证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-013 广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期 计提资产减值准备 46,884,711.31 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,577,682.54 | 49,432.85 | | 存货跌价损失 | 37,066,840.57 | 16,648,978.31 | | 固定资产减值损失 | 570,453.26 | 768,322.61 | | 商誉减值损失 | 669,734.94 | | | 合计 | 46,884,711.31 | ...

财务资助安排 - 公司拟向子公司提供不超7500万元财务资助额度[2][4] - 向广东威玛、绿色食品公司、新材料公司、广州投资公司分别提供不超5000万、1000万、1000万、500万元资助额度[2][4] - 财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月支付，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[2][4] - 2024年4月7日董事会审议通过资助议案，尚需提交股东大会审议[2][4] 子公司业绩数据 - 广东威玛2023年末资产总额58095.57万元、负债35690.21万元、净资产22405.36万元，营收78454.11万元、净利润 -13999.34万元[8] - 绿色食品公司2023年末资产总额6684.76万元、负债1969.23万元、净资产4715.53万元，营收360.10万元、净利润 -377.62万元[12] - 新材料公司2023年末资产总额854.08万元、负债36.35万元、净资产817.73万元，营收0、净利润 - 168.31万元[15][16] - 广州投资公司2023年末相关子公司资产总额789.57万元、负债21.13万元、净资产768.44万元，营收0、净利润 - 184.83万元[20] 子公司股权及过往资助 - 广东威玛公司出资20865万元，占比66.85%，上年度资助2000万元已还清[8][10] - 绿色食品公司公司出资4800万元，占比76.80%，2022年同意提供不超1000万备用金，上年度资助0万元[13][14] - 新材料公司公司出资8500万元，占比85.00%，2022年同意提供不超2000万备用金，上年度资助0万元[16][17] - 广州投资公司为公司全资子公司，2022年同意提供不超1000万备用金，上年度资助0万元[19] 其他要点 - 含本次在内，授权期限内公司累计资助总额度7500万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的18.66%[23] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助及逾期未收回情形[23]

薪酬审议 - 2024年4月7日公司召开会议审议薪酬议案[2] - 薪酬议案需提交股东大会审议[6] 2023年度薪酬 - 董事长赵瑞贞薪酬1172124.81元[3] - 副董事长罗洁薪酬1895807.24元[3] - 独立董事等有对应薪酬[3] 2024年度薪酬 - 独立董事年薪酬6万元[5] - 未任行政职非独立董事年薪酬4.8万元[5] - 未任行政职监事年薪酬4.8万元[5] 公告信息 - 公告于2024年4月9日发布[8]

『Rsm | 容 诚 审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 审计 报 告 容诚审字[2024]518Z0224 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称迪生力公司)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及 ...

减持计划 - 泰峰国际原计划减持不超428.1446万股，不超总股本1%[2] - 减持期间为2023/12/13～2024/3/12，方式为集中竞价交易[5] 减持结果 - 实际减持数量为0股，减持比例0%，金额0元[5] - 未完成减持数量428.1446股，当前持股2247.7万股，比例5.25%[5] 情况说明 - 本次实际减持与计划、承诺一致，期限届满未减持[6][7]

担保情况 - 本次为汽轮智造担保7000万元，累计15000万元，实际担保余额7983.85万元[2] - 公司合计担保余额26046.64万元，占最近一期经审计净资产51.28%[2] - 2023年同意对合并报表范围内子公司提供不超65000万元担保额度[17] 汽轮智造财务 - 2022年末资产12233.41万元，负债5465.91万元，净资产6767.50万元[9] - 2023年9月末资产17777.19万元，负债9589.72万元，净资产8187.47万元[9] - 2022年营收0万元，净利润 - 112.59万元；2023年1 - 9月营收400.73万元，净利润 - 272.95万元[9] 合同信息 - 《最高额保证担保合同》担保最高债权额限度为债权本金7000万元及相关费用之和[12] - 债权确定期间为2024年2月28日起至2024年12月26日止[12] - 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[13] 反担保信息 - 乙方按20%持股比例为甲方提供反担保，反担保范围贷款及授信本金最高限额1400万元[15] - 反担保保证期间为《最高额保证合同》项下每笔债务履行期限届满之日起三年[15] - 反担保保证方式为连带责任保证[15] 其他 - 汽轮智造股权结构中，广东迪生力汽配占比80%，佛山市南海安驰占比20%[7] - 公告发布时间为2024年2月29日[20]

关于股票交易异常波动问询函的回函 广东迪生力汽配股份有限公司董事会： 贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动问 询函》已收悉，经认真自查确认，现就有关情况回复如下：截止目前， 本公司作为贵公司的控股股东，不存在应披露而未披露的影响贵公司 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 江门力鸿投资有限公司 2024 年 2 月 27 日 关于股票交易异常波动问询函的回函 广东迪生力汽配股份有限公司董事会： 贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动问 询函》已收悉，经认真自查确认，现就有关情况回复如下：截止目前， 本公司作为贵公司的控股股东，不存在应披露而未披露的影响贵公司 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 2024 年 2 月 27 日 关于股票交易异常波动问询函的回函 广东迪生力汽 ...

证券代码：603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-005 广东迪生力汽配股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 重大风险提示： （一）二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 3 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控 1 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司经营业务 ...

增资情况 - 新材料公司拟增注册资本9000万元，增资后由1000万增至10000万元[2][6] - 公司认缴7500万元，增资后持股比例由100%降至85%[2][6] - 安建龙公司认缴1000万元，银盈投资认缴500万元[2][6] 资产与业绩 - 2023年末安建龙公司总资产4724.03万元，净资产4684.56万元[10] - 2023年安建龙公司营收0.02万元，投资收益363.98万元，净利润98.48万元[10] - 2023年12月31日公司资产总额895.40万元，负债36.35万元，净资产859.05万元[16] - 2023年1 - 12月公司营业收入为0.00万元[16] 股权结构 - 银盈投资出资额501万元，周丽华等持股情况[12] - 截至2024年2月20日，邓建强和安建龙公司持股比例[13] 其他事项 - 公司2024年2月23日董事会通过子公司增资议案[6] - 公司以2560.20万元竞得28448.28平方米国有建设用地使用权[5] - 乙方和丙方2024年3月1日前分别支付500万和1000万出资款[21] - 增资利于推进锂电项目落地[22]

市场扩张和并购 - 子公司新材料公司竞得28448.28平方米国有建设用地使用权[3] - 地块总价为2560.20万元[3] - 宗地编号为江门市JCR2024 - 2（新会01）号[4] 未来展望 - 竞得土地为新材料公司长远发展提供土地资源保障[5] - 有利于推进相关项目落地，配合完善产业链配套工程[5]