北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0514 号 致：浙江鼎力机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求， ...

市场情况与销售策略 - 海外成熟市场应用场景广泛，覆盖工业、商业和建筑领域，包括建筑工程、仓储物流、石油化工等 [1] - 海外客户更关注产品创新力、品牌影响力，重视品质、残值及流通性，对安全性、节能减排及电动化要求提升 [1] - 国内高空作业平台市场处于成长期，人均保有量小，产品结构不完善，渗透率低，未来增长空间大但竞争激烈 [1] - 公司坚持提供高品质、差异化产品及优质售后服务，帮助租赁商提升竞争力及盈利能力 [1] 产品表现与销售数据 - 2023年上半年海外臂式产品销售收入同比增长89.11% [1] - 臂式产品综合毛利率提升至26.25%，主要因海外收入增加、电动化产品比例提升及原材料成本下降 [2] - 剪叉产品主要销往海外市场，毛利率受原材料价格和汇率影响 [2] - 公司产品结构以剪叉式为主，其次是臂式和桅柱式，未来将加大臂式产品销售占比 [2] 产能与工厂建设 - 五期工厂规划生产高米数臂式、剪叉式及差异化产品，投产后将丰富产品线并提升产能规模 [2] - 五期工厂处于设备调试阶段，完成后将进入试生产 [2] - 公司生产情况正常，产品结构稳定 [2] 未来发展规划 - 市场方面：加大海外销售力度，拓宽渠道，因境外利润率优于境内 [2] - 产品方面：加强电动化、差异化、高附加值产品研发创新 [2] - 内控方面：推进降本增效，优化供应链管理、工艺流程、智能制造等 [2] - 臂式产品：通过增加境外销售及高米数、电动化产品改善毛利率，加强成本管控 [2] 其他事项 - 公司正在积极开展"双反"复审相关工作 [3] - 通过加大非贸易摩擦市场开拓、研发新产品、优化供应链等方式减少"双反"影响 [3]

市场布局与战略 - 国内市场处于成长期，人均保有量小，产品结构不完善，行业渗透率低，未来增长空间大 [2] - 国际市场发达地区格局稳定，新兴市场快速发展，公司通过设立分/子公司、前置仓、本土服务团队提升响应速度 [2] - 2023年上半年海外臂式产品销售收入同比增长89.11%，主要出口欧洲及新兴市场 [2] - 臂式产品电动化率达76.64% [3] 产品结构与产能 - 目前产品结构以剪叉式为主（主要销往海外），其次为臂式和桅柱式 [2] - 五期工厂规划高米数臂式/剪叉及差异化产品，投产后将丰富产品线并提升产能规模 [3] - 剪叉产品毛利率受原材料价格、汇率影响，未来将通过研发创新提升 [2] - 臂式产品将通过增加境外销售及高附加值电动化产品改善毛利率 [2] 成本管控与生产 - 拥有自动化"未来工厂"，实现结构件自制，采用闭环生产模式提升效率 [3] - 锂电价格下降对电动臂式及电动越野剪叉产品成本有正向影响 [3] - 通过精益化管理、智能制造、工艺升级持续提高生产效率 [2] 风险应对措施 - 利用金融工具分散汇率风险，灵活调整市场重心应对国际贸易风险 [2] - 积极开展"双反"复审，同时开拓非贸易摩擦市场及高附加值产品 [3] ESG与可持续发展 - "年产4000台大型智能高空作业平台项目"采用减碳技术优化工艺流程 [3] - 实施一体化节能方案（光伏系统、LED照明等），推广绿色办公政策 [3][4]

会议资料 二〇二三年十月十日 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)14：30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读浙江鼎力 2023 年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 1. 《关于吸收合并全资子公司的议案》 2. 《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 八、与会代表休息（工 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-036 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎力"）第五届董事会 第三次会议的通知于 2023 年 9 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提 供担保的议案》，同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司 产品的优质客户银行按揭融资 ...

一、关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的独立意见 本次调整担保事项是为了更好满足公司业务发展需要，有利于促进市场销售， 公司及全资子公司为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值 担保、银行按揭担保等），调整后担保总额度不超过人民币 4 亿元，有助于解决 客户融资需求，满足业务发展需要。本次调整担保事项符合有关法律、法规的规 定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形， 我们同意本次调整担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：傅建中 王宝庆 瞿丹鸣 2023 年 9 月 22 日 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎力"）的独立董 事,我们根据 《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第三次会议所议事项进行了认真审查， 基于独立判断，发表如下独立意见： ...

2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-038 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-035 为满足上海鼎策的生产经营需要，2023年9月12日，公司与渤海银行股份有限 公司杭州分行（以下简称"渤海银行"）签署了《保证协议》（编号：渤杭分保字 （2023）第20号），为上海鼎策向渤海银行申请总额不超过人民币贰亿元整的银行 授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议和2023年5月31日召 开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为上海鼎策因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保， 该担保事项下担保总额不超过20亿元人民币，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。上述事项详见 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-034 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 1 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 dingli@cndingli.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江鼎力 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为13.02亿元人民币，同比增长3.88%[4] - 2023年第一季度营业收入13.02亿元，较2022年同期的12.53亿元增长3.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元人民币，同比增长63.24%[4] - 公司净利润为3.19亿元人民币，同比增长63.2%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.08亿元人民币，同比增长61.02%[4] - 营业利润为3.86亿元人民币，同比增长66.9%[15] - 基本每股收益为0.63元人民币，同比增长61.54%[5] - 稀释每股收益为0.63元人民币，同比增长61.54%[5] - 基本每股收益为0.63元/股，同比增长61.5%[16] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比增长1.20个百分点[5] - 2023年第一季度净利润（未分配利润变动）从39.21亿元增至42.41亿元，增长8.1%[13] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.41亿元人民币，同比增长2.0%[17] - 支付的各项税费为1.49亿元人民币，同比增长58.2%[18] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，较去年同期-2.07亿元大幅改善[17][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.38亿元人民币，同比增长62.9%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2922万元人民币，较去年同期-7.25亿元显著改善[18] - 取得借款收到的现金为3.77亿元人民币，同比增长64.8%[18] - 期末现金及现金等价物余额为38.53亿元人民币，较期初增加3.32亿元[19] 资产和负债变化 - 总资产为122.79亿元人民币，较上年度末增长4.05%[5] - 公司总资产从2022年底的1180.18亿元增长至2023年3月31日的1227.95亿元，增长4.0%[12][13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.84亿元人民币，较上年度末增长4.51%[5] - 货币资金从35.22亿元增加至38.53亿元，增长9.4%[11] - 应收账款从20.62亿元增至22.45亿元，增长8.9%[11] - 存货从17.95亿元增至18.85亿元，增长5.0%[11] - 在建工程从4.61亿元大幅增长至6.41亿元，增长38.9%[12] - 短期借款从3.35亿元略增至3.40亿元[12] - 应付票据从10.88亿元增至13.57亿元，增长24.8%[12] - 合同负债从0.29亿元大幅增至0.70亿元，增长140.3%[12] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润增长主要因公司调整市场结构，境外收入占比提升及原材料成本下降、海运费回落和汇兑收益等外部因素利好[7]