公司上市与股本 - 公司于2024年6月26日在上海证券交易所上市[27] - 获准向社会公开发行人民币普通股5,931.41万股[25] - 发行后总股本由17,794.2226万股增至23,725.6326万股[25] - 发行后注册资本由17,794.2226万元增至23,725.6326万元[25] - 公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[25] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月2日14：30在江苏常州召开[13] - 会议采用现场与网络结合投票表决方式[9] - 推举两名股东代表计票和监票[10] - 有8项议案待审议[4] 章程与制度 - 拟修订《永臻科技股份有限公司章程（草案）》部分条款[26] - 依据新公司法修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》[52][55] - 拟制定《委托理财管理制度》[58] 人员与选举 - 拟提前进行董事会换届，由9名董事组成[61][73] - 提名汪献利等6人为非独立董事候选人[61] - 提名徐志翰等3人为独立董事候选人[73] - 拟提前进行监事会换届，第一届由3名监事组成[81] - 提名周军、李德琴为非职工代表监事候选人[81] 股份与分红 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[27][28] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[28] - 利润分配预案需经多环节表决[37][38] - 利润分配政策调整需经多环节高比例表决[39][40] 其他 - 拟调整第二届董事会独立董事津贴为每人每年10万元（税前）[49] - 汪献利直接持有公司股份88,118,640股[64] - 邵东芳直接持有公司股份5,000,000股[65]

董监高股份减持限制 - 任期内和届满后六个月内每年减持不超所持股份总数25%[12] - 计划转让股份需提前十五个交易日报告披露减持计划[16] 董监高股票买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[8] 董监高违规处理 - 6个月内反向买卖收益归公司[10] 董监高信息申报 - 新任董监、高管任职通过后两日内申报信息[16] - 现任信息变化、离任后两日内申报[16] - 股份变动两日内报告公告[16] 董监高管理职责 - 董事会秘书管理身份及股份数据[18] - 每季度检查买卖披露情况[18] - 发现违规向证监会、交易所报告[18] 制度相关 - 与法律法规不一致以法规为准[20] - 经董事会审议批准生效[22] - 由董事会负责解释修改[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月2日召开，股权登记日8月26日[3] - 现场会议9月2日14点30分在江苏常州公司会议室召开[7] - 网络投票9月2日9:15 - 15:00，系统为上交所网络投票系统[7] 股东提案 - 股东汪献利持37.14%股份，8月19日提临时提案[5] - 临时提案含修订议事规则、制定理财管理制度[6] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[10] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[10] 议案情况 - 议案1、2、6、7、8于8月16日披露，3 - 5于8月21日披露[10] - 特别决议议案为1、3、4[11] - 对中小投资者单独计票议案为2、6、7[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[19] - 100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[19][20] - 500票可集中或分散投给董事候选人[20]

现金管理 - 拟用不超5亿闲置自有资金，期限12个月可循环[2][4][5] - 2024年8月19日会议通过议案，无需股东大会[2][5] - 产品为安全、流动好、低风险理财或存款类[2][4] 风险与管理 - 投资受市场波动等风险影响[6] - 多部门协同管理，监事会等有权监督[7]

财报披露 - 公司于2024年8月21日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会8月29日15:00 - 16:00举办[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[3][4][5] - 投资者可会前提问、当天互动交流[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理汪献利[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] 会后查看 - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[3] - 会议通知提前3日送达，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 审议决策 - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 审议通过且过半数同意，独立董事可行使特别职权[4] 意见记录 - 独立董事应发表明确意见[6] - 会议记录真实准确完整，签字保存十年[6][7] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过生效[11]

募集资金情况 - 公司获准发行5931.41万股，发行价23.35元，募集资金总额13.85亿元，净额13.03亿元，于2024年6月21日到位[1] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金0元，本年度累计使用0元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为13.30亿元（含利息收入），其中现金管理余额13.03亿元，尚未支付的发行费用2645.32万元[3] 资金存储情况 - 兴业银行金坛支行募集资金余额5.30亿元，存储方式为活期[6] - 中国银行股份有限公司金坛华城中路支行募集资金余额1亿元，存储方式为活期[6] - 中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行募集资金余额1亿元，存储方式为活期[6] - 中国工商银行股份有限公司金坛支行募集资金余额1亿元，存储方式为活期[6] - 中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行募集资金余额1亿元，存储方式为活期[6] - 招商银行股份有限公司常州金坛支行募集资金余额2亿元，存储方式为活期[6] 项目投资情况 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期承诺投资总额为14.25亿元，调整后投资总额为10.295848656亿元[14] - 光伏边框工程补充流动资金承诺投资3亿元，实际投入2.7354685389亿元，差额为 -0.27354685389亿元[16] - 所有项目合计承诺投资17.25亿元，实际投入13.0313171949亿元，差额为 -13.0313171949亿元[16] 未来展望 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期预计2025年实现营业收入15亿元[14] 其他事项 - 2024年7月15日公司召开会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[17] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期募投项目名称为“铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程”[18][19]

会议信息 - 永臻科技第一届监事会第十一次会议于2024年8月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案[5][6] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[7][8]

选聘决策流程 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数审议通过，提交董事会审议，并由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[5][6] 选聘方式与标准 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[7][8] - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 人员轮换与审计要求 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，应要求其对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[11] 信息披露与评价 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 审计委员会应对会计师事务所完成本年度审计工作及执业质量全面评价，形成书面报告[13] 改聘与辞聘规定 - 当会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情况时，公司应改聘[14] - 公司改聘会计师事务所应在董事会决议后通知前任，股东大会表决时允许前任陈述意见[16] - 会计师事务所辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[17] 时间安排与资料保存 - 公司应合理安排新聘或续聘时间，避免影响定期报告披露[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 监督检查与违规处理 - 审计委员会应关注多种变更会计师事务所情形[19] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理相关责任人[20] - 承担审计业务的会计师事务所若严重违规，公司不得再选聘[20] 制度生效与解释 - 本制度与法规不一致时以法规规定为准[23] - 本制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释和修改[24][25]

委托理财审议规则 - 闲置自有资金委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[8] - 闲置募集资金现金管理投资委托理财需董事会审议等同意[8] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会[9] 委托理财期限规定 - 闲置募集资金委托理财投资产品期限不超十二个月[6] - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[10] 委托理财管理监督 - 审计委员会督导内审部门至少半年检查一次委托理财[15] - 资金管理部门负责委托理财日常管理[12] 委托理财风险处理 - 出现影响本金安全情况资金管理部门应及时报告[13] - 发生特定情形应及时披露进展和应对措施[13] 制度实施与修改 - 制度自股东大会表决通过之日起实施，修改亦同[19]