| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信与担保基本情况 1 / 8 被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子 公司，下同）。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 55 亿元综合授 信额度。 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产 经营所需的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过人民币 40 亿元、美元 3,000 万元、欧元 2,000 万元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2023 年度股东大会通过之时起至 2024 年度股东大会结束时止。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无 。 为满足公司业务发展的资金需要，文灿 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 文灿集团股份有限公司(以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。经营 范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规 定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格， 于美国公众公司会计监督委 ...

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 | 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 15 | | 第六章 | 董事会会议记录 | 19 | | 第七章 | 附则 | 20 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定制定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成 ...

一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 1 / 3 转股情况：截至2024年3月31日，累计共有6 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审查通过后，公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理， 负责协助总经理管理 Le Bélier SA（百炼集团），任期自 2024 年 4 月 1 日起至第 四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。 公司提名委员会审查认为，李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能 力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其 他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津雄邦压铸有限公司（以下简称"天津雄邦"）、江苏文灿 压铸有限公司（以下简称"江苏文灿"） 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文灿股份"）分别为全资子 公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000万元、人民币5,000万元。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 3、注册资本：40,000 万元人民币 一、担保情况概述 2024 年 1 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称"交 通银行"）签署两份《保证合同》，分别为天津雄邦、江苏文灿向交通银行申请 授信提供担保，担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元。 公司于 2023 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的"文灿转债"自 2019 年 12 月 14 日起可转换 为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 1 / 2 | 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 存储状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 文灿集团股份有 | 中国农业银行股份有限 | 44519501040056880 | 已注销 | | | 限公司 | 公司南海里水支行 | | | | 2 | 天津雄邦压铸有 | 中国工商银行股份有限 | 2013093029100069553 | 已注销 | | | 限公司 | 公司佛山狮山支行 | | | | 3 | 雄邦压铸（南通） | 中国工商银行股份有限 | 1111425729300153922 | 已注销 | | | 有限公司 | 公司南通通州支行 | | | | 4 | 雄邦压铸（南通） | 兴业银行股份有限公司 | 393040100100576805 | 已注销 | | | 有限公司 | 佛山顺德乐 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 文灿集团股份有 | 中国农业银行股份有限 | 44519501040056880 | - | | | 限公司 | 公司南海里水支行 | | | | 2 | 天津雄邦压铸有 | 中国工商银行股份有限 | 2013093029100069553 | - | | | 限公司 | 公司佛山狮山支行 | | | | 3 | 雄邦压铸（南通） | 中国工商银行股份有限 | 1111425729300153922 | - | | | 有限公 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 1 / 2 （一）统一社会信用代码：91440600193813525E （二）名称：文灿集团股份有限公司 （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号（住所申报） （五）法定代表人：唐杰雄 （六）注册资本：贰亿陆仟叁佰伍拾伍万零肆佰壹拾肆元人民币 （七）成立日期：1998 年 9 月 4 日 许可证件为准） 文灿集团股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）变更注册资本完成工商 登记并换发新的营业执照，具体情况如下： 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司 ...