国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聚烯烃气力输送成套装备项目 | 39,955.21 | 39,955.21 | | 2 | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 11,956.27 | 11,956.27 | | 3 | 3 研发及总部大楼建设项目 | 28,691.35 | 28,691.35 | | 4 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 100,602.83 | 100,602.83 | 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-005 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）的自筹资金 9,133.64 万元，置换已 支付发行费用的自筹资金 236.13 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过六个 月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发 行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元 后，募集资金净额为 110,428.26 万元。募集资金已于 2024 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-001 上海博隆装备技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长 张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决 方式出席会议董事 2 名）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案第一至第八项子议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 公司注册 ...

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 上海博隆装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的关联交易行为。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 由本制度第 ...

二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对博隆技术以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金和预先支付的发行费用的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号），公司首次公开发 行人 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范独立董事行为，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、相关主管部门及《 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆 装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保；所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外 提供担保的，应先由被担保方提出申请。 第六条 公司向被担保方提供担保时，被担保方原则上应向公司提供反担保。 公司为 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-007 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单等）。 ·投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元。 ·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资 金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用 单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：公司购买的产品属于 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-004 上海博隆装备技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称公司）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元， 扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。 募集资金已于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 2023 年 12 月 17 日，公司召 ...

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0184 号 会会计师事务所（特殊普通合伙） Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partnershih) 关于上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0184 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"博隆技术") 管理层编制的截至 2024 年 1 月 10 日止《上海博隆装备技术股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的专项说明》(以下简称 "《募集资金置换专项说明》")进行了鉴证。 一、管理层的责任 博隆技术管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 (2022)15 号)和《上海证券交 易 ...