股份回购 - 拟回购注销2023年员工持股计划部分股份，涉及5人共7.5万股，回购价14.5833元/股加利息[2] - 回购后总股本由149,074,060股减至148,999,060股[3] - 回购后注册资本由149,074,060元减至148,999,060元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45天（5月29日起），9:00 - 17:00[5] - 申报地点上海嘉定区汇发路301号盛剑大厦，联系人吴先生[5] - 申报邮箱ir@sheng - jian.com，电话021 - 60712858，须45天内送达[5]

会议时间安排 - 2025年4月22日提议召开股东大会[3] - 2025年4月24日刊登会议通知[3] - 2025年5月9日股东提交临时提案[3] - 2025年5月13日刊登补充提案公告[3] - 2025年5月20日会议资料公开披露[3] - 2025年5月28日现场会议举行、网络投票[4][5] 参会情况 - 出席现场会议14名股东和代表，代表96,437,820股，占比65.4441%[6] 投票情况 - 现场记名投票，关联股东回避部分表决[7] - 网络投票由上交所认证资格[8] - 合并统计结果，部分提案对中小投资者单独计票[9]

会议信息 - 2025年5月28日在上海嘉定区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份99,088,232股，占比67.2427%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数98,991,112，比例99.9019%[6][8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数98,972,612，比例99.8833%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数98,950,272，比例99.8607%[8] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数98,944,072，比例99.8545%[8] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意票数98,915,832，比例99.8260%[9] 股东情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数89,373,021，比例100%[10] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数1,123,280，比例89.0615%[10] - 市值50万以下普通股股东有304,960人，占比72.8419%；市值50万以上普通股股东有818,320人，占比97.1207%[11] 其他议案表决 - 《2025年度续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数2,864,592，比例95.5427%[11] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意票数2,869,472，比例95.7054%[11] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数2,859,632，比例95.3772%[11] - 《拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》同意票数2,897,192，比例96.6300%[11] - 《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数2,846,132，比例94.9270%[11] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为俞磊、赵元，见证结论为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[13]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入145,099.74万元，同比下降20.54% [5][36] - 归属于上市公司股东的净利润11,989.52万元，同比下降26.64% [5][36] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,312.17万元，同比下降45,424.92% [36] - 研发投入金额9,464.96万元，占主营业务收入比重达6.53% [9] 业务板块表现 - 集成电路、半导体显示领域主营业务收入占比提升至92.75% [5] - 绿色厂务系统业务实现收入96,922.74万元 [6] - 半导体附属设备及关键零部件业务实现收入1.28亿元，同比增长74.01% [7] - 电子材料业务实现收入2,872.85万元，同比增长104.43% [9] 产能布局与制造能力 - 广东惠州工厂和湖北孝感工厂落成投产，形成"华东、华中、华南"三大制造中心 [6] - 合肥"电子专用材料研发制造及相关资源化项目"进入试生产阶段 [8] - 固定资产增加至52,167.68万元，同比增长34.10% [36] - 在建工程增加至34,700.56万元，同比增长3,726.74% [36] 研发与技术突破 - 完成L/S燃烧水洗双腔机型研发及内部测试 [7] - 完成等离子水洗双腔机型研发测试及客户端验证 [7] - 多级罗茨真空泵机组和多级爪式真空泵机组取得SEMI认证 [8] - 温控设备完成多款设备研发并取得SEMI认证 [8] 国际化战略进展 - 海外总部新加坡子公司正式开业 [11] - 成功获取多项东南亚市场订单 [11] - 参加马来西亚、日本、新加坡等地的国际性行业展会 [10] - 在新加坡举行ESG与可持续发展交流会 [11] 股东回报与公司治理 - 2024年度拟派发现金红利18,419,895.00元 [41] - 2025年2月完成股份回购1,205,900股，使用资金3,023.99万元 [12] - 公司信息披露工作连续两年获上交所A级评价 [13] - 董事会下设委员会调整为"战略与ESG委员会" [27] 资产与负债状况 - 总资产394,238.28万元，同比增长13.96% [36] - 货币资金54,816.33万元，同比下降16.19% [36] - 短期借款50,459.31万元，同比增长45.46% [36] - 长期借款26,960.06万元，同比增长461.67% [36] 未来发展规划 - 持续推进半导体附属设备及关键零部件客户验证和市场推广 [23] - 大力推广端到端的新材料+循环再生一体化解决方案 [23] - 加大海外市场开拓力度，聚焦东南亚半导体产业市场 [26] - 2025年拟向银行等金融机构申请不超过30亿元综合授信额度 [45]

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 中国·上海 2025 年 5 月 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | | 会议须知： | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议议程： | 5 | | 议案 1 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案 2 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 议案 3 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案 4 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 29 | | 议案 6 | 2024 | | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案 7 | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 32 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-040 上海盛剑科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆 升企管"）持有上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,803,040 股，占公司股份总数的 3.22%。昆升企管系公司上市前的员工持股平台，公司控 股股东、实际控制人张伟明先生担任昆升企管的执行事务合伙人。上述股份来源 于公司首次公开发行前已持有的股份及解禁后权益分派转增股份。 减持计划的主要内容 1、昆升企管拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持其持有的公司股份不超过 1,490,740 股（即不超过公司总股本的 1.00%），且在任意连续 90 日通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司 股份总数的 1%； 2、本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生送红股、增发 新股或配股 ...

股东减持计划 - 股东上海昆升企业管理合伙企业计划减持不超过149万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1.00% [1] - 通过集中竞价交易方式实施减持 [1] 减持时间安排 - 减持期间为公告披露日起15个交易日后开始的3个月内 [1] - 减持需符合集中竞价交易规则 [1]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年5月9日召开董事会审议通过回购注销2023年员工持股计划中5名离职持有人持有的7.50万股股份 [1] - 员工持股计划于2023年12月22日完成非交易过户 初始过户价格为17.50元/股 过户股份数量为173.60万股 [3] - 2024年7月4日实施资本公积转增股本 以每10股转增2股的比例进行转增 转增后员工持股计划总股份增至208.32万股 [3][5] 回购注销具体安排 - 回购对象为第一个锁定期内离职的5名持有人 涉及未解锁份额109.375万份 对应股份数量7.50万股 [1][3] - 回购价格调整为14.5833元/股加上银行同期存款利息 调整依据为资本公积转增股本导致的除权效应 [5][6] - 回购资金来源于公司自有资金或自筹资金 回购注销后总股本由149,074,060股减少至148,999,060股 [5][7] 公司治理机制 - 员工持股计划设立管理委员会负责日常管理 享有包括份额分配/回收决策在内的授权 [6] - 管理委员会依据持股计划规定取消离职人员参与资格 并决议份额回收事宜 [6][7] - 本次回购注销不影响员工持股计划的继续实施 不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响 [8]

发行方案基本情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币49,280.49万元（含49,280.49万元）[4][5] - 其中14,280.49万元拟用于补充公司流动资金[4][5] - 本次发行已获股东大会授权董事会及其授权人士全权办理具体事宜[1] 发行方案修订情况 - 公司于2025年5月9日召开董事会和监事会会议审议通过修订后的发行方案及相关文件[3] - 主要修订内容包括更新公司名称及简称、财务数据和行业数据[4][5] - 将发行方案有效期自原届满之日起延长12个月至2026年2月5日[2][3] 财务信息更新 - 更新了2023年度及2024年度的财务数据[4] - 修订了财务测算主要假设及对主要财务指标的影响分析[5] - 将最近三年公司利润分配情况更新至最新[4] 行业信息更新 - 更新了行业相关数据及分析表述[5] - 更新了公司人员、技术储备情况及行业数据[5] 审核进展 - 本次发行事项尚需通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定[6] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[6]

文章核心观点 - 公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的修订公告 说明本次发行对主要财务指标的影响 并提出填补回报的具体措施及相关主体承诺 [1][2] 财务测算假设 - 假设本次发行于2025年6月30日完成 并分别假设所有可转换公司债券持有人于2025年12月31日全部未转股或全部转股 [2] - 转股价格以董事会第二十九次会议召开日（2024年1月22日）前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价孰高者计算 实际转股价格将根据募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价孰高者确定 [2] - 假设2025年度归属于母公司所有者的净利润较上期增长率为0%或10% 2024年归属于母公司所有者的净利润为11,989.52万元 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,640.47万元 [2] 财务指标影响 - 总股本在2024年12月31日为14,946.25万股 假设2025年12月31日全部未转股时总股本为14,946.25万股 全部转股时总股本为16,659.76万股 [3] - 情景Ⅰ（2025年净利润增长率为0%）：基本每股收益从2024年的0.82元/股降至2025年的0.80元/股（全部未转股或全部转股） 稀释每股收益从0.82元/股降至0.72元/股 [4] - 情景Ⅱ（2025年净利润增长率为10%）：基本每股收益从2024年的0.82元/股升至2025年的0.88元/股（全部未转股或全部转股） 稀释每股收益从0.82元/股降至0.79元/股 [4] 募集资金用途 - 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币49,280.49万元 用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）和补充流动资金 [6] - 如实际募集资金少于拟投入总额 公司将以自有资金或通过其他融资方式解决不足部分 并在募集资金到位前通过自筹资金先行投入 [7] 业务与市场储备 - 公司管理和研发团队长期专注于半导体工艺废气治理 截至2024年12月31日拥有研发人员161人 覆盖物理、化学、材料、结构、暖通、机械、电气及控制等多种学科 [7][8] - 公司及其子公司已取得专利证书的专利权共398项 包括20项发明专利 在半导体制程附属设备及关键零部件领域积累了丰富的技术储备 [8] - 半导体行业下游需求持续旺盛 2023年-2025年大陆集成电路及半导体显示废气治理市场空间预计分别为28.2亿元、36.9亿元及42.6亿元 2023年-2025年中国半导体真空泵市场规模预计分别为79亿元、81亿元及86亿元 [9] - 中国大陆晶圆厂建厂速度全球第一 预计至2024年底将新增31座大型晶圆厂 半导体显示产业投资活跃 2023年中国半导体显示产业面板投资金额约1,586亿元人民币 同比增长6.6% MLED投资金额约563亿元人民币 同比增长0.2% [9][10] - 2023年国内光伏新增装机216.88GW 同比增加148.1% 光伏拉晶真空泵市场2022年规模为13亿元 光伏电池片真空泵市场需求持续增长 [11] 填补回报措施 - 公司承诺强化募集资金管理 加快募投项目建设进度 加强经营管理和内部控制 不断完善利润分配制度 [11][12] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员均承诺切实履行填补回报措施 若违反承诺将依法承担补偿责任 [13][14] 审议程序 - 本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补措施已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过 修订事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过 [14]