会议基本信息 - 股东大会于2024年4月1日在江苏靖江召开[4] - 出席会议股东及代理人7人，持股246,014,273股，占比56.03%[4] 人员出席情况 - 11位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6][8] - 董事会秘书出席，全部高管列席会议[8] 议案表决情况 - 更换非独立董事刘晓东议案得票率100%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数11,283,541，比例100%[7]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-025 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 1 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以微 信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议通过《关于不再聘任公司常务副总经理的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见 2024 年 4 月 2 日在公司指定媒体披露的相关公告。 三、备查文件 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 华达汽车科技股份有限公司董事会 会议 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

人事变动 - 2024年4月1日公司召开会议审议通过不再聘任常务副总经理议案[1] - 因陈先宏退休，公司决定不再聘任其为常务副总经理[1]

董事会人事变动 - 2024年3月14日公司审议通过更换非独立董事议案[1] - 提议陈先宏不再担任董事，刘晓东为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘晓东1966年生，大专学历，无境外居留权[4] - 有多年汽车制造相关工作经历，未持有公司股份[4]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-021 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 一、董事会会议召开情况 议案具体内容详见2024 年3 月15日在公司指定媒体披露的相关公告。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 3 月 14 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以微 信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托 其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-023 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采 ...

审计委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 召集人由董事长提名并经董事会审议通过产生[4] - 其他委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会会议选举产生[4] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[6] - 因委员辞职等致人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[6] 会议召开 - 每季度至少召开一次定期会议，董事长等可要求召开临时会议[13] - 定期会议召开前5日发通知，临时会议召开前3日发通知[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，所作决议经全体委员过半数通过[15] - 讨论与委员有关联关系议题时，关联委员回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联委员过半数通过[16] 会议记录与责任 - 会议记录由证券事务部保存，保存期为十年[18] - 对董事会负责，提案需提交董事会审议决定，部分事项经全体成员过半数同意后提交[9][12] 规则相关 - “以上”包括本数[20] - 解释权归公司董事会[20] - 未尽事宜按国家有关法律等规定执行[20] - 与国家日后颁布法律等抵触时按相关规定执行[20] - 自董事会审议通过之日起生效[20]

董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-019 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 12 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事陈先宏 先生未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 同意 10 票，反对 0 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－020 华达汽车科技股份有限公司 公司股东大会审议。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。公司拟向以下银行申请总额不超过人民币 7.5 亿元的综合授信额度，用于资金借款、开立银行承兑汇票、开立 各项业务保函等业务。 | 授信银行 | 授信额度（万 | 用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | | | | 中国农业银行靖江支行 中国工商银行靖江支行 | 20,000 | 日常资金周转、新 | | | | 30,000 | 能源项目建设、对 | 7 年 | | 浦发银行靖江支行 | 15,000 | 外投资等 | | | 中国银行靖江支行 | 10,000 | | | 贷款利率以 ...