证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-002 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会 主席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯 表决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、 梁庆先生提名，拟推荐冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；经 张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、梁庆 先生及哈尔滨博实自动化股份有限公司共同提名，拟推荐张俊辉女士为公司第二 届监事会股东代表监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁鸿昌，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘 昶林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-006 上海博隆装备技术股份有限公司 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高 募集资金使用效益，降低资金使用成本，在募集资金投资项目（以下简称募投项 目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额置换。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发 行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵英敏，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘 昶林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号），公司首次公开发 行人民币普通股 1,667.00 万股，发行价为每股 72.46 元，募集资金总额为人民 币 120,790.82 万元，扣除发行费用人民币 10,362.56 万元，募集资金净额为人 民币 110,428.26 万元。保荐人已将扣除保荐、承销费后的募集资金 113,126.78 万元划至公司募集资金专户。2024 年 1 月 5 日上会会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了"上会师报字（2024）第 0040 号"《验资报告》，对公司募集资金 到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、 保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾琳，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶 林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金；所称"超募资金"是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》规定及股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 董事会中设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事 会负责 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）选举董事、 监事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司召开股东大会选举董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的 每一股份拥有与该次股东大会每个议案组下应选董事或监事人数相同的选举票 数，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事；所称"监 事"，特指非由职工代表担任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第九条 独立董事候选人应当就其是否符合法律法规及上海证券交易所相 关规定有关独立董事任职条件、任职资格及独立性要求等作出声明与承诺。独立 董事提名人应当就独立董事候选人是否符 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...