业绩总结 - 2023年采购及委托加工预计3000万元，实际1840.71万元[6] - 2023年废料及受托加工实际发生额107.85万元[6] - 2023年关联交易预计3000万元，实际1948.56万元[6] 未来展望 - 2024年采购及委托加工预计交易额3000万元[8] 其他新策略 - 2024年3月26日会议议案尚需股东大会审议[4]

子公司治理 - 公司通过委派董监高等实现对子公司治理监控[9] - 子公司重大会议通知和议题提前10日报公司[10] - 子公司重要规章制度审议前征求意见，生效后5日备案[16] 财务与预算 - 子公司财务报表相关人员签字负责[22] - 子公司年度预算需公司董事一致批准[18] - 子公司与公司统一会计制度，分级管理财务[18] 经营与报告 - 子公司按批准经营范围经营，无对外投资和担保权[16][24][25] - 子公司按月、季报送报表，项目按周期报告进度和运营情况[22] 人员与考核 - 公司委派人员年度结束后1个月履职报告[25] - 子公司年度结束后考核董监高并奖惩[25] - 子公司考核奖惩及薪酬制度董事长核准后备案[25]

担保信息 - 2024年公司为四方罐储、四方节能提供不超5亿担保[3] - 担保方式为连带责任保证，授权期限至2024年度股东大会[7] 子公司情况 - 四方罐储2023年总资产20.37亿，净利润2.20亿[6] - 四方节能2023年总资产2.82亿，净利润 - 0.02亿[6][9] 现状说明 - 截止披露日公司为子公司担保总额0亿，无逾期[11] - 四方罐储、四方节能无对外担保[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度公司将完善内控制度并加强管理[21] 其他新策略 - 公司内控有自我评价和内部审计双重监督机制，缺陷发现即更正[20]

战略委员会组成 - 由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与记录 - 对公司规划、战略、投资等研究提建议[4][6] - 会议记录保存不少于十年[8]

定期报告披露时间 - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] - 中期报告在每个会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[14] 临时报告范围 - 公司临时报告包括股东大会、董事会、监事会决议公告等及证券交易所认为需披露的其他事项[12] 再融资要求 - 公司再融资需按规定编制招股说明书等文件并公告[12] 信息披露规则 - 公司信息披露义务人可在非交易时段发布重大信息，但需在最近信息披露时段内披露相关公告[4] - 公司信息披露文件应在证券交易所网站和符合条件媒体发布，全文和摘要披露有不同要求[7] - 公司自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[8] - 公司信息披露文件采用中文文本，同时用外文文本时以中文为准[8] - 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会江苏监管局[10] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[23] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[23] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[23] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[23] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应披露[25] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[25] 特定交易审议与披露 - 发生财务资助和提供担保交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[29][30] 重大事件披露时机 - 公司应在董事会或监事会形成决议、签署意向书或协议、董监高知悉时及时披露重大事件[21] 子公司信息提交 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[34] - 控股子公司召开重大事件相关会议，会后两个工作日内应将决议及文件报证券事务部[34] 股份变动报告 - 公司董事、监事和高级管理人员股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告[39] 股东信息披露 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需信息披露[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需信息披露[42] 信息披露管理职责 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[43] - 董事会秘书为信息披露主要责任人，负责管理信息披露工作[43] - 公司董事等应配合董事会秘书信息披露工作[43] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息报告制度，相关主体应按制度进行内部报告[31] 制度实施监督 - 董事会定期自查公司信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[46] - 监事会审核董事会编制的定期报告并出具书面审核意见[46] - 独立董事和监事会监督制度实施，发现重大缺陷督促董事会改正[46] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[46] 证券事务部职责 - 证券事务部负责起草编制临时报告、完成信息披露申请及发布等职责[46] - 证券事务部负责公司对外信息披露文件档案管理[52] 董事会秘书职责 - 董事会秘书组织协调信息披露事务，负责投资者关系等工作[47] 内部审计与财务审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务管理和会计核算[55] - 公司年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[55] 违规处理 - 违反制度擅自披露或未按制度披露信息，公司将处分并追究责任人责任[57]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15日，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[2] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[2] - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 部分股东及亲属不得任独立董事[10] - 近36个月内受相关处罚不得任职[12] - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[14] - 辞职或被解除职务致比例不符要求，公司应60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[22] - 对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 在专门委员会履职，不能出席应书面委托其他独立董事[31] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[34] - 应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[34] - 董事会及专门委员会会议资料应保存至少十年[36] - 两名以上独立董事要求延期开会提议应被采纳[36] - 应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[38] - 应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[38] - 可建立独立董事责任保险制度[38] 制度相关 - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[39] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[39]

审计工作 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 2023年聘请天健会计师事务所担任审计机构[3] 审计评估 - 审计委员会认为天健具备审计资质、经验和专业能力[3] - 认为公司内控运作、财务报告符合要求[5] 未来计划 - 2024年审计委员会将继续履职，提升独立性[8]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-022 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 10 亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-016 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 16 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生视频参会。公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 ...