人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[2] 客户与风险 - 对广东迪生力汽配股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 合规与诉讼 - 2023年9月21日，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[4] 公司决策 - 2023年3月14日，审议通过续聘为公司2023年度审计机构[9] - 2024年4月7日，审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[10] 未来展望 - 2023年度审计委员会发挥作用，2024年将继续履行监督职能[11]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2024年4月7日召开[2] - 公司董事会决定于2024年4月29日召开2023年年度股东大会[19] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润为 -8517.72万元[4] - 2023年度净利润为 -19506.82万元，归母净利润为 -14878.45万元[4] 分红情况 - 因未达标准，2023年度拟不进行现金等分配[5] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 关联交易议案非关联董事同意4票，关联董事回避表决[7]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 9 日 重要内容提示: 本次授信金额：公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资 租赁等非金融机构申请授信总额不超过人民币 120,000 万元。 2024 年 4 月 7 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民 币 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动 资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务， 融资期限以实 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月29日14点召开[4] - 现场会议在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司大会议室举行[4] - 网络投票2024年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2024年4月9日在《中国证券报》等媒体及上交所网站披露[8] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 12号[11] - 涉及关联股东回避表决议案为6号[11] 时间节点 - 股权登记日为2024年4月22日[15] - 登记时间为2023年4月25、26日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[18] 其他 - 应回避表决关联股东为江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc[8] - 无特别决议议案和涉及优先股股东参与表决的议案[8]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2024年4月7日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][13][14] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等两项议案表决通过[8][9]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-012 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定， 现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下表： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投 资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通 ...

会计政策变更 - 2024年4月7日第三届董事会第三十一次会议审议通过会计政策变更议案[2] - 按财政部、证监会相关规定执行，对报告期财务报表无重大影响[2][3][4][5] - 经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会批准[6] - 监事会认为合理，能提供更准确会计信息[8]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年提名、审计委员会分别召开2次、4次会议，独立董事出席[6] 担保信息 - 2023年向多家公司提供担保，合计担保余额3.063781亿元，占净资产76.25%[11][12] 人事变动 - 2023年聘任林子欣为财务总监[15] 业绩披露 - 2023年披露2022、2023年业绩预亏公告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[23]

募集资金情况 - 2017年6月9日公司公开发行6334万股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，净额20013.77万元[15] - 2023年度直接投入募集资金项目2486.63万元，累计使用15191.90万元[16] - 扣除累计使用及调整补充流动资金后，募集资金余额1649.57万元[16] - 募集资金专用账户利息收入扣除手续费后累计1285.75万元，2023年12月31日专户余额合计2292.78万元[16] - 变更用途的募集资金总额为3243.35万元，比例为16.21%[27] 资金使用调整 - 2023年12月27日，股东大会通过议案调整2156.91万元为永久补充流动资金[20] - 2023年12月28日，转出1513.69万元用于补充流动资金[20] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资842.12万元，截至期末累计投入248.59万元，投入进度67.82%[27] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000.00万元，截至期末累计投入8342.07万元，投入进度92.69%[27] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000.00万元，本年度投入2486.63万元，截至期末累计投入6601.24万元，投入进度80.19%[27] 项目调整情况 - 研发中心建设技术改造项目和年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目因“三旧”改造调整实施地点和预定可使用状态日期[28][29] - 全球营销网络建设项目因汽车改装市场发展慢优化投资规划，暂不投入“国内市场开发”项目[28] 项目结项及资金补充 - 研发中心建设技术改造项目结项并调整为永久补充流动资金643.22万元[34] - 全球营销网络建设项目结项，节余募集资金1.14万元永久补充流动资金[35] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目投资总额由11000万元调整为8700万元，剩余2300万元用于永久补充流动资金[36] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目结项并调整为永久补充流动资金1513.69万元[37] - 全球营销网络建设项目原拟投入1.14亿元，调整后拟投入9000万元，全部为募集资金[37] - 全球营销网络建设项目已投入募集资金8342.07万元，前期已支付发行费用797.39万元[37]

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关 规范性文件的有关规定，我们作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力" 或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，同意第三届审计委员会成员由陈进军、赵 瑞贞、孙宏彪变更为陈进军、罗洁、孙宏彪，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事陈进军先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 报告期内，我们定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报 告， ...