证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-012 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开， 以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

市场扩张和并购 - 新农人公司拟向迪生力非公开发行股份购买绿色食品公司76.80%股权，交易对价96346193.70元，发行33805682股[2] - 安建龙公司拟将绿色食品公司20%股权转让给新农人公司，价格25090154.55元[5] - 交易后新农人公司持股绿色食品公司96.8%，迪生力将持有新农人公司20.20%股份[2][17][32] 业绩总结 - 新农人公司2023年1 - 12月营业收入55885.23万元，净利润3701.83万元；2024年1 - 10月营业收入38986.50万元，投资收益132.34万元，净利润2261.29万元[12] - 绿色食品公司2023年1 - 12月营业收入360.10万元，净利润 - 377.62万元；2024年1 - 10月营业收入438.34万元，净利润 - 492.80万元[21] 财务数据 - 新农人公司2023年12月31日总资产36945.12万元，净资产19902.21万元；2024年10月31日总资产38636.42万元，净资产22163.50万元[12] - 绿色食品公司2023年12月31日总资产6684.76万元，净资产4715.53万元；2024年10月31日总资产8022.08万元，净资产5371.37万元[21] - 新农人公司2023年12月31日每股净资产1.90元，2024年10月31日每股净资产1.78元[6][23] - 标的资产全部权益价值为10269.53万元，交易作价121436348.25元[5][22][23][25] 其他 - 新农人公司法定代表人邓肖辉持股43.58%，持股数54378650股[11] - 绿色食品公司注册资本6250万元人民币[15] - 转让绿色食品公司股权利于食品板块产业链发展，提高资产运营效率[32] - 本次交易达成存在不确定性，投资者需注意风险[33]

舆情管理适用范围 - 舆情管理制度适用于公司及各级子公司[2] 舆情管理责任与分工 - 董事长是第一责任人，董秘协助，成立应急小组[4] - 董秘处负责监测收集，各部门及子公司配合[5] 舆情监控方式 - 可引入专业系统或委托第三方监控[7] 舆情分类与处理流程 - 分为重大和一般舆情，知悉后逐级上报[9][10] 舆情处理原则与措施 - 处理原则明确，不同舆情处置方式不同[10][11][12]

审计机构相关 - 2024年公司聘请容诚事务所担任财务报表和内控审计机构[2] - 2025年容诚事务所变更签字注册会计师和项目质控复核人[2] 人员变更 - 签字注册会计师欧昌献等变更为刘泽涵等[2] - 项目质量控制复核人由张立志变更为崔芳林[2] 人员履历 - 刘泽涵、崔芳林执业经验丰富且近三年无违规[3] 影响说明 - 变更不会对2024年审计工作产生不利影响[4]

会议信息 - 公司于2025年2月27日召开第四届董事会第七次会议[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

高新技术认定 - 公司再次通过高新技术企业认定，编号GR202444003676[1] - 证书有效期三年，此次系期满后重新认定[1] 影响说明 - 认定对公司2024年财务和业绩无重大影响[1] 公告信息 - 公告于2025年2月19日发布[2]

股东持股 - 控股股东力鸿公司持股119,343,500股，占总股本27.87%[2] - 力鸿公司与LEXIN INTERNATIONAL INC合计持股198,013,000股，占总股本46.24%[4] 减持计划 - 力鸿公司拟3个月内减持不超4,281,446股，不超总股本1%[2] - 减持期间为2025年2月27日至5月26日[5] - 减持资金用于为公司提供财务资助[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为203人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为235,969,964股，占比55.1145%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 为子公司提供担保额度预计议案，A股同意票233,981,261，占比99.1572%[7] - 对外担保管理制度议案，A股同意票233,996,451，占比99.1636%[8] - 对外投资管理制度议案，A股同意票234,003,751，占比99.1667%[9] - 募集资金管理制度议案，A股同意票234,079,851，占比99.1990%[10] - 控股股东等行为规范议案，A股同意票234,076,651，占比99.1976%[11] - 关联交易管理制度议案，A股同意票234,081,951，占比99.1998%[11] - 5%以下股东对担保额度预计议案同意票35,968,261，占比94.7606%[11]

会议安排 - 2025年1月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过2月5日召开临时股东大会议案[3] - 1月21日董事会在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知公告[4] - 2月5日14点30分现场会议在公司6楼会议室召开，9:15 - 15:00进行网络投票[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份231,832,182股，占比54.14%[8] - 参加网络投票股东197名，代表股份4,137,782股，占比0.97%[9] - 现场及网络投票中小股东及代理人201人，代表股份37,956,964股[9] 议案审议 - 多份议案同意股份数占出席会议股东及委托代理人所持表决权股份总数超99%，中小投资者同意股份数占比超94%[16][17][18][19][20] - 股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，合法有效[7][11][13][21]