会议出席情况 - 出席会议股东和代理人53人[4] - 出席股东持表决权股份329,368,280股，占比65.0478%[4] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 募投项目结项议案A股同意票329,294,188，占比99.9775%[7][9] - 补选独立董事议案A股同意票329,368,280，占比100%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京国枫律师事务所[10]

生产情况和产能利用率 - 公司生产情况正常，可实现7分钟下线一台剪叉高空作业平台，半小时下线一台臂式高空作业平台[2] - 五期新产线尚处于爬坡阶段，逐步释放产能，其余产线均为满产状态[2] 产品电动化率 - 2023年臂式产品电动款化率73.36%，剪叉式产品电动化率97.14%，桅柱式产品电动化率100%[2][7] 毛利率情况 - 2023年臂式产品综合毛利率达30.52%，同比增加9.88个百分点[3][4] - 产品毛利率与客户结构、市场结构、原材料成本、汇率等因素有关，公司将继续增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售[4] 研发和创新 - 公司拥有臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共200多款规格产品，全系列臂式产品提供三种动力源选择[5][6] - 未来将继续依托海外研发中心及中国企业研究院，研发更多载重更大、工作范围更广、节能环保、差异化的新能源高空作业平台产品[5] - 公司持有专利265项，其中发明专利120项，海外专利81项，电动款产品相关专利近240项[6] 海外市场拓展 - 公司深耕海外市场多年，了解不同国家法规要求及产品需求，出口产品均已通过多项国际认证[6] - 公司在海外市场的竞争优势包括研发创新优势、生产制造优势等[6][8] - 公司目前无海外建厂计划[4] 国内市场策略 - 国内市场竞争日益激烈，公司坚持提供高品质、差异化产品及优质的售后服务，帮助客户提升其租赁市场竞争力及盈利能力[5] - 公司采用模块化设计、提出全系列高空作业平台产品质保三年的售后政策，有效降低客户维保压力[5]

融资与资金情况 - 公司非公开发行20,862,308股，每股面值1元，发行价71.90元/股，募资1,499,999,945.20元，净额1,480,792,122.95元[10] - 截至2024年6月25日，募集资金存储期末余额45,403.37万元[13] 募投项目情况 - “年产4,000台大型智能高位高空平台项目”实际募资净额148,079.21万元，累计投入107,694.87万元[14] - 募投项目待支付尾款及质保金16,329.08万元[14] - 募投项目累计利息收入等净额5,019.03万元[14] - 截至2024年6月25日，募投项目预计节余29,074.29万元拟永久补充流动资金[14][15] 人员变动 - 独立董事傅建中因个人原因辞职[22] - 董事会提名邱保印为第五届董事会独立董事候选人[22]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议6月20日发通知，6月26日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会7月12日召开[5][6] 审议事项 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案通过，待股东大会审议[3] - 补选邱保印为公司独立董事议案通过，待股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月12日14点30分在浙江德清公司四期工厂四楼会议室召开[3] - 网络投票7月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议募投项目结项及补选独立董事议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月5日，A股代码603338[16] - 参会登记7月9日9:30 - 16:00，地点公司证券部[18] - 公告2024年6月27日发布[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分股东及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人资质 - 具备会计专业副教授职称和博士学位[5] 声明时间 - 2024年6月26日[8]

募资情况 - 公司非公开发行20,862,308股A股，募资1,499,999,945.20元，净额1,480,792,122.95元[3] - 截至2024年6月25日，募集资金存储余额45,403.37万元[6] 项目进展 - 募投项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”已建设完毕[7] - 该项目实际募资净额148,079.21万元，累计投入107,694.87万元[7] 资金安排 - 预计节余募集资金29,074.29万元，拟永久补充流动资金[7][8] - 2024年6月26日相关议案通过，尚需股东大会审议[13]

募资情况 - 公司非公开发行20,862,308股A股，募资14.99亿元，净额14.81亿元[2] - 截至2024年6月25日，募集资金存储余额45,403.37万元[6] 项目情况 - 年产4,000台大型智能高位高空平台项目已结项[7] - 该项目实际募资净额14.81亿元，累计投入10.77亿元[9] 资金安排 - 预计节余募集资金2.91亿元，拟永久补充流动资金[9][10]

人员变动 - 独立董事傅建中因个人原因辞职[2] - 补选邱保印为公司独立董事[3] 邱保印信息 - 1982 年 11 月出生，会计学博士[7] - 2020 年 5 月至今在杭电从事教研[7] - 任职资格需经审核无异议后股东大会表决[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知6月20日发出，6月26日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]