激励计划时间节点 - 2025年1月22日审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年1月24日至2月5日公示拟首次授予激励对象[13] - 2025年2月18日股东会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2025年3月18日确定为首次授予日[14] 激励计划数据 - 首次授予540万份，授予115人，行权价17.08元/股[18] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[19] - 董事汪飞等各获授22.00万份[21] - 董秘毕丽娜等各获授16.40万份[21] - 15名核心管理人员获授178.10万份[21] - 53名骨干获授221.10万份[21] - 42名人员获授42.00万份[21] - 预留部分100.00万份[21] 其他情况 - 14名对象放弃41万份，人数调为115人[16] - 激励计划有效期最长不超60个月，等待期12、24、36个月[18] - 截至报告出具日激励计划首次授予条件已成就[26]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失减少2197.50万元，净利润增加1867.87万元[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产增加1867.87万元[3] 会计变更 - 2025年3月18日审议通过会计估计变更议案[4] - 自2024年10月1日起执行，对以往年度无影响[3] - 变更因适应数字化应收账款债权凭证发展及风险管理需求[6] 变更内容 - 变更后数字化应收账款债权凭证单独分组按1%计提损失[7][9] - 变更后应收票据新增组合3（数字化应收账款债权凭证）[9] - 基于账龄确认信用风险，6个月内预期损失率1%，7 - 12个月为5%[8][10] 各方态度 - 监事会认为变更符合规定，同意变更[12] - 审计委员会认为变更合理，提交董事会审议[13]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划首次授予日为3月18日[2] - 14名激励对象放弃获授股票期权[2] - 向115名激励对象授予540万份股票期权[3] - 行权价格为17.08元/份[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2025年3月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单议案[2][3] - 审议通过向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权议案[4][5] - 以2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万股股票期权，行权价17.08元/股[5] 会计变更 - 审议通过关于会计估计变更的议案[6]

会议信息 - 第二届董事会第四次会议于2025年3月18日召开[2] 激励计划 - 14名拟首次授予激励对象放弃41万份股票期权[3] - 激励对象人数由129人调整为115人[3] - 以3月18日为首次授予日，向115人授予540万份股票期权[5] - 股票期权行权价格为17.08元/股[5] 议案表决 - 《调整激励计划首次授予激励对象名单》3票回避，6票赞成[4] - 《向激励对象首次授予股票期权》3票回避，6票赞成[5] - 《会计估计变更》9票赞成[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人314人[4] - 出席股东所持表决权股份99,611,076股，占41.9845%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等多议案同意票数及占比高[7][8][9][10] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数4,189,192，占93.25%[10] 会议合规情况 - 股东会召集等事宜合规，表决结果合法有效[12]

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开了公司 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司就本激励计划内幕信息知情人 在本激励计划草案公告前 6 个月内，即 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 永臻股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （603381） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf{\mathrm{=}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 2025 年第一次临时股东会会议须知 9 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会议程 11 | | 议案一：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | 议案 13 | | 议案二：关于《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 14 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议 | | 案 15 | | 议案四：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案 18 | | 议案五：关于公司为子公司提供 年度对外担保预计的议案 2025 19 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份 ...

一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等，并于 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 2 月 5 日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-007 永臻科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 22 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关 ...