公司项目进展 - 盛剑科技已通过使用自有资金或其他方式融资，满足了“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”所需资金 [1] - 该项目已于2025年3月正式投产 [1]

公司业务进展 - 公司持续推进电子化学品材料多款产品的专利布局、研发、验证及客户导入工作 [1] - 公司涉及的电子化学品材料包括光刻胶剥离液，该产品属于光刻胶配套的清洗试剂 [1] 财务表现 - 2025年上半年，公司电子化学品材料业务实现收入2405.57万元 [1] - 该业务收入同比增长90.43% [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月23日14:30在上海嘉定盛剑大厦召开[10] - 会议提请审议4项议案，含9项子议案[11] 担保额度 - 2026年度公司为子公司担保不超15亿，子公司为公司担保不超25亿[19] - 2026年度担保预计总额度40亿，有效期至年底[19][20] 其他事项 - 公司拟变更会计师事务所，聘中兴华为2025年审计机构[24] - 《担保额度预计公告》《变更事务所公告》2025年12月13日披露[20][24]

公司担保计划 - 盛剑科技发布2026年度担保额度预计公告 拟为公司及合并报表范围内控股子公司提供总额40亿元人民币的担保额度 以满足经营发展及融资需求 [1] - 担保额度分为两部分 公司及控股子公司拟为合并报表内控股子公司提供不超过15亿元人民币担保 控股子公司则拟为母公司提供不超过25亿元人民币担保 [1] - 担保涵盖信用担保 抵押担保等多种形式 包括新增担保及原有担保的展期或续保 [1] 被担保方财务状况 - 多家被担保子公司处于高负债状态 上海盛剑半导体科技有限公司资产负债率71.88% 本次拟新增担保5亿元人民币 [1] - 合肥盛剑微电子有限公司负债率达86.79% 获1亿元人民币新增担保额度 [1] - 湖北盛剑设备有限公司 广东盛剑设备有限公司 上海盛剑微电子有限公司负债率分别为83.06% 70.46% 71.32% 对应新增担保额度分别为2亿元 1亿元 1亿元人民币 [1] - 江苏盛剑环境设备有限公司负债率54.47% 获2亿元人民币担保额度 新加坡盛剑负债率21.88% 获3亿元人民币担保额度 [1] - 母公司盛剑科技自身资产负债率为49.30% 此次将获得子公司提供的25亿元人民币担保支持 [1] 担保总额及占比 - 截至公告披露日 公司对外担保总额为14亿元人民币 占最近一期经审计净资产的83.26% [2] - 包含本次预计额度后 担保总额将超过净资产的100% [2] - 本次担保涉及对多家资产负债率超过70%的子公司提供担保 属于特别风险提示情形 [2]

每经AI快讯，盛剑科技（SH 603324，收盘价：23.92元）12月12日晚间发布公告称，公司第三届第十九 次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于聘任副总经 理的议案》等文件。 截至发稿，盛剑科技市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） ...

上海盛剑科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 上海盛剑科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理体系，规范公司的ESG管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可 持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《上海盛剑科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 上海盛剑科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海盛剑科技股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致其实际离职等情形。 ...

上海盛剑科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 上海盛剑科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行 社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海盛剑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行：公司应充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债水平、 现金流量 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-077 上海盛剑科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中汇会计 师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要 ...

截至本公告披露日，张鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员 的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的 高级管理人员任职条件。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 附件：张鹏先生简历 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-078 上海盛剑科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任副总 ...