减持前情况 - 泰峰国际持股2247.7万股，占总股本5.25%[3] 减持计划 - 拟减持不超428.1446万股，不超总股本1%[3] 实际减持 - 2024年10月31日至2025年1月27日减持209.97万股，比例0.49%[3] - 减持价格区间5.13 - 5.73元/股，总金额1141.8191万元[6] 减持后情况 - 持股2037.73万股，占总股本4.76%[3] 其他 - 减持计划未完成，未减持218.1746万股[6] - 实际减持与计划一致，未提前终止[8]

股东大会信息 - 2025年2月5日14:30于广东江门召开[5][13] - 登记时间为2025年1月23 - 24日指定时段[6] - 网络投票时间为2025年2月5日指定时段[6] 审议议案情况 - 审议为子公司担保额度预计、修订治理制度等议案[9] - 议案一为特殊决议需2/3以上表决权通过[10] - 两方案于2025年1月21日披露[15][18]

控股股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉与诚信义务[6] - 不得违规占用公司资金，不损害公司和中小股东权益[7] - 保证公司资产、人员等独立，交易遵守公平原则[7][9][10] - 履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[12][13] - 按要求配合信息披露工作，履行公开声明和承诺[10] - 转让股份不得影响承诺履行，未解决问题前不得转让[10][16] - 承诺应具体明确、具可操作性，有风险需提供担保[11] - 保护中小股东提案权、表决权等权利[14][15] 股份出售规定 - 预计未来六月出售股份达或超5%，提前两日刊登公告[18] - 未公告，连续六月出售不得达或超5%[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月5日14点30分在广东江门台山公司6楼会议室召开[3] - 网络投票2025年2月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议为子公司担保额度预计等议案[7] - 各议案2025年1月21日在媒体及上交所网站披露[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月22日[14] - 会议登记时间为2025年1月23 - 24日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[15][16] 表决情况 - 特别决议议案为议案1[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 2[11] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决的议案[11]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括树立理念等[4] - 投资者关系管理原则有合规性等[4] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[6] - 沟通方式有定期报告、股东大会等[7] 管理负责人与职责 - 第一负责人是董事长，董事会是决策机构[9] - 董事会秘书是实施负责人，董秘处是职能部门[9] - 工作职责包括信息沟通、报告编制等[10] 其他事项 - 特定对象参观需签承诺函，2人以上陪同[11] - 应设立投资者咨询电话，专人负责接听[12]

会议信息 - 公司于2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] - 公告发布时间为2025年1月21日[20] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》等多项议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][9][13][16] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》表决7票同意、0票反对、0票弃权[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理职责 - 董事会统一领导和管理内幕信息工作，董事长为主要责任人[2] - 董秘为具体执行负责人，董秘处协助建立知情人档案[2][3] - 监事会监督知情人登记管理制度实施情况[3] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开前建立知情人档案并记录相关信息[10] - 知情人档案自记录起至少保存10年，董秘处负责保管[13] - 公司披露重大事项时需向交易所报备知情人档案[13] 流程与检查 - 内幕信息知情人登记备案需经告知、填写、报备等流程[13] - 公司应自查知情人买卖证券情况，发现问题2个工作日报广东证监局[17] - 公司及其控股股东等应定期检查保密管理工作[19] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处分内部责任人[20] - 公司视情节移送案件线索至监管机构或公安机关并配合调查[20] - 责任人构成犯罪，公司将移送司法机关追究刑事责任[20] 其他 - 保荐人等擅自泄露信息造成损失，公司保留追责权利[20] - 制度未尽事宜或冲突时以法律规定为准[22] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[22]

投资决策权限 - 总经理投资决策多项指标低于公司对应指标10%，关联交易有金额限制[8] - 投资超100万元总经理向董事长汇报[10] - 董事会投资决策多项指标占公司对应指标10%以上且金额有要求[12] - 股东大会投资决策多项指标占公司对应指标50%以上且金额有要求[14] - 股东大会审议投资事项须经董事会审议通过后提交[16] 投资管理流程 - 投资管理部负责对外投资项目信息收集，重大项目需可行性报告[17] - 对外投资项目确立后投资管理部全程监控跟踪[21] - 项目实施新情况投资管理部1个工作日向总经理汇报[21] 委托理财与投资收回转让 - 公司委托理财选合格受托方签书面合同[23] - 公司在多种情况收回对外投资[25] - 公司在多种情况转让对外投资[26] - 投资转让按规定办理，批准处置权限与实施投资相同[28] 制度相关 - 规则未尽或冲突以法律等规定为准[30] - 制度由董事会解释，经董事会审议、股东大会批准生效修改[30] - 文件由广东迪生力汽配股份有限公司董事会2025年1月20日发布[31]

控股定义 - 公司对持股超50%或能影响股东大会决议的公司构成控股[2] 子公司管理 - 董监高年度结束后30日提交述职报告，连续两年考核不符更换[7] - 每月交月度财务报告，季度交季报，年度结束1个月交年报及预算报告[10] - 公司可定期或不定期对子公司审计[13] - 运营及发展规划服务公司总体战略[16] - 委托理财等投资需股东会或股东大会批准[16] - 交易事项按权限提交公司董事会或股东大会审议[16] - 按信息披露规定提供真实准确完整信息[18] - 年度结束根据经营指标和审计成果考核奖惩高管[21] 责任与制度 - 董监高履职不力造成损失需担责[21] - 制度未尽或冲突以法律法规为准[23] - 子公司遵守证监会、交易所及公司制度[23] - 制度经董事会会议审议通过后生效[23] - 制度由董事会负责解释和修订[23] 日期信息 - 广东迪生力汽配股份有限公司董事会日期为2025年1月20日[24]

重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近年度经审计资产总额5%以上且超500万元为重大差错[5] - 涉及净资产差错金额占最近年度经审计净资产总额5%以上且超500万元为重大差错[5] - 涉及收入差错金额占最近年度经审计收入总额5%以上且超500万元为重大差错[5] - 涉及利润差错金额占最近年度经审计净利润5%以上且超500万元为重大差错[6] 信息披露重大错误或遗漏认定 - 涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上的担保或10%以上其他或有事项为财务信息披露重大错误或遗漏[9] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等事项为其他年报信息披露重大错误或遗漏[11] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报实际业绩变动方向不一致为存在重大差异[11] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超原预计20%以上且无合理解释为存在重大差异[12] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释为存在重大差异[12] 信息披露处理 - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充更正[13] 责任追究 - 追究年报信息披露重大差错责任人责任，董事长等负主要责任[15] - 责任追究形式包括责令改正等，董监高可附带经济处罚[16] - 处罚前应听取责任人意见[16] - 恶劣情形从重惩处，有效阻止从轻处理[17][19] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[19] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[19] 制度执行 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[21] - 制度未尽事宜与法规冲突以法规为准[21] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[21]