛为公司证券事务代表[8] 会议与议案 - 2024年12月23日发出第四届董事会第一次会议通知并召开[2] - 审议通过募投项目延期议案[8]

业绩总结 - 公司非公开发行股票11,129,975股，募资190,099,973元，净额183,912,095.68元[2] 项目进展 - 年产80万平线路板项目拟投18,391.21万元，累计使用9,441.61万元，剩8,965.39万元[3][4] - 项目原定2024年12月完成，延期至2025年12月[6] 延期原因及审议 - 因宏观经济等因素调整投资节奏致延期[7] - 2024年12月23日董事会和监事会通过延期议案[10] - 监事会、保荐机构均同意延期[11][12]

2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,789,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-057 广东骏亚电子科技股份有限公司 2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例 | | 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场 ...

公司治理 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会董事长为叶晓彬[2] - 第四届监事会主席为刘水波[5] 人员聘任 - 聘任叶晓彬为总经理，李强、李朋为副总经理[6] - 李朋为董事会秘书，邹蓓廷为财务负责人，李康媛为证券事务代表[6] 股份持有 - 叶晓彬间接持有公司股份57.4567%[9] - 刘品间接持有公司股份0.0001%[9] 人员任职情况 - 刘朝霞自2021年12月至今任公司独立董事[13] - 刘水波自2021年12月至今任职工代表监事、监事会主席[15] - 潘海恒自2017年11月至今任董事会办公室证券事务专员[16] - 潘海恒自2018年1月至今任公司监事[17] - 邹蓓廷自2024年10月至今任公司财务总监[17] - 李康媛自2018年1月至今任公司证券事务代表[18]