公司治理调整 - 安井食品董事会决议对董事会可持续发展委员会成员进行调整 [1] - 增加独立非执行董事刘晓峰博士为董事会可持续发展委员会委员 [1] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止 [1]

委托理财制度 - 制度适用于公司及控股子公司[2] - 从事委托理财应遵循原则并履行程序[5][6] 业务管理 - 财务部负责实施和管理，建台账核算列报[8][12] - 建立定期和临时汇报制度[14] 风险控制 - 选合格机构签合同，不授予他人[15][16] - 有不利变化及时报告并采取措施[16] 其他要求 - 配合审计，人员遵守保密和披露义务[16][18][19] - 闲置募集资金理财遵守相关规定[20]

上市信息 - 公司2017年2月22日在上交所上市，2025年7月4日在香港联交所上市[8] - 首次公开发行A股5401万股，H股39994700股[8][15] 股权结构 - A股上市前新疆国力民生、刘鸣鸣、张清苗分别持股93190570股、27314540股、11550000股，比例为57.51%、16.86%、7.13%[15] - 发行H股后总股本333288932股，A股293294232股占比88.00%，H股39994700股占比12.00%[15] 股份交易限制 - 公开发行A股前股份上市1年内不得转让，董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[23] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 3%以上股份股东可查会计账簿，1%以上可提诉讼，5%以上质押需报告公司[29][30][32] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行，重大事项需股东会审议[35][37] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，每年至少开四次定期会议，决议需全体董事过半数通过[78][84][86] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，高级管理人员包括总经理等[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少开一次会[99][100] 财务与利润分配 - 会计年度为公历1月1日至12月31日，提取10%法定公积金，每年至少一次利润分配[104] - 现金分配利润不少于当年可供分配利润的40%[109] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人，特定解散需成立清算组[125][126][131]

现金管理计划 - 公司计划用不超35亿闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[2][5] - 2025年8月1日董事会通过调整现金管理议案，无需股东会审议[3][6] 近12个月数据 - 实际投入合计14.469772亿元，收回本金13.749516亿元，收益5136.95万元[11] - 单日最高投入2.9238397亿元，占最近一年净资产22.57%[11] - 现金管理累计收益占最近一年净利润3.46%[11] 当前额度情况 - 已使用额度1.7801954亿元，未使用额度1.7198046亿元，总额度3.5亿元[11]

上市情况 - 2017年2月22日在上海证券交易所上市，首发5401万股A股[2] - 2025年7月4日发行39,994,700股H股在港交所主板上市[1] - 2025年5月15日经备案在港首次发行39,994,700股H股[3] 股本与资本 - 总股本由293,294,232股增至333,288,932股[1] - 注册资本由293,294,232元增至333,288,932元[1] 股权结构 - A股293,294,232股，占总股本88.00%[3] - H股39,994,700股，占总股本12.00%[3] 后续事项 - 事项需提交股东会特别决议审议[4] - 修订后《公司章程》同日在上交所网站披露[4]

资本运作 - 2025年7月4日发行39,994,700股H股上市，总股本和注册资本增加[1] 资金管理 - 计划用不超35亿闲置资金现金管理，期限12个月可循环[4][5] 制度建设 - 制定《委托理财管理制度》规范业务管理[7] 组织调整 - 调整第五届董事会可持续发展委员会成员[9][10]

股权变动情况 - 高盛集团于2025年7月29日以每股59.7542港元增持安井食品H股34.06万股，涉及资金2035.23万港元[1] - 增持后高盛集团好仓持股数量增至1208.39万股，持股比例从29.36%上升至30.21%[1] - 高盛集团同时持有599.92万股淡仓，占已发行股份的15.00%[2] 持股结构变化 - 此次增持使高盛集团好仓持股比例突破30%的重要关口[1] - 持股变动记录显示交易时间为2025年7月29日，披露区间为2025年7月1日至8月1日[2] - 权益披露编号为CS20250731E00319，表明该交易属于联交所规定的大股东权益披露事项[2]

公司股权变动 - 施罗德PLC于2025年7月29日以每股59.7184港元均价增持安井食品H股14.38万股[1] - 此次增持涉及资金约858.75万港元[1] - 增持后施罗德PLC持股数量增至332.18万股，持股比例从7.95%提升至8.31%[1] 交易详细信息 - 股份代码为02648，交易时间为2025年7月1日至8月1日期间[2] - 交易记录编号CS20250730E00398确认施罗德PLC通过场内交易完成此次增持[2] - 增持后总持股数达3,321,800股，持股比例确认为8.31%[2]

深港通港股通标的调整 - 深交所于7月31日调整港股通标的证券名单 调入安井食品(02648) [1] - 调整原因为安井食品在香港市场价格稳定期结束且A股上市满10个交易日 [1] - 调整自2025年07月31日起生效 [1] 标的证券信息 - 安井食品港股代码为02648 [2] - 安井食品A股代码为603345 [1]

深港通港股通标的调整 - 深交所于7月31日发布公告，调整深港通下的港股通标的证券名单，新增安井食品(02648) [1] - 安井食品调入港股通名单的条件包括：香港市场价格稳定期结束且A股上市满10个交易日 [1] - 调整自2025年07月31日起生效 [1] 标的证券信息 - 新增标的证券代码为02648，简称为安井食品 [2]