公司战略 - 公司秉持行业延伸加产品延伸的发展战略 [1] - 公司聚焦半导体产业绿色低碳转型升级关键领域 [1] - 公司加快绿色技术成果转化与应用 赋能高质量可持续发展 [1] 财务表现 - 公司实现营业总收入5763289万元 同比下降1314% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润421938万元 同比下降3631% [1] 运营活动 - 公司在技术研发 生产经营 市场开拓等方面有序开展相关工作 [1]

财务数据关键指标变化（同比） - 公司营业收入为5.76亿元人民币，同比下降13.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4219.38万元人民币，同比下降36.31%[23] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降35.56%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元人民币，同比改善[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为3866.30万元人民币，同比下降38.56%[23] - 加权平均净资产收益率为2.5%，同比下降1.59个百分点[24] - 扣除股份支付影响后的净利润为3966.21万元人民币，同比下降43.96%[28] - 利润总额为5162.47万元人民币，同比下降25.53%[23] - 营业成本为4.24亿元人民币，同比下降9.48%[73] - 财务费用为1127.42万元人民币，同比大幅增长185.69%[73] - 研发费用为3350.53万元人民币，同比下降18.62%[73] - 税金及附加为529.25万元人民币，同比增长51.97%[73] - 信用减值损失为231.01万元人民币，同比改善115.93%[73] - 资产减值损失为-132.84万元人民币，同比恶化118.45%[73] - 营业收入从663.52百万元下降至576.33百万元，减少13.1%[165] - 营业成本从468.58百万元下降至424.15百万元，减少9.5%[165] - 净利润从66.45百万元下降至43.25百万元，减少34.9%[166] - 研发费用从41.17百万元下降至33.51百万元，减少18.6%[166] - 营业收入为4.17亿元人民币，同比下降12.6%[169] - 营业利润为2,227万元人民币，同比下降65.9%[169] - 净利润为2,061万元人民币，同比下降63.9%[169] - 综合收益总额为4,395万元人民币，同比下降33.5%[167] - 研发费用为1,343万元人民币，同比下降14.2%[169] - 信用减值损失转回267万元人民币，同比改善101.6%[169] - 外币报表折算差额产生695.66万元人民币收益，同比改善326.6%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，较上年同期的-2.57亿元改善19.9%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-8434万元，较上年同期的-1.50亿元改善43.9%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为6205万元，较上年同期的1.99亿元下降68.8%[173] - 2024年同期综合收益总额为5706.08万元，显著高于本期[190] 各条业务线表现 - 报告期内绿色厂务系统业务实现收入39333.98万元[56] - 电子化学品材料实现收入2405.57万元，同比增长90.43%[58] - 公司绿色厂务系统解决方案包括半导体工艺废气系统解决方案、化学品供应与回收再生系统解决方案[36] - 公司装备及核心零部件产品包括半导体附属装备及核心零部件（L/S、LOC-VOC、真空设备、温控设备等）、工艺排气管道、中央废气治理设备[36] - 公司电子化学品材料主要包括光刻胶剥离液、蚀刻液、清洗液等产品[36] - 半导体附属装备及核心零部件包括Local Scrubber、Local VOC、真空设备和温控设备[42] - 工艺排气管道通过FM Approvals认证，应用于半导体、石油化工等行业[47] - 中央废气治理设备包含沸石转轮、焚化炉、洗涤塔等核心组件[48] - 电子化学品材料业务聚焦剥离液、蚀刻液、清洗液等产品[52] - 光刻胶显影液TMAH回收技术在客户端测试验证成功[58] 公司战略与业务定位 - 公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务[35] - 公司深度布局中国半导体产业集聚区，下设华东、华中、华南等制造及服务中心，长期服务众多高科技产业知名企业[35] - 公司产品矩阵各环节间具有高度关联性和协同性[36] - 公司拥有多项自主研发的核心技术成果，在绿色科技服务领域具有领先竞争优势和自主创新能力[36] - 公司长期服务于集成电路、半导体显示、新能源等高科技制造产业[35][36] - 公司秉持"行业延伸+产品延伸"发展战略，经营方针为"为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品"[35] - 公司积累了深厚项目经验，赢得了良好行业口碑并夯实了稳固行业地位[35] - 公司采用直销模式，客户为高科技制造企业及总承包方[53] - 公司建立华东、华中、华南三大装备制造中心保障产能[56] - 公司业务覆盖集成电路、半导体显示等下游领域[38][52] 资产与负债状况 - 总资产为35.68亿元人民币，较上年度末下降9.5%[23] - 货币资金减少51.85%至2.639亿元，占总资产比例降至7.4%，主要因支付股份回购及厂房租金等款项[77] - 应收票据大幅下降93.04%至62.95万元，因客户商业承兑汇票结算减少[77] - 应收账款减少8.12%至10.029亿元，占总资产28.11%[77] - 合同负债骤降93.05%至711.7万元，主要因预收款项减少[78] - 固定资产增加31.73%至6.872亿元，因厂房及生产设备投入增加[77] - 在建工程减少40.96%至2.049亿元，因部分项目转固[77] - 长期股权投资增加5508.97万元，期末余额达4.561亿元[81] - 境外资产规模1.227亿元，占总资产比例0.34%[79] - 受限资产余额1.717亿元，主要为银行承兑汇票保证金及抵押资产[80] - 以公允价值计量的金融资产期末数为107,544,533.43元，其中应收款项融资期末数为49,361,789.10元，其他权益工具投资期末数为58,182,744.33元[87] - 货币资金减少至2.64亿元，较期初5.48亿元下降51.8%[158] - 应收账款减少至10.03亿元，较期初10.91亿元下降8.1%[158] - 在建工程减少至2.05亿元，较期初3.47亿元下降40.9%[158] - 短期借款减少至4.13亿元，较期初5.05亿元下降18.1%[159] - 应付账款减少至6.29亿元，较期初8.13亿元下降22.6%[159] - 合同负债大幅减少至712万元，较期初1.02亿元下降93.0%[159] - 长期借款增加至3.08亿元，较期初2.70亿元增长14.1%[159] - 母公司货币资金减少至1.61亿元，较期初4.23亿元下降61.9%[161] - 母公司应收账款减少至7.36亿元，较期初8.15亿元下降9.7%[161] - 母公司存货减少至5.18亿元，较期初5.27亿元下降1.7%[161] - 公司总资产从30,872.11百万元下降至28,285.95百万元，减少8.4%[162] - 流动资产从22,200.71百万元下降至18,911.74百万元，减少14.8%[162] - 长期股权投资从401.04百万元增长至456.13百万元，增长13.7%[162] - 短期借款从326.92百万元增长至384.19百万元，增长17.5%[162] - 应付票据从256.68百万元下降至102.00百万元，减少60.3%[162] - 合同负债从95.90百万元大幅下降至1.73百万元，减少98.2%[162] 子公司表现 - 江苏盛剑子公司总资产68,009.88万元，净资产26,039.14万元，营业收入14,962.07万元，净利润1,339.38万元[88] - 湖北盛剑子公司总资产49,950.91万元，净资产9,491.23万元，营业收入17,359.54万元，净利润1,433.01万元[88] - 盛剑半导体子公司总资产56,109.56万元，净资产20,188.93万元，营业收入6,326.95万元，净利润755.13万元[88] - 盛剑通风子公司总资产21,072.14万元，净资产9,300.88万元，营业收入36.38万元，净亏损1,629.96万元[88] - 上海盛剑微子公司总资产6,135.23万元，净资产1,883.67万元，营业收入2,771.98万元，净亏损750.66万元[88] - 北京盛剑子公司总资产11,164.27万元，净资产3,422.02万元，营业收入0.50万元，净利润791.54万元[88] 项目投资与建设进展 - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）于2025年3月正式投产[57] - 合肥电子专用材料研发制造及相关资源化项目进入试生产阶段[58] - 子公司盛睿达检测实验室通过CNAS认证，具备CMA和CNAS双重资质[59] - 半导体设备项目总投资6亿元，一期已于2025年3月投产[83][84] 知识产权与技术成果 - 公司及子公司有效知识产权共430余件，其中发明专利及实用新型专利370余件[59] - 光刻胶显影液TMAH回收技术在客户端测试验证成功[58] 股份回购与激励计划调整 - 公司完成股份回购120.59万股，使用资金总额3023.99万元[61] - 拟注销2022年已回购尚未使用的50.90万股股份[62] - 公司终止2021年股权激励计划并回购注销77名激励对象持有的388,440股限制性股票[95] - 公司回购注销2023年员工持股计划中5名离职持有人持有的7.50万股股份[95] - 公司回购注销2023年员工持股计划中81.0480万股股份因业绩考核未达标及人员离职[95] - 公司调整子公司盛睿达员工持股平台认缴出资额不涉及支付对价[97] - 公司股份回购计划使用资金总额为3,023.99万元，实际回购1,205,900股[132] - 公司股份回购最高价格为27.23元/股，最低价格为19.42元/股，均价为25.08元/股[132] - 公司股份回购资金来源调整为自有资金和自筹资金[132] - 公司终止2021年股权激励计划，共注销限制性股票93,600股[153] - 股权激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部所得利益[121] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助[121] 融资活动与资本结构 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过49,280.49万元[136] - 公司原计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[133] - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件[137] - 上交所于2025年8月11日决定终止对公司可转换公司债券发行的审核[138] - 公司2023年年度权益分派后总股本增至149,462,500股[131] - 公司总股本因限制性股票注销由149,462,500股减少至149,074,060股[141] - 报告期内注销388,440股限制性股票导致有限售条件股份降为0股[140] - 无限售条件流通股份占比由99.7401%升至100%[140] - 2025年8月26日注销50.90万股回购股份后总股本变为148,565,060股[143] - 按新股本计算的2025年半年度每股收益为0.28元[143] - 按新股本计算的每股净资产为11.40元[143] - 公司注册资本为人民币14907.406万元，总股本14907.406万股[192] - 公司于2021年4月7日在上海证券交易所挂牌交易[192] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,520户[146] - 第一大股东张伟明持股89,373,021股占比59.95%[148] - 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份456,520股，占总股本0.31%[149] - 公司回购专用证券账户持有股份1,714,900股，占总股本1.15%[149] - 实际控制人张伟明直接持有无限售流通股89,373,021股[149] - 股东上海昆升企业管理合伙企业持有无限售流通股4,803,040股[149] - 董事许云持股减少21,600股至28,800股，原因为限制性股票回购注销[152] - 董事聂磊持股减少21,600股至18,000股，原因为限制性股票回购注销[152] - 副总经理章学春持股减少32,400股至43,200股，原因为限制性股票回购注销[152] - 财务负责人郁洪伟持股减少10,800股至0股，原因为限制性股票回购注销[152] - 职工代表监事韩香云持股减少7,200股至0股，原因为限制性股票回购注销[152] 所有者权益变动 - 合并所有者权益总额增加1660万元，其中未分配利润增加2377万元[178] - 归属于母公司所有者权益增加1213万元，少数股东权益增加448万元[178] - 资本公积减少1087万元，库存股增加136万元[178] - 公司所有者权益总额从年初的1,599,510,218.63元增长至期末的1,706,879,298.21元，增长6.7%[181][182] - 归属于母公司所有者权益从1,592,147,833.74元增至1,693,545,507.66元，增长6.4%[181][182] - 未分配利润从673,818,822.93元增至775,977,377.46元，增长15.2%[181][182] - 资本公积从809,706,765.25元减少至782,636,111.18元，下降3.3%[181][182] - 其他综合收益从19,705,332.68元增至20,240,836.03元，增长2.7%[181][182] - 库存股从92,381,776.38元增至99,971,272.00元，增长8.2%[181][182] - 专项储备从1,139,891.26元增至2,047,133.79元，增长79.6%[181][182] - 本期综合收益总额为66,139,342.00元[184] - 利润分配总额为33,424,650.00元[184] - 股份支付计入所有者权益金额为7,840,911.79元[184] - 专项储备本期提取55.37万元，使用169.36万元，净减少113.99万元[186][189][190] - 母公司所有者权益总额从年初13.93亿元减少至期末13.83亿元，下降1.02%[188][189] - 本期综合收益总额为2061.17万元[188] - 利润分配向所有者支付1841.99万元[188] - 资本公积减少1086.87万元，主要因股份支付计入所有者权益99.9万元[188][189] - 库存股增加135.53万元[188] - 未分配利润期末余额4.49亿元，较年初增加219.18万元[188] - 实收资本减少38.84万元[188] - 专项储备余额期末增至204.71万元，较年初增长15.13%[188][189] 担保与承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额合计为21,693.85万元[129] - 公司担保总额为21,693.85万元，占净资产比例为12.81%[129] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为6,906.37万元[129] - 公司2025年度预计为控股子公司提供担保额度不超过140,000.00万元[129] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺均得到严格履行[101] - 公司董事及高级管理人员相关承诺均得到严格履行[101] - 达晨系股东股份限售承诺得到严格履行[101] - 公司及控股股东关于关联交易和同业竞争的承诺均得到严格履行[101] - 实际控制人张伟明和汪哲关于股份限售及其他承诺均得到严格履行[101] - 控股股东张伟明相关股份已于2024年4月8日起上市流通[102] - 实际控制人汪哲相关股份已于2024年4月8日起上市流通[103] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[102][103] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[102][103][104][105] - 达晨系股东承诺严格遵守减持相关规定[106] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[107] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[107][108] - 减持需提前三个交易日公告（持股不低于5%时适用）[104][105][106] - 违反减持承诺所得收益将上缴公司[104][105][106] - 上市后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[102][103] - 公司控股股东张伟明

股份回购 - 公司回购股份资金3000 - 6000万元，期限2024.2.19 - 2025.2.18[1] - 2025.2.13完成回购，实际回购1,205,900股，占比0.81%，用资3023.99万元[3] - 2024 - 2020年度股份回购金额分别为1644.19万元、0万元、7993.91万元、0万元、0万元[11] 股本与价格 - 2024.7.4完成2023年权益分派，转增后总股本149,462,500股，回购价上限调为34.34元/股[2] 业绩数据 - 2024 - 2020年度净利润分别为11989.52万元等[10] - 2024 - 2020年度现金分红金额分别为1841.99万元等[11] - 2024 - 2020年度现金分红占净利润比例分别为15.36%等[11] - 2024 - 2020年度现金分红与股份回购合计占净利润比例分别为29.08%等[11] 评级与评价 - 公司华证指数ESG评级由CCC跃升至AA，Wind ESG评级由BB跃升至AA[8] - 2023 - 2024年度公司信息披露工作获评最高评价A级（优秀）[9]

财务表现 - 营业收入5.76亿元 同比下降13.14% [1] - 归属上市公司股东净利润4219.38万元 同比下降36.31% [1] - 扣非净利润3866.3万元 同比下降38.56% [1] - 基本每股收益0.29元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收降幅 显示盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润影响有限 扣非净利润与净利润降幅基本同步 [1]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-063 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 2 日（星期二）至 9 月 8 日（星期一）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@sheng-jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海盛剑科技股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.76亿元 同比下降13.14% [1] - 净利润4219.38万元 同比减少36.31% [1]

股份注销决策与背景 - 公司于2025年6月24日及7月10日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更部分回购股份用途并注销的议案，将2022年回购股份剩余未使用部分从"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 注销决策基于公司实际经营情况及发展战略，旨在提升股东价值、增强投资者信心，并符合《上市公司股份回购规则》等监管规定 [3] 注销股份具体安排 - 注销股份数量为509,000股，占注销前公司总股本149,074,060股的0.34%，存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488） [1][3] - 注销实施日为2025年8月26日，公司已向上海证券交易所提交注销申请，并将办理工商变更登记手续 [1][3] - 公司已履行债权人通知程序，未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报 [2][3] 股本结构变动情况 - 注销完成后，公司总股本从149,074,060股减少至148,565,060股，无限售条件股份占比保持100% [4] - 回购专用证券账户持股数量从1,714,900股（占比1.15%）减少至1,205,900股（占比0.81%） [4] - 另有员工持股计划相关股份（离职持有人7.50万股及业绩考核未达标81.0480万股）尚未完成注销 [5] 控股股东权益变化 - 控股股东张伟明持股数量保持89,373,021股，但持股比例从59.95%升至60.16% [6] - 一致行动人上海昆升企业管理合伙企业（持股3,312,960股）、汪哲（持股1,823,939股）及汪鑫（持股54,000股）合计持股比例从63.43%升至63.65% [6] 对公司经营的影响 - 股份注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响，且不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [7] - 公司股权分布仍符合上市条件 [7]

股份注销 - 公司将注销509,000股股份，占注销前总股本0.34%[2] - 回购股份注销日为2025年8月26日[3] 股本变化 - 注销后总股本由149,074,060股变为148,565,060股[2] 股东持股变动 - 张伟明持股比例从59.95%变为60.16%[12] - 上海昆升企业管理合伙企业持股比例从2.22%变为2.23%[12] 影响说明 - 本次股份注销对财务和经营无重大影响，不影响控股权[13]

公司融资动态 - 公司及保荐机构于8月8日主动撤回向不特定对象发行可转债申请文件 上交所于8月11日终止审核[1] - 原计划发行可转债募资不超过5亿元 资金拟用于半导体设备项目及补充流动资金[1] 募投项目规划 - 项目名称为"国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）" 符合国家产业政策及公司战略方向[1] - 项目旨在提升半导体附属设备及关键零部件自动化生产能力 拓展半导体显示及集成电路领域业务布局[1] - 项目依托公司现有技术及业务经验 市场前景良好 有望增强持续盈利能力[1] 信息披露情况 - 公司未在公告中详细说明撤回申请的具体原因[1]

公司融资动态 - 盛剑科技与保荐人国泰海通证券于2025年8月8日提交撤回可转债发行申请文件及撤销保荐申请 [1] - 上交所于2025年8月11日决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 [1] 公司公告内容 - 申请文件包括《上海盛剑科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》 [1] - 保荐机构提交《国泰海通证券股份有限公司关于撤销对上海盛剑科技股份有限公司可转债发行保荐的申请》 [1] 监管审核结果 - 上交所出具《关于终止对上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 [1] - 审核终止决定直接针对公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 [1]