业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润29,265,781.30元[5] - 2023年度归属于上市公司股东净利润52,232,802.02元[5] - 2022年度归属于上市公司股东净利润103,755,976.25元[5] 现金分红 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[2] - 2024年拟派发现金红利17,339,400元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额34,678,800元，占净利润比例118.50%[3] - 2023年度现金分红总额34,083,600元[5] - 2022年度现金分红总额34,083,600元[5] - 2025年中期现金分红比例上限为100%[4]

业绩相关 - 2024年成品油销售总量346,009.062吨，同比减少11.25%[8] - 2024年净利润加回股份支付费用后同比下降41.50%[8] 股票相关 - 本次限制性股票回购数量148.8万股，占总股本0.86%[3] - 2024年授予限制性股票297.6万股，价格9.44元/股，授予96人[6] - 限制性股票授予价格调为9.44元/股[11] - 限制性股票回购价格调整为9.34元/股[11] - 限制性股票回购价格调整为9.24元/股加银行同期存款利息[12] - 拟对96名激励对象的144.8万股限制性股票回购注销并调价格[17] 资金与分红 - 本次回购资金预计总额1734.912万元加银行同期存款利息[13] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[7] 其他事项 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划第一个限售期解锁条件未成就[17] - 本次回购注销尚需股东大会批准并履行手续[18]

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为29,265,781.30元，同比下降43.97%[22] - 2024年营业收入为2,811,563,535.67元，同比下降14.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,789,917.20元，同比下降49.34%[22] - 公司营业收入281,156.35万元，同比下降14.11%，其中零售收入155,986.52万元，批发收入121,098.87万元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.97%，主要因计提信用减值损失，但吨油采购成本控制使批发及零售毛利率分别上涨1.09及0.76个百分点[23] - 基本每股收益0.17元，同比下降45.16%；扣非后基本每股收益0.13元，同比下降50.00%[23] - 加权平均净资产收益率1.77%，同比减少1.34个百分点；扣非后加权平均净资产收益率1.38%，同比减少1.3个百分点[23] - 分季度数据显示第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,386.33万元，显著低于其他季度[25] - 公司实现营业收入281,156.35万元，同比下降14.11%[50][51] - 归属于上市公司股东的净利润为2,926.58万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.33%至2,532,650,786.77元[51] - 销售费用同比下降15.55%至166,672,756.33元[51] - 批发业务原材料成本本期金额为11.75亿元，占总成本比例46.98%，同比下降5.35%[57] - 零售业务原材料成本本期金额为13.26亿元，占总成本比例53.02%，同比下降21.68%[57] - 柴油产品原材料成本本期金额为19.46亿元，占总成本比例77.80%，同比下降19.57%[57] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为204,144,134.37元，同比增长123.66%[22] - 经营活动产生的现金流量净额20,414.41万元，同比增加123.66%，主要因存货及预付账款金额减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长123.66%至204,144,134.37元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长123.66%，达到2.04亿元[62] 业务线表现 - 2024年度批发收入为121,098.87万元，占主营业务收入的43.70%[196] - 2024年度零售收入为155,986.51万元，占主营业务收入的56.30%[196] - 批发业务毛利率为2.96%，同比增加1.09个百分点[54] - 零售业务毛利率为14.98%，同比增加0.76个百分点[54] - 汽油产品毛利率为11.32%，同比增加1.09个百分点[54] - 成品油零售销量17.57万吨，批发销量17.03万吨[32] - AI采购平台使2024年吨油采购成本得到有效控制，整体毛利率提升[33] - 成品油批发业务客户规模与销售量稳步增长，柴油批发量显著增长[34] 新能源业务表现 - 公司已有6座超快充站投入运营，单枪单日最高充电量达752度，峰值充电功率突破433.97KW[38] - 报告期末建成6座超快充站，单枪单日最高充电量达752度，单枪峰值充电功率突破433.97KW[44] - 新能源汽车渗透率快速提升，推动成品油零售连锁加油站向综合能源补给站转型[71] - 公司探索从单一充电服务费转向"充电+增值服务"模式以提升场站坪效[73] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,661,666,283.78元，同比增长0.95%[22] - 2024年末总资产为2,027,064,586.00元，同比下降8.80%[22] - 交易性金融资产同比下降79.98%，期末余额为5013万元[63][64] - 应收账款同比激增179.60%，期末余额为2464万元[63][64] - 债权投资同比大幅增长407.03%，期末余额为4.63亿元[63][64] - 租赁负债同比下降61.45%，期末余额为9361万元[64] 分红和股东回报 - 2024年年度拟每股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利17,339,400元[6] - 2024年现金分红总额34,678,800元，占归属于上市公司股东净利润的118.50%[6] - 2024年母公司报表中期末未分配利润为330,872,092.43元[6] - 2023年度现金分红每股0.1元，合计派发17,041,800元，占净利润32.63%[114] - 2024年三季度现金分红每股0.1元，合计派发17,339,400元[114] - 2024年度现金分红总额34,678,800元，占净利润118.50%[114] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为102,846,000元，现金分红比例高达166.55%[120] - 2024年7月1日公司实施权益分派，每股派发现金红利0.1元（含税）[121] 管理层和董事会 - 董事长、总经理赵忠报告期内税前报酬总额为62.58万元，持股数无变动[88] - 董事赵雄持有4,550,000股，报告期内持股无变动，税前报酬总额为46.47万元[88] - 董事吴立宇持股数从260,000股增至360,000股，增加100,000股，税前报酬总额为39.02万元[88] - 董事刘静持股数从0增至90,000股，增加90,000股，税前报酬总额为39.79万元[88] - 独立董事徐莉萍、何海龙、谢小平报告期内税前报酬总额分别为7.14万元、7.14万元、0.60万元，持股数无变动[88] - 监事会主席彭慕俊报告期内税前报酬总额为25.12万元，持股数无变动[88] - 财务总监余美玲持股数从65,000股增至165,000股，增加100,000股，税前报酬总额为43.95万元[88] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为474.85万元[88] - 公司第四届董事会和监事会换届选举及高级管理人员聘任于2024年12月完成[91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为474.85万元[95] - 公司董事吴立宇因短线交易被中国证券监督管理委员会湖南监管局处以10万元罚款[97] 行业和市场趋势 - 2023年中国成品油消费量达峰后逐步回落，炼化厂产需差持续扩大[70] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，燃油车占比91.10%，新增注册车辆中燃油车占比58.17%[74] - 新能源汽车保有量达3,140万辆，占汽车总量8.90%，纯电动汽车占比70.34%[37] - 2024年新能源汽车新注册登记数量达1,125万辆，较2019年120万辆大幅增长[37] - 2024年汽柴油批发价格呈"N"型走势，四季度柴油需求偏高带动价格回升[40] - 新能源汽车渗透率持续提高，预计传统汽柴油零售量增速将进一步放缓[41] - 充电桩行业快充、超充技术突破，但面临竞争加剧和区域布局不均衡挑战[42] - 中国充电联盟数据显示充电基础设施布局呈现显著的区域失衡特征[73] - 华为600kW超充桩等全液冷超充技术普及驱动充电站行业效率提升[72] 公司战略和未来计划 - 公司计划2025年深化AI功能辅助模型迭代升级，构建全业务链条数字化运营体系[78] - 公司平均库存周期为15天，与成品油调价周期10个工作日基本保持一致以应对油价波动风险[81] - 国际原油价格暴涨暴跌风险可能导致公司油库库存损失和毛利率降低[81] - 充电设备技术快速迭代可能迫使公司投入大量资金进行设备升级[82] 股东结构 - 湖南和顺投资发展有限公司为公司第一大股东，持股72,371,000股，占总股本的41.7%[181] - 晏喜明为公司第二大股东，持股24,271,000股，占总股本的14.0%[181] - 赵尊铭为公司第三大股东，持股13,266,000股，占总股本的7.65%[181] - 龙小珍持股6,698,400股，占总股本的3.86%[181] - 赵雄持股4,550,000股，占总股本的2.62%[181] - 郑少星持股1,080,000股，占总股本的0.62%[182] - 深圳大华信安私募证券基金持股767,800股，占总股本的0.44%[182] - MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC持股573,653股，占总股本的0.33%[182] - 宋为群持股536,000股，占总股本的0.31%[182] - 西伯瑞制动器（天津）有限公司持股430,100股，占总股本的0.25%[182] 审计和财务报告 - 审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[195] - 收入确认为关键审计事项，涉及批发和零售业务[196] - 其他应收款坏账准备计提涉及管理层主观判断，金额较大[198] - 信息系统审计包括公司层面的IT控制测试和应用过程控制测试[197] - 对主要客户执行函证程序，核查交易背景和关联关系[197] - 存货收发存物料平衡计算分析用于核查销售数量[197] - 成品油批发销售价与市场批发价进行比较分析[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.668亿元，同比下降5.01%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.6686亿元人民币，较2024年同期的8.0728亿元人民币下降5.01%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1259万元，较2024年同期的921.7万元增长36.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1259万元，同比增长36.60%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长40.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元/股，较2024年同期的0.05元/股增长40%[20] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.2个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为7.5546亿元人民币，较2024年同期的7.9783亿元人民币下降5.31%[18] - 公司2025年第一季度销售费用为4258万元，较2024年同期的4081万元增长4.3%[19] - 2025年第一季度财务费用为178.7万元，较2024年同期的292.2万元下降38.8%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1793万元，同比大幅增长118.38%[4] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.23亿元，较2024年同期的10.24亿元下降19.6%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1793万元，较2024年同期的-9753万元大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为5078万元，较2024年同期的2.39亿元下降78.7%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出为8.06亿元，较2024年同期的11.21亿元下降28.1%[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.85亿元，较2024年同期的2.74亿元下降32.5%[24] 资产和负债变化（环比） - 货币资金从2024年底的1.7023亿元人民币增至2025年3月末的1.9909亿元人民币，环比增长16.92%[13] - 应收账款从2024年底的2463.6万元人民币降至2025年3月末的1532.2万元人民币，环比下降37.81%[14] - 存货从2024年底的1.9502亿元人民币降至2025年3月末的1.8304亿元人民币，环比下降6.14%[14] - 预付款项从2024年底的4692.1万元人民币降至2025年3月末的3790.0万元人民币，环比下降19.23%[14] - 其他应收款从2024年底的7303.8万元人民币增至2025年3月末的8337.9万元人民币，环比增长14.13%[14] - 流动资产总额从2024年底的5.7947亿元人民币降至2025年3月末的5.3681亿元人民币，环比下降7.36%[14] - 非流动资产总额从2024年底的14.4759亿元人民币降至2025年3月末的14.3059亿元人民币，环比下降1.17%[14] 其他财务数据（同比环比） - 应收账款同比下降37.81%，主要系收回授信客户上期末购油款[7] - 应付账款同比增长152.43%，主要系应付油品款增加[7] - 投资收益同比增长66.72%，主要系购买的大额存单增加[7] - 信用减值损失同比增长85.72%，主要系本期计提的应收账款坏账准备增加[7] - 公司2025年第一季度投资收益为553.1万元，较2024年同期的331.8万元增长66.7%[19] - 交易性金融资产为5013.3万元人民币[14] - 总资产为19.674亿元，同比下降2.94%[5]

RSM 容诚 内部控制审计报告 湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0328号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 助出 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0328号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"）2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和顺 石油董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,和顺石 ...

关于湖南和顺石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 本专项说明仅供和顺石油年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 2、 附表 附件:湖南和顺石油股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 委托单位：湖南和顺石油股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 关于湖南和顺石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0391号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了湖南和顺石油股份有限 公司(以下简称"和顺石油") 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了容诚审字 [2025]215Z0329 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

激励计划 - 2024年4 - 5月通过激励计划相关议案并公示[6][7] - 2024年7月调整激励对象名单和授予价格[7] - 2025年4月拟回购注销部分限制性股票[8] 分红派息 - 2025年2月拟每股派发现金红利0.1元[13] - 2025年4月拟再次每股派发现金红利0.1元[13] 回购注销 - 拟回购注销96名对象148.8万股限制性股票[11] - 回购注销价格为9.24元/股加利息，用自有或自筹资金[13] - 回购注销需股东大会批准并履行相关手续[10]

RSM 容诚 审计报告 湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0329号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 "进行企 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0329号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"和顺石油")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 ...

各位股东及股东代表： 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，在 2024 年度内勤勉尽责行使 法律法规和股东大会所赋予的权利，履行独立董事的工作义务。我积极出席公司 董事会及专门委员会会议，对公司历次会议的相关审议事宜进行了认真细致的审 核，基于我的独立判断主动发表专业、中肯的意见和建议，有效维护了公司及全 体股东的合法权益。现在将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 徐莉萍，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术 委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财 务成本分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长。 曾任致公党中央经济委员会委员，现任湖南省致公党财金委员会副主任。现任周 大生珠宝股份有 ...

公司基本信息 - 公司于2020年4月7日在上海证券交易所上市，首次发行3338万股[6] - 公司注册资本为17190.60万元，股份总数17190.60万股，每股面值1元[6][12][17] 股权结构 - 湖南和顺投资发展有限公司持股5567万股，比例55.67%；晏喜明持股1867万股，比例18.67%等[12] 股份交易与限制 - 收购本公司股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会等提起诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开股东大会[33] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[74] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括股东代表和1/3职工代表[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，2个月内披露中期报告等[107] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] 其他规定 - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上或表决权有重大影响股东[139] - 章程由董事会负责解释，经股东大会审议通过当天起生效[140]