会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月25日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 选举陈艾荣为薪酬与考核委员会主任委员[3] - 选举祝捷为审计委员会委员[3] 协议签订 - 公司与经理层签聘任协议及业绩责任书[5]

二、对公司的影响 本次取得工程咨询单位甲级综合资信，标志着公司成为 安徽省首家、国内少数拥有"三综一甲"资质（工程设计综合 甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位甲级综合资信和城 乡规划编制甲级）的公司，充分彰显了公司在工程咨询领域 的卓越地位，有利于公司进一步提升综合竞争力、拓展业务 领域，全面赋能高质量发展。 三、风险提示 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-032 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于取得工程咨询单位甲级综合资信的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资信取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）取得工程咨询单位甲级综合资信，该资信可 以作为所有专业规划咨询和评估咨询业务能力的衡量标准。 虽然该资信的取得对公司的经营发展具有积极作用，但 公司的业绩和经营状况受行业政策、市场竞争等多种因素的 综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-030 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，明确："公 司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润， 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。 截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445 股，以 此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75元（含税）， 占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分 配 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.35元[2] - 以总股本560,783,805股为基数，派发现金红利196,274,331.75元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/4，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/5[2] - 方案于2024年5月29日股东大会审议通过[2] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[6][7][8] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0551 - 65371668[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要为公路、桥梁、隧道及航道等基础设施提供综合解决方案,位列全国勘察设计企业50强和工程咨询企业100强[1] - 数字化业务是公司十四五发展战略的重要组成部分,包括大数据、云业务、智慧交通、数字化建造及信息化等[1][2] - 公司中标安徽省民航"十四五"发展规划,成为安徽省级低空经济技术支持单位,在手订单包括13个通用机场项目[1][2] - 公司2024年全年目标是实现净利润5亿元,以完成股权激励目标,净资产收益率需达到13.74%,净利润复合增长率为8.2%[2] - 公司已启动数字孪生研究,并在中标的交控集团大数据中心二期项目中包含数字孪生内容[3][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司数字化业务的商业模式是什么样的[3] **回答** 公司数字化业务主要基于十四五发展战略,对内推进主营业务的数字化转型,对外利用数字化技术拓展用户,涵盖大数据云业务、智慧交通、数字化建造等领域[3] 问题2 **提问** 公司在车路云一体化项目上的进展如何[3][4] **回答** 公司主要提供路端基础设施的集成解决方案,参与了前期场景的研发和整合,未来将根据国家和行业政策导向,积极参与相关业务[3][4] 问题3 **提问** 公司在低空经济方面有何最新进展[4][5] **回答** 公司中标了安徽省民航"十四五"发展规划,成为省级低空经济技术支持单位,为交通厅提供技术支持和行动方案,中标金额为296,000元[4][5]

新策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 制定《股东回报规划（2024 - 2026）》[6] 市场扩张 - 业务布局综合交通，拓展桥梁检测业务[2] - 紧跟区域战略，拓展“一带一路”任务[2] 研发投入 - 加大科研投入，推动产学研合作[3] - 深化大数据、AI研发应用降本增效[3] 制度建设 - 梳理权责界面，修订完善议事规则及配套制度[5] 股东回报 - 每年累计分配股利不少于当年可分配利润20%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括勘察设计、总承包和工程管理三大板块,其中勘察设计业务占比最高,约60%-70% [5][6] - 公司正在积极拓展新型业务,包括城市更新、智慧养护、通用机场设计等,未来将成为新的增长点 [7][8] - 公司数字化转型进展顺利,已建立自有云平台和数据中台,提高了设计效率和服务能力 [14][15] - 公司正在积极布局低空经济领域,已成立民航设计院,并与安徽省疾控委达成战略合作,未来有望获得更多相关项目 [22][23][24] - 公司对市值管理和分红政策也有相关规划和考虑,未来将进一步优化 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司二季度订单和收入情况如何,是否有明显好转? [9][10] **公司回答** 二季度订单和收入情况暂时与一季度持平,未见明显好转,主要受政府项目减少和PPP项目停工等因素影响,但下半年有望随着政策支持的加码而逐步改善 [10][11][12] 问题2 **投资者提问** 公司数字化和AI应用情况如何,是否有对外销售的业务? [14][17] **公司回答** 公司数字化转型进展顺利,已建立自有云平台和数据中台,提高了内部设计效率,未来也将向外部设计院提供相关服务,但目前规模较小,正在积极探索 [14][17] 问题3 **投资者提问** 公司在低空经济领域的布局和未来发展空间如何? [22][23][24] **公司回答** 公司已成立民航设计院,并与安徽省疾控委达成战略合作,未来将在通用机场设计、临时起降点建设等方面获得更多项目,预计未来几年内安徽省将新建20个通用机场和500个临时起降点,公司有望获得较大市场份额 [22][23][24][26][27]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-028 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "设计总院"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计 总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中有 2 人主 动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合 被激励条件，公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解 锁的相关限制性股票进行回购注销。安徽天禾律师事务所出 具了相应的法律意见书，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见，监事会对相关议案发表了审查意见。 2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站 ...

激励计划进展 - 2022年1月27日审议通过限制性股票激励计划相关议案[8] - 2022年4月9日收到安徽省国资委批复同意实施[9] - 2022年4月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月11日部分激励对象放弃认购[13] - 2024年4月25日审议通过解除限售和回购注销相关议案[13] 业绩指标 - 2022年净资产收益率为14.3048%[18] - 2022年扣非后净利润复合增长率为11.9416%[18] - 2022年应收账款周转率为2.78次[18] 解除限售与回购 - 本次273人可解除限售5138039股[19] - 本次4人拟回购注销191640股[23] 分红与股本 - 2022年派发现金红利215085133.88元[24] - 2023年派发现金红利247764155.14元，转增93495907股[25] - 分配后总股本为560975445股[25] 其他 - 限制性股票回购价格调整为4.1583元/股[25] - 公司拟支付回购款项808026.7元[26]

分组1 - 公司成立于1960年,是安徽省交控集团的国有控股上市公司,是综合性的勘察设计企业 [1][2][3] - 公司拥有多项工程咨询、勘察设计、监理等资质,业务涉及交通、城乡、资源环境、智能信息化等领域 [3] - 公司近年来累计获得多项国家级和省级优秀工程奖项,拥有近500项专利 [4] - 公司未来将在"一群两翼加数字化加跨界"战略下,肩负创作精品工程,推动交通与城市可持续发展的企业使命 [4] 分组2 - 公司于2022年成立民航院,主要从事通用机场和运输机场的勘察设计,并逐步向低空经济领域的咨询策划等业务转型 [5][6] - 民航院目前的业务占比中,低空经济领域的合同额预计能达到20%-30% [5] - 民航院正在为省内各地市提供低空经济的顶层设计和发展规划,并积极参与国家试点城市空中交通管理改革 [6][7] - 公司认为未来低空经济发展将呈现蓬勃态势,公司将发挥自身在民航领域的技术和资源优势,为各地提供全过程服务 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来是否会向低空经济的上下游拓展,主要关注哪些方向,计划采取怎样的经营模式 [8] **回答** 公司不会直接进入低空经济的上下游经营,而是采取整合上下游资源的平台模式,发挥自身的全过程服务优势 [8][9] 公司将与制造商、运营商等建立合作,参与制定行业标准,并帮助运营商落地项目,发挥自身的技术和资源优势 [9][10] 问题2 **提问** 公司在全国范围内与其他设计院的竞争优势在哪里 [22][23] **回答** 公司在民航领域积累了丰富的经验和资源,具有较高的技术壁垒,在低空经济领域具有先发优势 [23][24] 公司还将发挥自身的全过程服务能力,为各地提供整体解决方案,帮助地方政府推动低空经济发展 [24][25] 问题3 **提问** 公司整体订单和回款情况如何,是否感受到基建业务的回升 [25][26] **回答** 公司整体订单和回款情况相对平稳,下半年有望有所回升,省内业务回款情况优于省外 [26][27][28] 公司认为下半年基建业务有望改善,主要得益于政府的资金投入和政策支持 [28][29]